3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司六楼会议室（江苏省泰兴市城 东工业园区科创路 1 号） 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-073 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘丽红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-072 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事叶学俊、叶楠、苏梅、王洪平、凌敏、独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹 萍因工作安排以通讯方式参与表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 2. 会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司六楼会议室（江苏省泰兴市 城东工业园区科创路 1 号） 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶学俊 6. 会议列席人员：公司高级管理人员 （一） ...

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司 有关规定，我们作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第三次会议相关议案及相关材料，并 听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第 三届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-074 江苏晟楠电子科技股份有限公司 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事：顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍 2023 年 8 月 30 日 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立 意见 经审查《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等 相关资料，对 2023 年半年度募集资金存放情况及实际使用情况 ...

会议信息 - 公司董事会2023年7月25日发布召开2023年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2023年8月11日14:30召开，网络投票时间为2023年8月10 - 11日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人6名，持股55,560,400股，占比61.5374%[11] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本等议案》同意股数55,560,400股，占比100%[17] - 《关于公司拟向银行申请新增综合授信额度的议案》同意股数55,560,400股，占比100%[20]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-066 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长凌敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,560,400 股，占公司有表决权股份总数的 61.5374%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围、涉军事项特别条款 4 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 52 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 致：江苏晟楠电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《江 苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，北京市 康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"晟楠科技"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）并出具本法律意见书。 1 法律意见书 江苏晟楠电子科技股份有限公司 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-066 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长凌敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,560,400 股，占公司有表决权股份总数的 61.5374%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围、涉军事项特别条款 4 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 52 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-065 一、基本情况 近日，江苏省工业和信息化厅下发了《关于江苏省第五批专精特新"小巨 人"企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，江苏晟楠 电子科技股份有限公司（以下简称"晟楠科技"或"公司"）入选第五批国家 级专精特"小巨人"企业名单。 截至本公告日，上述公示已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行 办法》（工信部企业〔2022〕63 号），公示无异议的公司，将由国家工业和信 息化部认定为专精特新"小巨人"企业。 二、对公司影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办 公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经 各省级主管部门推荐报送、工信部组织专家评审及社会公示等流程而评选产生 的专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效 益优的排头兵企业。 公司此次被入选国家级专精特新"小巨人"企业，是相关部门对公司技术 水平、研发创新能力、产品服务、业务发展及综合实力等方面的认可和肯定， 有利于提高公司品牌知名度和在行业内的影响力，对公司的发展将产生积极影 响 ...