证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-076 江苏晟楠电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.11《关于制定〈会计师事 务所选聘制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，子公司的管理控制，提高公司治理水平，保障公司股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会 计法》 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-087 江苏晟楠电子科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.06《关于修订〈总经理工 作细则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 为进一步提高江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平， 明确总经理的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公 司章程》（以下简 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-089 江苏晟楠电子科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.08《关于修订〈审计委员 会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 审计委员会人员组成 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活 动的有效监督，完善公司治理结构，使审计委员会规范、高效地开展工作，根 据《中华人民共和国公司法》（ ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.13《关于修订〈年报信息 披露重大差错责任追究制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-094 江苏晟楠电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了进一步提高江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-078 江苏晟楠电子科技股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为了进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，加强资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金的长效机制,避免控股股东、实际控制人及关联方资金占用 行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》及《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间 的资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的资金往 来适用本制度。 一、 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-086 江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.05《关于修订〈董事会秘 书工作细则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.05《关于修订〈利润分配 管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-070 江苏晟楠电子科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司 为了进一步规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利 润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《上市公 司监管指引第 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.01《关于修订〈董事会议事规则〉 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-075 江苏晟楠电子科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.10《关于修订〈对外投资 管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民公司共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.14《关于修订〈网络投票 实施细则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第一章总则 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-079 第三章 股东会表决及计票规则 第一条 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司" )股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门规章 、规范性 ...