会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] - 提议于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[30] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决通过[5][6][10][11][12][14][15][16][19][20][21][22][29] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司所有者净利润1525.32万元[19] - 每10股派发现金红利0.45元，预计派473.65万元[19] 资金安排 - 拟将募投项目节余203.97万元永久补充流动资金[21] - 授权一年内用不超5000万元自有资金买理财产品[22] 津贴情况 - 外部独立董事津贴6万元/年（税前），按季支付[31]

财务报告内控 - 审计公司对2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[4] - 董事会认为截至2023年12月31日财务报告内控无重大缺陷且有效[15] - 财务报告内控缺陷定量标准按利润总额和资产总额错报划分[41] 非财务报告内控 - 截至2023年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准按利润总额错报划分[43] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[17] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[17] - 董事会审计委员会成员3人，独立董事2人，非高管董事1人[17] 内部制度建设 - 按《企业会计准则》编制财务报表[23] - 制定货币资金、投融资等多项管理制度[27][28][29][30][32][33][34][35][37][38][39] 审计相关信息 - 勒万信会计师事务所执业批准文号为财会许可2013:0083号[49] - 许茂芝证书编号为110001022664，有效期延长一年[51] - 阖爱荣证书编号为110001620379，证书继续有效[52]

募集资金情况 - 2021年公开发行2000万股，发行价6.39元/股，募集资金总额1.278亿元，净额1.1694339621亿元[12] - 2021 - 2023年募集资金初始金额分别为1.0269543396亿、0.9830879498亿、0.4299496107亿元[14] - 2021 - 2023年募集资金增加项分别为0.1587659433亿、0.0190498596亿、0.0046382048亿元[14] - 2021 - 2023年募集资金减少项分别为0.02026323331亿、0.05721881987亿、0.03945064037亿元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0.00400814118亿元[15] - 2023年募集资金总额为1694.34[22] - 印度投入募集资金为3945.04[22] - 变更用途的募集资金为370[22] - 投入信贷资金为11545.9[22] - 募集资金结余金额为400.81万元[22] 资金管理与使用 - 公司对募集资金实行专户存储，与东北证券和两家银行签署三方监管协议[15] - 公司使用不超过2800万元闲置募集资金进行现金管理[16][22] - 截至2023年12月31日，工商银行潍坊坊子支行账户余额为0.00400814118亿元[20] - 本报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途情况[20] - 公司募集资金存放与使用符合规定，无违规使用情形[20] - 尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户[22] 项目投资情况 - 连接器线缆组件产业化项目调整后投资总额为8641.6，本年度投入3541.7，年末累计投入8878.4，期末投资进度102.74%[22] - 研发中心项目调整后投资总额为3052.73，本年度投入403.36，年末累计投入2667.47，期末投资进度87.38%[22] - 募集资金投资项目预先投入金额为235.86万元[22]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[6] - 2023年召开1次审计委员会会议[10] - 召开一次独立董事专门会议[10] 议案审议 - 审议通过拟变更会计师事务所等多项议案[10] 制度修订 - 修订《独立董事工作制度》等制度[10] 履职情况 - 2023年独立董事正常履职未受处分[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[18]

业绩审计 - 中勤万信会计师事务所于2024年4月24日对智新电子2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 应收账款 - 田贸易（北京）2022年初2558.8万，2023累计发生901.62万，偿还3270.7万，年末189.70万[11] - 田贸易（上海）2022年初750.05万，2023累计发生77.79万，偿还845.2万，年末82.59万[11] 应付账款 - 田贸易（北京）2022年初1656.62万，2023累计发生45.3万，偿还2058.5万，年末43.45万[11] - 田贸易（上海）2022年初41.6万，2023累计发生3.55万，偿还42.8万，年末2.33万[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中勤万信为2024年审计机构[2] - 2024年4月26日董事会审议通过续聘议案，5票同意，0票反对，0票弃权[11] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[12] 审计机构情况 - 中勤万信2023年末合伙人72人，注册会计师377人，签过证券服务审计报告的130人[2] - 2023年收入总额46490万元，审计业务收入38551.3万元，证券业务收入11416.62万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户32家，审计收费3232.5万元，同行业上市公司审计客户5家[3] - 职业风险基金上年度末数5113.39万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[5] 审计收费 - 2023年审计收费30万元，其中年报审计收费27万元，2024年未确定[2][9] 人员经验 - 项目合伙人近三年签署挂牌及上市公司审计报告7家，签字注册会计师6家，项目质量控制复核人超30家[7]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润180,466,385.01元，母公司未分配利润170,555,904.87元[3] - 公司总股本106,100,000股，扣除回购专户后以105,255,627股为基数分派[3] 权益分派 - 每10股派现金红利0.45元（含税），预计派4,736,503.22元[3] - 权益分派预案4月24日经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[4][5][6] - 预案符合2023 - 2025年股东回报规划，通过后2个月内实施[10][11][12]

理财决策 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金买中低风险理财产品[3] - 2024年4月24日董事会审议通过理财议案，5票同意[6] - 理财议案无需提交股东大会审议[6] 理财安排 - 委托理财期限12个月内有效，超期顺延至交易终止日[5] 理财目的与风控 - 适度理财可提高资金使用效率和整体收益[8] - 公司会对理财产品跟踪分析，加强风控监督[7]

