证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-013 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-024 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 2023 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务审计报告的716人[1] 业绩数据 - 2022年度审计业务收入181343.80万元，证券业务收入57267.54万元[2] - 2022年度上市公司审计客户195家[2] 客户行业 - 2022年上市公司审计客户前五大行业为计算机等制造业[3][4] 审计决策 - 公司2023年聘任中审众环为审计机构获审议通过[5] 审计监督 - 审计委员会核查监督中审众环审计工作[6][7]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-026 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C39 | 计算机、通信和其他电 子设备制造业 | 制造业 | | F51 | 批发业 | 批发和零售业 | | C27 | 医药制造业 | 制造业 | 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年度审 计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求， 公司对中审众环所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 ...

上市情况 - 2023年5月18日公司股票在北京证券交易所上市，发行价8.40元/股，发行2300万股，募资1.932亿元，净额1.7466924629亿元[2] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2763.031238万元，南京银行泰兴支行2744.005304万元，招商银行泰兴支行19.025934万元[5] 项目投入 - 截至2023年12月31日，智能特种装备扩产项目投入294.334825万元，研发试验中心升级建设项目投入189.50864万元，补充流动资金项目投入4423.518282万元，银行理财投入1亿元[7][8] 资金置换与使用 - 2023年公司用募集资金置换预先已支付发行费用115.660377万元，截至2023年12月31日，自筹资金全部置换完毕[8][9] - 2023年公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[10] 现金管理 - 2023年5月20日公司同意用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，年末使用1亿元，无质押[12][24] - 2023年公司三次银行理财，分别为1.2亿、6000万、4000万，有不同预计年化收益率[14] 募投项目情况 - 募集资金补充流动资金项目金额5000万元，已投入4423.52万元，占比88.47%[23] - 募投项目合计金额1.75亿元，已投入4907.36万元，进度与计划基本一致[23]

