证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-091 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 | | C35 | 制造业 | 专用设备制造业 | | C26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 | | C29 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 | | C36 | 制造业 | 汽车制造业 | 2022 年上市公司审计收费：14,809.90 万元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家 山东汉鑫科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事 ...

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过了《关于提名王言清为总经理助理的议案》。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-095 山东汉鑫科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进一步完善公司的法人 治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、 经营产生积极影响。 三、备查文件 《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。 山东汉鑫科技股份有限公司 聘任王言清先生为公司总经理助理，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自 2023年11月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份96,000股，占公司股本的0.20%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 为进一步完善公司的治理结构，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公 ...

第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-108 山东汉鑫科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-098 山东汉鑫科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一条 目的 为了完善公司法人治理结构，规范和健全董事会行为，提高董事会工作效率 和科学决策水平，保证董事会议程和决议的合法化，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。具有法律和《公司章程》规定不得担任 董事情形者，不得被选举为公司董 ...

一、任免基本情况 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-094 山东汉鑫科技股份有限公司董事免职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过了《关于免去王言清董事的议案》。 本次免职，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进一步完善公司的法人 治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、 经营产生积极影响。 三、备查文件 免去王言清先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时 股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。 （二）免职原因 根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一。经公司 2023 年第三届董事会第十七次会议审 议通过，免去王言清先生的董事职务。 二、免职对公司产生的影响 本次 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-103 山东汉鑫科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业 会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试行》、《山 东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订 本管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易 ...

中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"保荐机构")作为山东汉鑫 科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技"、"公司")本次向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对汉鑫科技使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东汉鑫 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可【2021】 3131号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会 公开发行了人民币普通股1,012.00万股,发行价格为16.00元/股。公司本次发行募 集资金总额为人民币161,920,000.00元,扣除本次发行费用人民币10,884 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-088 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的 有关规定，所作决议合法有效。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日 以书面方式发出 2023-090）。 2.议案表决结果 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-107 山东汉鑫科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称"《监管指引 1 号》"等法律、法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-096 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《山东汉 鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 山东汉鑫科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 所在地中国证监会派出机构和北京证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当在会 ...