证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-007 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长凌敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57,277,100 股，占公司有表决权股份总数的 63.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,122,800 股，占公司有表决权股份总数的 6.78%。 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司六楼会议室（江苏省泰兴 市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 1.公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0084 号 法律意见书 本所律师已经对与出具法律意见书有关的文件及事项进行审查判断，并据此出具 法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 根据 2024 年 2 月 2 日刊登于北京证券交易所（http：//www.bse.cn）的《江苏晟楠 电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》，公司董事会 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年1月31日在江苏泰兴召开[3] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于拟注销控股子公司及孙公司的议案》，无需提交股东大会[7] 注销公司 - 拟注销江苏高材智业研究院有限公司等3家控股子公司及孙公司[7]

公司决策 - 公司拟注销控股子公司高材智业及控股孙公司兴晟智能、百晟特种[2] - 2024年1月31日公司会议审议通过注销议案[2] 资金信息 - 高材智业注册资本4888万元人民币[3] - 兴晟智能注册资本1000万元人民币[4] - 百晟特种注册资本1000万元人民币[4] 决策影响 - 注销可降低运营成本、提高管理效率[5] - 注销后不会对公司业务和盈利产生不利影响[5] 备查文件 - 第三届董事会第五次会议决议[6] - 第三届监事会第五次会议决议[6] 公告信息 - 公告日期为2024年2月2日[7]

会议信息 - 第三届董事会第五次会议于2024年1月31日在江苏泰兴召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意6票，需提交股东大会审议[6] - 《关于拟注销控股子公司及孙公司的议案》同意9票，无需提交[7] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》同意9票，无需提交[8] 股东大会安排 - 董事会提请2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会[8]

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总金额4760万元，2023年实际2045.57万元[3] - 2024年预计购原材料金额560万元，2023年为0元[3] - 2024年预计其他关联交易金额4200万元，2023年为2045.57万元[3] 合作公司信息 - 江苏武专科技注册资本1710.2万元，实缴1705.87万元，控股股东持股58.4727%[4] - 郑州市华军电器注册资本500万元，实缴资本50万元[6] 拟签署合同 - 拟与江苏武专科技签采购合同不超500万元、租赁协议不超200万元[5] - 拟与郑州市华军电器签加工劳务合同不超60万元[6] 关联担保 - 叶学俊等4人预计2024年为公司融资提供关联担保不超4000万元[7] 其他 - 2024年1月30 - 31日相关会议审议通过2024年日常性关联交易议案，待股东大会审议[8] - 保荐机构对公司2024年度日常性关联交易事项无异议[14]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] - 现场2月23日14:30召开，网络投票2月22日15:00 - 23日15:00[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2月19日，在册普通股股东有权出席[10] - 登记分四种情况，时间2月23日9:00 - 13:00，地点公司六楼会议室[13][14] 审议议案 - 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，对中小投资者单独计票[12][13] 其他信息 - 会议地点为江苏泰兴市城东工业园区科创路1号公司六楼会议室[11] - 联系电话0523 - 80721907，邮箱zxychef@126.com，股东食宿交通自理[15]

股份数据 - 本次股票解除限售数量1,658,000股，占总股本1.84%[2] - 无限售条件股份30,474,000股，占比33.75%[4] - 高管股份56,185,696股，占比62.23%[5] - 其他法人股份3,627,504股，占比4.02%[5] - 有限售条件股份合计59,813,200股，占比66.25%[5] - 公司总股本为90,287,200股[5] 其他信息 - 可交易时间为2024年2月7日[2] - 解除限售股东为张东侠，因离职解除[3] - 申请解除限售股东无损害公司利益行为[8] - 减持将及时履行信息披露义务[8]

关联交易金额 - 2024年预计日常性关联交易总额4760万元，2023年实际2045.57万元[3] - 购买原材料等预计560万元[2] - 其他关联交易预计4200万元，2023年实际2045.57万元[3] 合作企业信息 - 江苏武专科技注册资本1710.2万元，实缴1705.87万元，江苏环球持股58.4727%[4][5] - 郑州市华军电器注册资本500万元，实缴50万元[7] 拟签署合同 - 与江苏武专科技签材料采购合同不超500万元、房屋租赁协议不超200万元[6] - 与郑州市华军电器签加工劳务合同不超60万元[10] 关联担保 - 叶学俊等预计2024年为公司融资提供关联担保不超4000万元[11][12] 交易审议情况 - 2024年日常性关联交易议案已通过相关会议审议，尚需股东大会审议[13][19]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-006 江苏晟楠电子科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 15:00—2024 年 2 月 23 日 15:00。 本公司聘请的北京康达律师事务所律师。 （七 ...