公司上市与股本信息 - 2023年5月18日，公司成功在北京证券交易所上市[9] - 普通股总股本为90,287,200股，优先股总股本为0股[23] - 公司注册资本为90,287,200元[24] - 持续督导期间为2023年5月18日至2026年12月31日[25] - 期初无限售股份总数581.6万股，占比8.64%，本期增加2300万股，期末为2881.6万股，占比31.92%；期初有限售股份总数6147.12万股，占比91.36%，期末不变，占比68.08%；期初总股本6728.72万股，本期增加2300万股，期末为9028.72万股；普通股股东人数期末为4521人[137] - 2023年5月公司公开发行股票，实际发行2300000股，募集资金193200000元[146] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入168,687,394.74元，较2022年增长21.43%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润55,015,425.97元，较2022年增长17.14%[29] - 2023年末资产总计532,620,746.09元，较2022年末增长68.64%[31] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产369,016,193.81元，较2022年末增长105.77%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -24,859,092.82元，较2022年下降348.26%[31] - 2023年应收账款周转率为0.91，存货周转率为1.58[32] - 2023年总资产增长率为68.64%，营业收入增长率为21.43%，净利润增长率为21.22%[32] - 2023年非经常性损益合计4,569,888.39元，非经常性损益净额3,764,385.20元[35] - 2023年末货币资金53,675,894.23元，占总资产10.08%，同比上升116.04%，因募集资金未用完[62][63] - 2023年末应收账款209,135,365.97元，占总资产39.27%，同比上升78.55%，因销售规模扩大[62][63] - 2023年末短期借款29,030,311.11元，占总资产5.45%，同比上升100.00%，因生产规模扩大补充流动资金[62][63] - 2023年末交易性金融资产100,000,000.00元，占总资产18.78%，同比上升100.00%，因闲置募集资金买理财[62][63] - 2023年营业收入168,687,394.74元，同比上升21.43%[69] - 2023年营业成本57,740,117.30元，占营业收入34.23%，同比上升25.56%[69] - 2023年销售费用12,951,821.53元，占营业收入7.68%，同比上升23.33%[69] - 2023年财务费用715,231.20元，占营业收入0.42%，同比上升308.68%[69] - 2023年其他收益3,147,676.32元，占营业收入1.87%，同比上升6877.72%[69] - 2023年净利润55,258,016.08元，占营业收入32.76%，同比上升21.22%[69] - 财务费用715,231.20元，同比上升308.68%，因生产规模扩大新增银行借款致利息增加[70] - 信用减值损失-6,558,828.42元，同比减少79.20%，因期末应收账款余额增大[70] - 主营业务收入167,912,609.63元，同比增长21.33%；其他业务收入774,785.11元，同比增长47.80%[73] - 经营活动现金流量净额-24,859,092.82元，同比下降348.26%；投资活动净额-109,114,341.24元，同比降552.04%；筹资活动净额162,803,547.27元，同比增973.09%[84] - 报告期投资额224,838,434.65元，同比变动比例100%，含闲置募集资金买理财及募投项目投入[86] - 本期研发支出金额8203237.41元，占营业收入比例4.86%，上期金额7648824.08元，占比5.51%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 航空机械营业收入89,371,647.42元，同比降13.19%；综合电源营业收入74,446,333.43元，同比增126.42%[74] - 华东地区营业收入84,573,876.46元，同比降5.87%；东北地区营业收入60,374,179.85元，同比增115.67%[76] 股东与股权信息 - 叶学俊期末持股2566.74万股，占比28.4286%[139] - 叶楠期末持股1399.8496万股，占比15.5044%[139][140] - 苏梅期末持股786.08万股，占比8.7064%[140] - 王洪平期末持股425.28万股，占比4.7103%[140] - 泰兴市福晟投资中心（有限合伙）期末持股362.7504万股，占比4.0177%[140] - 潘丽红期末持股288.62万股，占比3.1967%[140] - 张东侠期末持股165.8万股，占比1.8364%[140] - 股东苏梅持有泰兴市福晟投资中心61.27%的出资额[142] - 叶学俊、苏梅、叶楠分别持有普通股25667400股、7860800股、13998496股，持股比例分别为28.4286%、8.7064%、15.5044%[160] 公司分红与分配 - 2023年7月，公司向全体股民每10股派4.430306元现金[6] - 年度分配预案为每10股派现4.21元（含税）[155] 公司研发与专利 - 2023年公司新增发明专利两项[8] - 截至报告期末，公司获得发明专利8项，实用新型专利32项；报告期内新增发明专利2项，实用新型专利6项[46] - 公司拥有专利数量从46个增至54个，发明专利数量从5个增至7个[100] 行业与市场环境 - 2024年全国财政安排国防支出预算为16655.4亿元人民币，同比增长7.2%，增幅较去年持平，2024年GDP增长目标为5.0%左右，军费预算增长高于GDP增速目标[52] - 2020 - 2024年我国军费预算增长率分别为6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2%[52] - 截至2022年底，中国四代机战机数量为美国的5%，且中方老旧机型占比大，换代升级空间显著[53] - 二代机航电系统价值量占比在10% - 20%，四代机航电系统价值量占比达40%以上[55] - 截至2022年底，美服役三代机和四代机占比分别为76%和24%，我国现役四代机19架，占比2%[57] - 截至2022年底，中国战斗机总量1052架，位居全球第二，第一位战机总量是中国的1.5倍[57] - 截至2022年底，我国现役战斗机中二代战机占比46%，我国第二代战机歼 - 7和歼 - 8共483架，占比超40%[57][58] - 歼 - 6从停产到2010年完全退役约经历27年，歼 - 7、歼 - 8在上世纪70 - 80年代大量交付，最新一批服役约10年，若按20年装备年限测算，未来十年歼 - 7和歼 - 8将全部退役[59] 公司业务模式与战略 - 公司主营产品面向国防军工单位，形成独立、完整和高效的研发、采购、生产和销售体系[38] - 公司研发采用自主研发为核心，辅以外部合作的模式，与多所高校及科研院所合作[38] - 公司未来立足军品市场，成为优秀军用机电一体化设备配套供应商，通过人才招引等方式紧跟行业趋势，丰富业务门类[111] - 2024年公司生产注重效率降本增效，强化品质管控杜绝不良品流出[112] - 2024年公司市场以老客户增量为重点，开拓新蓝海，突破关键技术布局新赛道[112] - 2024年公司团队建设建成“企业文化示范”基地，优化管理机制，加大人才培养引进力度[113] 公司风险与应对 - 公司存在涉密信息泄露风险，应对措施是加大保密培训，完善管理制度流程[115][116] - 公司存在军品业务特点导致业务波动甚至业绩大幅下滑风险，应对措施是开发新市场，降本增效配合审价工作[116] - 公司存在未来无法持续获取新客户风险，应对措施是优化产品结构，拓展新业务提质降本增效[116] - 公司存在应收账款发生坏账风险，应对措施是建立客户信用等级制度，跟进回款情况[116] - 2023年度公司毛利率为65.77%，若原材料和人力成本上升或军方批复价格降低，毛利率面临下降风险[117] - 报告期内公司来自中航工业集团的营业收入占比为82.14%，对其依赖程度较高，若需求变化公司收入或大幅下滑[117] 关联交易与担保 - 2023年公司预计购买原材料等关联交易金额600,000元，销售产品等关联交易金额600,000元，公司章程约定日常关联交易预计金额1,000,000元，其他预计金额40,000,000元[123][124] - 2023年度公司实际关联交易金额共计20,302,578.30元[124] - 关联方叶学俊、苏梅、叶楠为公司短期借款提供担保，担保金额30,000,000元，担保余额10,000,000元，担保期间从2023年到2027年[125] - 南京银行泰兴支行向公司借予3000万元抵押贷款，关联方承担连带责任保证，部分借款期限从2023年到2027年[125] - 2023年度公司向关联方江苏武专科技有限公司提供食堂餐饮服务费用49,972.70元，收取房租252,605.60元[124] 公司人员与薪酬 - 研发人员期初22人，期末29人，占员工总量比例从13.25%提升至15.93%[99] - 管理人员、销售人员、生产人员、研发人员、财务人员期末人数分别为38人、12人、96人、29人、7人[166] - 博士、硕士、本科、专科及以下学历员工期末人数分别为1人、1人、29人、151人，员工总计182人[167] - 叶学俊年度税前报酬为65万元，凌敏为243.86万元，吴国庆为135.43万元[157] - 叶楠、潘丽红年度税前报酬均为0.88万元，申洁为12.98万元[157] - 张建军、王红兵、张鑫焱年度税前报酬分别为42万元、41.8万元、45.31万元[157] - 鲁君在2020年5月 - 2023年6月任财务总监期间年度税前报酬为38.048535万元[157] - 顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍三位独立董事年度税前报酬均为5万元[157] 公司治理与会议 - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[158] - 鲁君离任财务总监和董事会秘书，王红兵新任财务总监，张鑫焱新任董事会秘书，原因均为高级管理人员换届[161][162] - 董事王洪平持有公司股份4,252,800股，占公司股本的4.7103%，于2024年4月8日递交辞职报告[169] - 监事会主席潘丽红持有公司股份2,886,200股，占公司股本的3.1967%，于2024年4月8日递交辞职报告[169] - 监事叶平荣持有公司股份1,520,000股，占公司股本的1.6835%，于2024年4月8日递交辞职报告[169] - 2024年4月19日董事会提名王鹏飞为公司第三届董事会非独立董事候选人[170] - 2024年4月19日监事会提名袁颖彪、张颖为公司第三届监事会监事[170] - 报告期内董事会召开7次会议并审议多项重大事项[181] - 2023年7月21日第三届董事会第二次会议审议通过修改公司章程议案，8月11日股东大会通过[180] - 2023年公司召开3次股东大会、7次董事会、7次监事会，“三会”运作规范[185] - 2023年2月15日，第二届监事会第十次会议审议通过《关于公司<2022年年年度审阅报告>议案》[182] - 2023年4月7日，第二届监事会第十一次会议审议通过《2022年度监事会工作报告》等多项议案[182] - 2023年5月5日，2022年年度股东大会审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》等多项议案[183] - 2023年5月20日，第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》等多项议案[183] - 2023年6月9日，2023年第一次临时股东大会审议通过《关于2022年度权益分派预案的议案》等多项议案[183][184] - 2023年7月21日

