关联交易数据 - 2025年预计原材料等关联交易5000万元，2024年1 - 11月实际2436.17万元[2] - 2025年预计产品销售等关联交易1亿元，2024年1 - 11月实际5016.60万元[2] - 2025年预计日常性关联交易合计1.5亿元，2024年1 - 11月实际7452.76万元[2] 下田工业数据 - 下田工业注册资本4.7亿日元，1935年1月21日成立[3] - 2023财年末总资产591.35亿日元，净资产472.07亿日元[3] - 2023财年营业收入603.31亿日元，净利润25.90亿日元[3] 关联交易议案 - 2024年12月6日董事会、监事会通过2025年度日常性关联交易议案[2][10] - 预计2025年度日常性关联交易事项需提交股东大会审议[11] - 保荐机构对预计关联交易事项无异议[14]

独立董事提名 - 张松旺被提名为潍坊智新电子第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][5] - 张松旺兼任境内上市公司数未超三家，连续任职未超六年[4] - 张松旺具有注册会计师职业资格[4] 声明时间 - 声明时间为2024年12月10日[6]

业绩数据 - 2025年预计关联交易总金额1.5亿元，2024年1 - 11月实际发生7452.762944万元[4] - 2025年预计购原材料等5000万元，2024年1 - 11月实际发生2436.165547万元[4] - 2025年预计销售产品等1亿元，2024年1 - 11月实际发生5016.597397万元[4] - 下田工业2023财年营收603.31亿日元，净利润25.90亿日元[6] 公司信息 - 下田工业注册资本4.7亿日元，截至2024年3月31日总资产591.35亿日元，净资产472.07亿日元[6] 决策事项 - 2024年12月6日三会表决通过预计2025年度日常性关联交易议案[7] 其他要点 - 公司关联交易定价以市场价格为基础协商确定[8] - 保荐机构认为2025年度日常性关联交易合规且无重大不利影响[12][13]

人员提名 - 提名赵庆福、李良伟为董事，各持股35,792,687股、35,792,686股，占比33.73%[2] - 提名孙绍斌为董事，持股130,000股，占比0.12%[2] - 提名张松旺、常成为独立董事，持股0股[3] - 提名孙庆永、曹峰东为监事，分别持股178,000股、100,000股，占比0.17%、0.09%[6] - 选举宋艳艳为职工代表监事，持股0股[7] 会议安排 - 2024年12月6日审议董事、非职工代表监事、职工代表监事换届事项[2][6][7] 生效条件 - 换届在2024年第三次股东大会审议通过和职工代表大会指定日期后生效[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名常成为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年12月10日[10] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 多种不具备独立性或不得担任的情形[5][6][7][8][9] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家且在公司连续任职未超六年[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月25日14:00，网络投票12月24日15:00 - 12月25日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月20日[10] - 会议登记时间为2024年12月24日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[19] 人事安排 - 第四届董事会非独立董事候选人赵庆福、李良伟、孙绍斌任期三年[12] - 第四届董事会独立董事候选人张松旺任期至2026年8月11日，常成任期三年，津贴税前60,000元按季度支付[13] - 第四届监事会非职工代表监事候选人孙庆永、曹峰东任期三年[15] 交易与议案 - 公司预计2025年与下田工业及其相关公司日常性关联交易发生额合计15,000万元[16] - 议案（一）、（二）和（三）为累积投票议案[18] - 议案（一）、（二）和（四）对中小投资者单独计票[18] 其他 - 会议联系人赵鑫，联系电话0536 - 7528398 [20]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于2024年12月6日召开[2] - 会议通知于2024年11月20日书面发出[2] - 应到职工代表30人，实到29人[2] 选举情况 - 提名并选举宋艳艳为第四届监事会职工代表监事[3] - 议案表决同意29票，无反对和弃权[3]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-098 潍坊智新电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | （1-11 月） | 大的原因 | | 购买原材料、 | 从下田工业及其控制 | 50,000,000.00 | | 24,361,655.47 | 根据公司 2025 年业 | | 燃料和动力、 | 公司采购线材、塑壳 | | | | 务发展需要合理预 | | 接受劳务 | 等原材料、接受劳务 | | | | 计 | | | 向下田工业及其控制 | 100,000,000.00 | ...

换届提名 - 赵庆福、李良伟拟被提名为董事，各持股35,792,687股、35,792,686股，占比33.73%[2] - 孙绍斌拟被提名为董事，持股130,000股，占比0.12%[2] - 张松旺、常成拟被提名为独立董事，持股0股[3] - 孙庆永、曹峰东拟被提名为监事，分别持股178,000股、100,000股，占比0.17%、0.09%[6] - 宋艳艳被选举为职工代表监事，持股0股[7] 会议安排 - 2024年12月6日董事会审议董事换届[2] - 2024年12月6日监事会审议非职工代表监事换届[6] - 2024年12月6日职代会审议职工代表监事换届[7] 影响说明 - 本次换届是任期届满正常换届，不影响生产经营[10]

潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-100 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日 以通讯及书面形式方 式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司监事会提名孙庆永先生、曹峰东先生为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人，上述人员均为连选连任。任期 ...