证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-049 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件、北京证 券交易所业务规则和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事专门会议制度 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、 法规、规范性文件和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-037 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度末注册会计师人数：1,165 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年度末合伙人数量：89 人 1、审计委员会对天职国际的 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-054 广东芭薇生物科技股份有限公司 (2)公司独立董事职务津贴为6万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、 《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪 酬水平，拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体 内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 2、公司董事、监事及高级管理人员，因换届、改选、任期内辞职等原因离 任，薪酬 ...

一、设立内审部并聘任内部审计负责人情况 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于设立内审部并聘任内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-057 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立内审部并聘任内 审部负责人的议案》，具体如下： 为加强公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等规定，公司拟设立内部审计机构，并聘任裴仲媛女士 为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任 期届满之日止。 二、拟聘任内部审计负责人基本情况 雅居乐地产置业有限公司高级审计经理；2020年6月至2023年3月，任广东方直 集团有限公司资深审计经理/资深营销经理；2023年3月至2023年7月，任广东圣 丰集团有限公司 ...

公司荣誉与资质认定 - 公司被认定为“广东省第六批省级工业设计中心”[1] - 公司入选“广东省智能制造生态合作伙伴名单（智能制造试点示范企业）”[1] - 公司通过两化融合AAA管理体系认定[1] - 《双数双智全生命周期质量管理模式》入选2023年广东省企业首席质量官质量变革创新典型案例[1] - “香露兜叶提取物”完成国家药监局化妆品新原料信息备案[1] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业、“高新技术企业”[23] - 公司获得广东省天然植物提取物应用工程技术研究中心等多项认定[23] - 公司通过“广东省级工业设计中心”等多项资质认定[24] - 公司EASAN - Epiang（柳兰提取物）获金穗奖银奖等多项荣誉[24] - 公司被广州市白云区市场监督管理局授予2022年乡村振兴先进单位[67] - 公司是化妆品代工行业主要企业之一，位列中国化妆品供应链前10强[134] 公司上市情况 - 公司于2024年3月29日在北交所上市，发行后总股本8460.00万股，发行数量占比9.46%，发行价5.77元/股，募集资金净额3545.03万元[10][12] 财务数据 - 2023年营业收入468,664,530.32元，同比增长2.02%；净利润41,159,219.51元，同比增长8.20%[13] - 2023年毛利率33.19%，加权平均净资产收益率12.85%，基本每股收益0.54 [13] - 2023年末资产总计663,182,455.48元，同比增长6.35%；负债总计332,993,137.27元，同比增长8.34%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额91,564,291.13元，同比下降3.36%[15] - 2023年应收账款周转率8.15，存货周转率5.23 [15] - 2023年非经常性损益净额4,942,359.60元[18] - 2023年第一至四季度营业收入分别为97,139,976.83元、116,057,083.73元、101,978,674.93元、153,488,794.83元[16] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,166,822.91元、14,555,022.64元、9,085,473.63元、10,351,900.33元[16] - 公司实现营业收入4.69亿元，同比增长2.02%，净利润4148.85万元，净利润率8.85%，较去年增长0.64个百分点，毛利率33.19%，较去年上涨2.72个百分点[24] - 报告期末，公司总资产6.63亿元，较上年同期增幅6.35%，负债3.33亿元，较上年同期增幅8.34%，归属于母公司所有者权益3.27亿元，较上年同期增幅4.35%[25] - 报告期内，研发支出2743.48万元，较去年同期略增1.56%[25] - 2023年末货币资金30,001,981.21元，占总资产4.52%，较去年同期降61.63%；交易性金融资产54,000,000.00元，占总资产8.14%，较去年同期增259.31%，因货币资金买入银行结构性理财[31][33] - 