| | 公告日期 | 2024-04-23 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 晟楠科技(837006) | 成交数量 连续竞价 | 6523876 | 成交金额（万 | 9683.88 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 | | | 1430747.65 | 0 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1412569.29 | 1714887.54 | | 买3 | 机构专用 | | | 1400682.8 | 1401731.73 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 1297929.3 | 661345.73 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | | | 1270417.09 | 57704.8 | | 卖1 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日收盘价涨幅达到21.23% | | 23 | | | | | | | 2024-04- 23 | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日换手率达到29.19% | | 2024-04- 23 | 871634 | 新威凌 | 3841968 | 5329.81 | 当日换手率达到24.80% | | 2024-04- 23 | 837006 | 晟楠科技 | 6523876 | 9683.88 | 当日换手率达到21.41% | | 2024-04- 23 | 831526 | 凯华材料 | 5212299 | 9930.22 | 当日换手率达到21.13% | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 2372860 | 4220.93 | 当日换手率达到20.21% | | 23 | | ...

| | 2024-04-22 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 晟楠科技(837006) 连续竞价 9179534 （股） | 成交数量 | | 成交金额（万 元） | 13664.38 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | | | 3526646.22 | 0 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | | 2980178.42 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2928824.15 | 396259.48 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 2707167.51 | 209918.99 | | 买5 | 申万宏源证券有限公司贵州分公司 | | | 2307490.78 | 2727643.21 | | 卖1 | 中泰证券股份有限 ...

晟楠科技 - 2024年4月22日成交数量9179534股，金额13664.38万元，涨幅23.33%，换手率30.12%[1] 新威凌 - 2024年4月22日成交数量4687349股，金额7209.86万元，换手率30.25%[1] 鸿智科技 - 2024年4月22日成交数量3231280股，金额6189.78万元，换手率27.53%[1] 凯华材料 - 2024年4月22日成交数量6220565股，金额12626.24万元，换手率25.22%[1] 无锡鼎邦 - 2024年4月22日成交数量5069703股，金额4083.75万元，换手率21.32%[1]