关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-034 江苏晟楠电子科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内 部审计准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所股票上 市公司持续监督办法（试行）》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《江 苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-046 江苏晟楠电子科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 第二条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-045 江苏晟楠电子科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用、监管和责任追究，保证募集资金的安全，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民公司共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-041 江苏晟楠电子科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏晟楠电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司对截至内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"广发证券")作为江 苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关规定, 经审慎核查，对晟楠科技 2023 年度募集资金与实际使用情况发表核查意见如下: (一) 实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕696 号〕 核准,公司向不特定合格投资者公开发行股票,每股面值为人民币 1.00元,发 行数量 2,300 万股 (含超额配售 300万股), 发行价格为每股人民币 8.40元, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 193.20 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-023 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》、 《公司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,287,200 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.21 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 38,010,911.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-031 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 募投项目 智能特种 | 晟楠科 | 83,112,830.86 | 2,943,348.25 | 3.54% | | | 装备扩产 | 技 | | | | | | 项目 | | | | | | 2 | 募投项目 | 晟楠科 | 41,556,415.43 | 1,895,086.40 | 4.56% | | | 研发试验 | 技 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中心升级 | | | | | | | 建设项目 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（芮丹萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人芮丹萍作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营 活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重 大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-014 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-015 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾剑玉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、发表独立意见情况 2023 年度，作为独立董事我本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己的专业知识做出独立、客 观、公正、科学的判断，并发表了如下独立意见： 本人顾剑玉作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营 活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重 大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2 ...

本人毛亚斌作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营 活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重 大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东大会，本人积极参加了公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 ...