分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议 [2] - 活动时间是2024年1月24日 [2] - 活动地点为线上会议 [2] - 参会单位包括东北证券、上海冲积资产管理中心等多家机构 [2][3] - 上市公司接待人员有董事会秘书王玉敏、证券事务代表王玮 [3] 分组2：济南智算中心项目情况 - 济南市人工智能计算中心采用华为昇腾芯片底座Atlas系列产品，由公司承建，为社会提供大规模普惠AI算力 [3] - 公司提供智算中心的规划设计、建设实施、算力运营维护等解决方案及服务 [3] - 该项目使公司从智慧城市解决方案提供商向算力数据运营服务商转变 [3] - 公司将做好现有运营服务，提升相关服务能力，拓展智算中心建设运营业务 [3] 分组3：工业智能领域情况 - 工业智能业务基于“AI + 工业视觉”、“AI + 工艺优化”两条产品线，聚焦精细化工等多个行业领域 [4] - 国内从事企业数字化转型服务的公司约400 - 500家，细分领域行业龙头不多 [4] - 公司与竞争对手做差异细分，聚焦人工智能创新应用，助力企业降本增效 [4]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-001 一、投资者关系活动类别 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏、证券事务代表 王玮 山东汉鑫科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 三、投资者关系活动主要内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 问题 1：请公司介绍下济南智算中心项目？公司在其中 承担的角色是什么？ 回答：济南市人工智能计算中心采用华为昇腾芯片底座 Atlas 系列产品，是公司承建的提供人工智能算力资源的典 型的新型基础设施，为社会提供大规模普惠 AI 算力。 参会单位及人员：东北证券、上海冲积资产管理中心（有 限合伙）、宏利基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、 杭州昊晟投资管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 分析师会议 □ 路演活动 □ 其他 二、投资者关系活动情况 活动时间： 2024 年 1 月 24 日 活动地点：线上会议 司、重庆德睿恒丰资产管理有限公司、路博迈 ...

业绩数据 - 2018 - 2021年1 - 3月公司营业收入分别为16373.21万元、23908.73万元、25383.94万元和789.61万元[29] - 2018 - 2021年1 - 3月公司净利润分别为3042.80万元、4096.50万元、3878.37万元和570.05万元[29] - 2019年度和2020年度扣非后归属于公司股东净利润分别为3966.71万元、3578.23万元[30] - 2019年度和2020年度净资产收益率均值为25.17%[30] - 2021年3月末公司归属于母公司所有者的净资产为19842.17万元[32] - 近三年公司来自政府等部门收入占比分别为50.03%、80.81%和49.32%[38] - 报告期内烟台地区收入占比分别为69.17%、97.72%、93.34%和70.89%[39] - 报告期内第四季度营收占比分别为54.11%、53.35%、56.41%[41] - 报告期内企业数字化转型服务营收占比分别为0.00%、4.67%、10.61%和42.77%[45] - 报告期内企业数字化转型服务毛利占比分别为0.00%、5.19%、9.91%和35.43%[46] - 报告期内涉密单位类服务收入分别为7876.63万元、14592.47万元、5742.84万元和53.62万元[47] - 报告期内100万元以下订单收入占比分别为9.26%、6.99%、7.31%和48.55%[48] - 报告期内前五大客户收入占比分别为45.95%、58.66%、54.82%和75.44%[48] - 报告期内烟台地区外收入占比分别为30.83%、2.28%、6.66%和29.11%[49] - 2018 - 2020年及2021年1 - 3月未获取客户证明文件收入分别为1253.00万元、2501.35万元、591.70万元和27.27万元[55] - 报告期内综合毛利率分别为39.09%、33.70%、35.26%和40.82%[57] - 各期末应收账款净额占资产总额比例分别为68.54%、70.86%、71.72%和61.89%[58] - 报告期内因高新技术企业税收政策减免所得税额占当期利润总额比例分别为10.63%、11.70%、10.56%和0.00%[60] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为1506.59万元、 - 518.03万元、 - 2021.48万元和2419.96万元[62] - 2018年末资产总额为22023.74万元，2021年第一季度末增至36797.49万元[69] - 2018年营业收入为16373.21万元，2020年增至25383.94万元[69] 发行相关 - 公司本次发行的股份不超过1012万股，不少于100万股，发行对象不少于100人[32] - 本次发行前公司股本为3777.60万元，公开发行后股本总额不少于3000.00万元[32] - 本次发行后公司股东人数不少于200人，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[32] - 本次发行采取稳定股价措施，但增持及回购股票数量不能使社会公众股比例低于25.00%[81] 研发与项目 - 募投项目“车路协同管理及服务平台项目”公司投入4200万元[72] - 公司与高校合作的“基于车路协同技术的智能交通服务平台建设与产业化应用”项目尚处研发阶段，未产生知识产权[67] - 汉鑫科技办公与科研综合楼项目建成后每年新增折旧额944.82万元，5年内预计减少租金支出77.33 - 93.99万元，新增职工薪酬总额551.83 - 624.38万元[76] 其他信息 - 公司成立时间为2001年4月25日（有限公司），股份公司成立时间为2015年11月19日（整体变更）[11] - 公司是信息系统集成解决方案提供商，主营业务为信息系统集成服务[82] - 公司拥有电子与智能化工程专业承包一级等多项重要资质[82] - 