人员与客户数据 - 截至2023年底，中勤万信合伙人72人，注会377人，签过证券审计报告注会超130人[1] - 2023年中勤万信上市公司审计客户32家[1] 业绩数据 - 2023年度中勤万信经审计收入总额46490.00万元，审计业务收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[1] 会议相关 - 2023年12月4日召开多场会议[2] - 2024年12月20日召开2023年第二次临时股东大会通过变更会计师事务所议案[3] 审计评价 - 审计委员会认为中勤万信具备资质和专业能力，在2023年度财务审计及监督方面发挥重要作用[4] 公告信息 - 公告发布于2024年4月26日[6]

财务数据 - 公司2023年营业收入为4.06亿元，同比下降6.47%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,525.32万元，同比下降66.44%[23] - 公司2023年末资产总计为4.96亿元，同比增长5.86%[24] - 公司2023年末负债总计为9,392.95万元，同比增长31.13%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为270.16万元，同比下降94.88%[27] - 公司2023年第四季度营业收入为11,031.51万元[33] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为164.13万元[33] - 公司2023年非经常性损益合计为790.54万元[37] 会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》,对财务报表相关项目进行了累积影响调整[104,105,106,109] - 公司2022年12月31日递延所得税资产增加39,420.92元,递延所得税负债增加95,368.05元[106] - 公司2022年12月31日盈余公积减少5,594.71元,未分配利润减少50,352.42元[106] - 公司2022年12月31日所得税费用减少8,388.55元[109] 经营情况 - 公司主要从事电子元器件、电线、电线连接器、精密注塑件、冲压件的设计、生产和销售,以及智能卫浴产品及配件的设计、生产、销售和安装,同时还从事太阳能光伏电站销售电业务和货物进出口业务[17] - 公司持续推进产线自动化水平提升,并以股权登记日应分配股数105,255,627股为基数,向全体股东每10股派0.86元人民币现金[45] - 公司将继续积极开拓汽车及新能源市场业务,把握汽车智能化、电气化市场机会[115,116,117,118,119] - 公司将进一步提升信息化水平,进行信息系统、生产管理系统的升级改造[117] - 公司将根据实际需要,综合运用股权、债权等多种融资渠道满足公司发展的资金需求[119] 研发情况 - 公司注重产品技术和工艺开发,研发费用投入逐年增加,拥有专利69项,其中发明专利2项,具有较强的综合竞争优势[42] - 正在开发应用于汽车V2X的射频连接器线缆组件,提高传输速率,降低EMS干扰,提升屏幕分辨率[5] - 开发智能终端精密连接器线缆组件,降低产品使用空间,满足客户端产品更小更薄的要求[5] - 开发新能源整车低压信号连接器线缆组件,提升产品质量,降低整车线束线缆质量[5] - 开发新能源汽车PACK高压连接器线缆组件,拓展电池包高压线束组件品类,满足行业内的领先位置[5] - 开发应用于汽车数据传输充电连接器线缆组件,满足客户充电电流5A的要求[6] - 开发新能源电驱系统数据传输连接器线缆组件,耐温性能满足行业标准,同时屏蔽性能行业领先[6] - 开发应用于消费类电子微小型连接器线缆组件,研制出嵌合高度小的连接器组件[6] - 开发应用于汽车音响单元连接器线缆组件,满足汽车音响信号和电流传输的技术要求,提高产品性能[6] 行业发展 - 全球连接器市场规模预计2024年将达到954亿美元,中国市场规模预计2024年将达到2,183亿元[46] - 汽车电气化、智能化提升为连接器及线缆组件行业带来新机遇,高压线束和高速线束市场规模将快速增长[46] 风险因素 - 公司面临下游终端产品受芯片短缺、原材料短缺等影响减少产量的风险[120,121] - 公司面临原材料价格上涨、人工成本上升的风险[121] - 公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例较高,存在客户集中度高的风险[123] - 公司生产经营的主要原材料价格波动对主营业务成本影响较大,存在原材料价格波动风险[123] - 公司规模扩张导致的管理风险,包括组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足等[123] - 公司实际控制人赵庆福先生和李良伟先生共同控制公司,存在共同控制风险和控制不当风险[124] - 公司面临激烈的市场竞争,需要保持技术研发、成本控制和质量把控方面的优势[124] - 公司应收账款占营业收入比例较高,存在应收账款发生坏账的风险[124] 关联交易 - 报告期内公司与下田工业株式会社及其控制的公司发生日常性关联交易,包括采购原材料3,269,900.80元,销售产品12,671,356.46元[129][130][133] 股权变动 - 公司完成股份回购,总回购股数844,373股[4] - 公司实施2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派0.86元人民币现金,共计派发现金红利9,051,983.92元[5] - 公司拟以自有资金回购公司股份用于股权激励或实施员工持股计划,回购金额占拟回购金额上限的77.7387%,回购股份数量占公司总股本的0.7958%[143][144] - 公司无限售条件股份和有限售条件股份发生变化[152] - 潍坊恒新资本管理有限公司为公司战略投资者,已解除限售[159] 其他 - 公司与下田工业株式会社签订协议,拟共同出资在越南设立合资公司,开展电子元器件产品的设计、生产制造和销售[6] - 公司的控股股东为赵庆福和李