2023年末应收账款58,889,882.60元，占总资产8.88%，较去年同期增12.52%，因大客户战略给予信用账期，平均回款天数44.76天[31][33] - 2023年末存货51,510,669.58元，占总资产7.77%，较去年同期降9.20%，因原料、在产品库存分别降225万、201万，缩短备货周期[31][33] - 2023年末固定资产307,799,920.37元，占总资产46.41%，较去年同期增23.58%，因从化新厂一期厂房5673万转固[31][33] - 2023年末在建工程50,187,484.10元，占总资产7.57%，较去年同期降30.29%，因从化新厂12月底转固，二期工程余额4989万，新设备安装余额30万[31][33] - 2023年营业收入468,664,530.32元，较2022年增2.02%；营业成本313,099,639.67元，占营业收入66.81%，较2022年降1.97%；毛利率33.19% [35] - 2023年销售费用38,846,053.69元，占营业收入8.29%，较2022年增34.02%；管理费用36,417,240.18元，占营业收入7.77%，较2022年增11.97% [35] - 2023年研发费用27,434,803.89元，占营业收入5.85%，较2022年增1.56% [35] - 2023年末长期股权投资3,691,106.15元，占总资产0.56%，较去年同期增38.06%，因新增杭州蒸蒸日尚品牌管理有限公司投资100万[31][33] - 2023年末其他权益工具投资5,554,522.66元，占总资产0.84%，较去年同期增105.71%，因新增广东菁萃生物科技有限公司投资300万[31][34] - 公司实现营业收入4.69亿元，较去年增长928万，增幅2.02%[37] - 营业成本为3.13亿元，较去年下降630万，降幅1.97%，毛利率33.19%，较去年上涨2.72个百分点[37] - 销售费用为3884.61万元，较去年增长986万，增幅34.02%[37] - 管理费用为3641.72万元，较去年增长389万，增幅11.97%[37] - 研发费用为2743.48万元，较去年增长1.56%[37] - 财务费用为383.45万元，较去年减少154万，降幅28.62%[36][37] - 信用减值损失61.05万元，较去年增长11.37%[36][37] - 资产减值损失661.69万元，较去年增长8.43%[36][37] - 其他收益682.95万元，较去年增长340万，增幅98.91%[36][37] - 净利润4148.85万元，较去年增长10.02%，净利率8.85%，较去年增长0.64个百分点[36][38] - 报告期内主营业务收入4.68亿元，护肤品（除面膜）销量占总收入89.19%，金额同比增长13.19%，毛利率提升2.75个百分点[43] - 面膜、洗护、彩妆类产品销售收入分别同比下降53.89%、16.66%、35.32%，毛利率分别下降0.67、提升13.21、下降7.68个百分点[43] - 检测服务收入280.20万元，同比下降44.70%，检测毛利率提升18.02%；其他业务收入86.36万元，同比下降39.68%，其他业务成本同比下降100%[43] - 境内收入同比增长0.65%，毛利率增长2.66个百分点；境外收入同比增长124.93%，毛利率下降1.78个百分点[43] - 前五大客户销售金额合计2.88亿元，占年度销售总额61.55%；前五大供应商采购金额合计8120.12万元，占年度采购总额34.61%[44][45] - 经营活动现金流量净额9156.43万元，同比下降3.36%；投资活动现金流量净额-9740.64万元，同比增长16.93%；筹资活动现金流量净额-4245.52万元，同比下降44.07%[46][47] - 报告期投资额369.11万元，同比增长38.06%；购买银行理财产品发生额和未到期余额均为5400万元[48] - 2023年度公司营业收入为46,866.45万元[60] - 2023年1月1日合并报表递延所得税资产调整增加3,525,302.08元，列示金额7,801,604.80元；递延所得税负债调整增加3,460,962.28元，列示金额4,431,272.09元[65] - 2023年1月1日母公司报表递延所得税资产调整增加3,525,302.08元，列示金额5,169,765.22元；递延所得税负债调整增加3,460,962.28元，列示金额4,431,272.09元[66] - 2023年1月1日合并报表盈余公积调整增加6,433.98元，列示金额15,932,564.25元；未分配利润调整增加57,905.82元，列示金额73,840,918.56元[65] - 2023年1月1日母公司报表盈余公积调整增加6,433.98元，列示金额15,932,564.25元；未分配利润调整增加57,905.82元，列示金额67,977,017.98元[66] - 2023年末流动资产合计209,869,464.01元，较2022年末的213,803,170.30元减少约1.84%[180] - 2023年末非流动资产合计453,312,991.47元，较2022年末的409,777,519.03元增长约10.62%[181] - 2023年末流动负债合计200,449,674.38元，较2022年末的171,893,387.64元增长约16.61%[181] - 2023年末非流动负债合计128,814,684.79元，较2022年末的134,485,812.23元减少约4.22%[181] - 2023年12月31日负债合计332,993,137.27元，2022年为307,349,509.68元[182] - 2023年12月31日所有者权益合计330,189,318.21元，2022年为316,231,179.65元[182] - 2023年母公司货币资金26,133,419.10元，2022年为66,143,341.37元[183] - 2023年母公司交易性金融资产54,000,000.00元，2022年为14,214,482.99元[183] - 2023年流动资产合计248,376,568.51元，2022年为235,182,337.29元[184] - 