随着城镇化率提高，智慧城市建设潜力巨大，工业互联网助力企业数字化转型[84] - 本次募集资金投资项目将增强公司研发、营运和盈利能力，改善资产负债结构[84] - 中德证券认为公司符合公开发行股票并挂牌条件，同意推荐[85] - 中德证券授权陈祥有、崔胜朝担任保荐代表人，负责公司本次发行及挂牌事宜[94] - 最近3年内，陈祥有、崔胜朝均未被证监会采取监管措施，未受交易所公开谴责或协会自律处分[94] - 公司享受15%的高新技术企业所得税优惠税率，有效期3年[60] - 截止报告期末未获取客户证明文件确认客户不会追偿的订单应收账款净额为2319.79万元[55] - 截至公开发行说明书签署日，刘文义直接持有公司71.20%股份，通过凯文投资间接控制7.01%股份[77] - 中汇为项目提供服务费用总计人民币28万元[36]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-116 山东汉鑫科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 该议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）担保基本情况 公司全资子公司山东汉鑫工业智能有限公司（以下简称"工业智能公司"） 需要向深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称"金华威"） 采购华为设备， 金华威为华为总代供应商，现向金华威申请信用账期 6 个月。本次信用账期的申 请由公司为工业智能公司提供担保，额度 2000 万元人民币，占公司最近一期经 审计净资产比例为 5.57%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的 议案》。 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：山东汉鑫工业智能有限公司 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-117 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 详见公司 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-116）。 2.议案表决结果：同意 6 票； ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-117 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：刘文义 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：无 3.回避表决情况： 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《山东汉 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-116 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的 议案》。 山东汉鑫科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司山东汉鑫工业智能有限公司（以下简称"工业智能公司"） 需要向深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称"金华威"） 采购华为设备， 金华威为华为总代供应商，现向金华威申请信用账期 6 个月。本次信用账期的申 请由公司为工业智能公司提供担保，额度 2000 万元人民币，占公司最近一期经 审计净资产比例为 5.57%。 （二）是否构成关联交易 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 该议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：山东汉鑫工业智能有限公司 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-114 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 31,939,071.00 股，占公司有表决权股份总数的 66.68%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 | 地址：上海市浦东新区银城中路 | 501 | 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | --- | | 电话：021-20511000 | | 传真：021-20511999 | | | 邮编：200120 | | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东汉鑫科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东汉鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东汉鑫科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 ...

法律意见书 | 地址：上海市浦东新区银城中路 | 501 | 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | --- | | 电话：021-20511000 | | 传真：021-20511999 | | | 邮编：200120 | | | | 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东汉鑫科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东汉鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东汉鑫科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 供网络投票）》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、 登 ...