股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月25日14:00，网络投票12月24日15:00 - 12月25日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月20日[10] - 会议登记时间为2024年12月24日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[19] 人事安排 - 第四届董事会非独立董事候选人赵庆福、李良伟、孙绍斌任期三年[12] - 第四届董事会独立董事候选人张松旺任期至2026年8月11日，常成任期三年，津贴税前60,000元按季度支付[13] - 第四届监事会非职工代表监事候选人孙庆永、曹峰东任期三年[15] 交易与议案 - 公司预计2025年与下田工业及其相关公司日常性关联交易发生额合计15,000万元[16] - 议案（一）、（二）和（三）为累积投票议案[18] - 议案（一）、（二）和（四）对中小投资者单独计票[18] 其他 - 会议联系人赵鑫，联系电话0536 - 7528398 [20]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于2024年12月6日召开[2] - 会议通知于2024年11月20日书面发出[2] - 应到职工代表30人，实到29人[2] 选举情况 - 提名并选举宋艳艳为第四届监事会职工代表监事[3] - 议案表决同意29票，无反对和弃权[3]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-098 潍坊智新电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | （1-11 月） | 大的原因 | | 购买原材料、 | 从下田工业及其控制 | 50,000,000.00 | | 24,361,655.47 | 根据公司 2025 年业 | | 燃料和动力、 | 公司采购线材、塑壳 | | | | 务发展需要合理预 | | 接受劳务 | 等原材料、接受劳务 | | | | 计 | | | 向下田工业及其控制 | 100,000,000.00 | ...

换届提名 - 赵庆福、李良伟拟被提名为董事，各持股35,792,687股、35,792,686股，占比33.73%[2] - 孙绍斌拟被提名为董事，持股130,000股，占比0.12%[2] - 张松旺、常成拟被提名为独立董事，持股0股[3] - 孙庆永、曹峰东拟被提名为监事，分别持股178,000股、100,000股，占比0.17%、0.09%[6] - 宋艳艳被选举为职工代表监事，持股0股[7] 会议安排 - 2024年12月6日董事会审议董事换届[2] - 2024年12月6日监事会审议非职工代表监事换届[6] - 2024年12月6日职代会审议职工代表监事换届[7] 影响说明 - 本次换届是任期届满正常换届，不影响生产经营[10]

潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-100 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日 以通讯及书面形式方 式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司监事会提名孙庆永先生、曹峰东先生为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人，上述人员均为连选连任。任期 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-093 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非独立董事成员换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-096 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（常成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人潍坊智新电子股份有限公司董事会，现提名常成为潍坊智新电子股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任潍坊智新电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与潍坊智新电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个 ...

东北证券股份有限公司关于潍坊智新电子股份有限公司 2025年日常性关联交易预计的专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊智新 电子股份有限公司（以下简称"智新电子"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对智新电子关联 交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 2024年12月6日，智新电子召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于预计2025年度日常性关联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对2025年的 日常性关联交易进行了预计。具体预计金额如下： 单位：元 | | | 预计 | 2025 年 | | 2024 年与关联方 | | 预计金额与上年实 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | | 实际发生金额 | | 际发生金额 ...

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于2024年12月6日召开[2] - 会议通知于2024年11月20日书面发出[2] - 应到职工代表30人，实到29人[2] 人事提名 - 会议审议通过提名宋艳艳为第四届监事会职工代表监事候选人[3] - 表决结果同意29票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案无需提交股东大会审议[4]

独立董事提名 - 常成被提名为智新电子第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 担任独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股和任职亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不得担任[3] - 近36个月违法受罚不得担任董事等职务[4] - 近36个月受公开谴责或多次通报批评不得担任[4] - 过往履职有问题未满12个月不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超三家且在智新任职不超六年[5] - 过往履职出席会议次数不达标不得担任[5]