2023年非流动资产合计341,978,666.76元，2022年为334,682,424.40元[184] - 2023年流动负债合计183,490,352.70元，2022年为164,536,208.21元[185] - 2023年非流动负债合计91,186,311.37元，2022年为97,612,727.17元[185] - 2023年营业总收入468,664,530.32元，2022年为459,379,682.75元[186] - 公司营业收入为4.6866453032亿元，较去年的4.5937968275亿元有所增长[187] - 营业总成本为4.2496091303亿元，去年为4.1813310313亿元[187] - 营业利润为4448.283631万元，去年为3941.500415万元[188] - 利润总额为4449.670141万元，去年为3868.089288万元[188] - 净利润为4148.851059万元，去年为3770.929010万元[188] - 归属于母公司所有者的净利润为4115.921951万元，去年为3803.953284万元[188] - 综合收益总额为4134.284180万元，去年为3765.602925万元[189] - 基本每股收益为0.54元/股，去年为0.5元/股[189] - 稀释每股收益为0.54元/股，去年为0.5元/股[189] - 母公司营业收入为4.7246665886亿元，去年为4.5901466440亿元[190] - 2023年净利润为35493116.92元，2022年为36576262.37元[191] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股，2022年均为0.48元/股[192] - 2023年经营活动现金流入小计为541587414.66元，2022年为516033596.17元[192] - 2023年经营活动现金流出小计为450023123.53元，2022年为421282577.20元[192] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为91564291.1

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为115,598,233.26元，同比增长19%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7,924,933.74元，同比增长10.58%[3] - 营业收入同比增长19%，主要原因是公司继续大客户战略[5] - 2024年第一季度营业总收入为115,598,233.26元，同比增长18.9%[18] - 2024年第一季度净利润为7,753,467.80元，同比增长10.3%[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7,924,933.74元，同比增长10.6%[19] - 2024年第一季度母公司营业收入为113,663,632.81元，同比增长16.1%[21] - 2024年第一季度母公司净利润为6,847,545.09元，同比增长-8.5%[21] - 综合收益总额为6,840,736.27元，较上年的7,519,358.03元有所下降[22] 财务状况 - 货币资金报告期末为65,819,067.09元，同比增长119%，主要原因是收到募集资金4254万元[4] - 交易性金融资产报告期末为15,300,000.00元，同比下降72%，主要原因是赎回银行结构性理财产品[4] - 应收账款报告期末为77,984,214.33元，同比增长32%，主要原因是公司大客户战略，给予客户一定信用账期[4] - 预付账款报告期末为3,735,568.81元，同比增长87%，主要原因是预付原料款增长[5] - 在建工程报告期末为57,216,197.56元，同比增长14%，主要原因是从化新厂二期投入增长[5] - 货币资金从2023年12月31日的30,001,981.21元增加至2024年3月31日的65,819,067.09元[12] - 交易性金融资产从2023年12月31日的54,000,000.00元减少至2024年3月31日的15,300,000.00元[12] - 应收账款从2023年12月31日的58,889,882.60元增加至2024年3月31日的77,984,214.33元[12] - 存货从2023年12月31日的51,510,669.58元减少至2024年3月31日的48,603,772.39元[12] - 流动资产合计从2023年12月31日的209,869,464.01元增加至2024年3月31日的221,656,135.57元[12] - 公司资产总计从2023年的663,182,455.48元增加到2024年的678,932,271.97元[13] - 流动负债合计从2023年的200,449,674.38元减少到2024年的175,515,947.99元[13] - 非流动负债合计从2023年的132,543,462.89元减少到2024年的129,232,278.82元[13] - 流动资产合计从2023年的248,376,568.51元增加到2024年的269,710,545.80元[15] - 非流动资产合计从2023年的341,978,666.76元减少到2024年的340,353,617.85元[16] - 流动负债合计从2023年的183,490,352.70元减少到2024年的163,305,919.18元[16] - 非流动负债合计从2023年的91,186,311.37元减少到2024年的87,990,869.03元[16] 成本与费用 - 营业成本同比增长23%，主要原因是营业成本较去年同期增长1497万元[5] - 2024年第一季度营业总成本为106,503,849.23元，同比增长21.5%[18] - 2024年第一季度研发费用为6,715,497.55元，同比增长18.8%[18] - 2024年第一季度销售费用为10,024,240.65元，同比增长41.3%[18] - 2024年第一季度母公司研发费用为4,624,214.65元，同比增长26.5%[21] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为55,413,369.87元，同比增长1200%，主要原因是本期发行新股，吸收投资收到的现金增长4616万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-47,787,611.18元，较上年的-28,541,920.26元有所减少[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为109,193,270.41元，较上年的103,104,759.81元有所增加[23] - 经营活动现金流入小计为109,242,221.13元，较上年的103,954,441.91元有所增加[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为99,200,685.63元，较上年的88,805,776.24元有所增加[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为35,220,768.86元，较上年的30,398,371.45元有所增加[23] - 支付的各项税费为6,238,358.40元，较上年的4,566,208.47元有所增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额为28,188,846.39元，较上年的-25,379,425.33元有所改善[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,413,369.87元，较上年的4,263,382.13元大幅增加[24] - 期末现金及现金等价物余额为65,653,167.09元，较上年的28,317,148.99元有所增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,882,640.77元，去年同期为-33,679,978.06元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为27,247,563.47元，去年同期为-24,261,007.92元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为43,973,521.51元，去年同期为7,368,952.13元[25] - 现金及现金等价物净增加额为32,340,925.01元，去年同期为-50,617,433.75元[25] - 期末现金及现金等价物余额为58,308,444.11元，去年同期为15,360,007.62元[25] - 取得投资收益收到的现金为84,010.99元，去年同期为38,040.86元[25] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为175,221.24元，去年同期为498,358.41元[25] - 收到其他与投资活动有关的现金为58,000,000.00元，去年同期为56,014,482.99元[25] - 吸收投资收到的现金为46,160,000.00元，去年同期为0元[25] - 取得借款收到的现金为5,000,000.00元，去年同期为10,000,000.00元[25] 股东与股本 - 无限售股份总数从25,066,410股减少至23,930,553股，比例从32.72%降至28.29%[8] - 有限售股份总数从51,533,590股增加至60,669,447股，比例从67.28%升至71.71%[8] - 总股本从76,600,000股增加至84,600,000股[8] - 前十名股东合计持股62,546,483股，占总股本的73.94%[9] - 股本从2023年的76,600,000.00元增加到2024年的84,600,000.00元[14] - 资本公积从2023年的163,241,349.39元增加到2024年的191,489,417.36元[14] - 未分配利润从2023年的80,810,826.38元增加到2024年的88,735,760.12元[14] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为436,395.46元[7] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.09元[20]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-019 广东芭薇生物科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易 ...

万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为广东 芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 的相关规定，对广东芭薇生物科技股份有限公司为全资子公司提供担保出具核查 意见如下： 一、本次担保概述 公司全资子公司广州芭薇生物科技有限公司（以下简称"广州芭薇"）为满 足经营发展需要，优化贷款结构，拟向中国农业银行股份有限公司广州从化支行 申请不超过人民币 10,500 万元（含 10,500 万元）的贷款，用于"芭薇生物科研 生产基地（一期）"项目建设以及置换广州农村商业银行股份有限公司从化支行 存量固定资产贷款，贷款期限不超过 16 年。 广州芭薇以广州市从化区明珠工业园宝珠大道北侧的土地/在建工程/物业 为项目贷款提供抵押担保，广东芭薇生物科技股份有限公司提 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-021 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 5 日 15:00—2024 年 5 月 6 日 15:00。 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登 ...