股权结构 - 赵庆福、李良伟各直接持股35740000股，各占总股本33.69%[2] 协议续签 - 原《一致行动协议》2024年6月8日到期，6月5日续签，有效期36个月[1][2] - 续签后控股股东、实际控制人仍为赵庆福和李良伟[1][4] 协议内容 - 双方对提名、选举和更换董事等事项保持一致意见[3] 协议影响 - 续签有利于提高公司决策效率，促进发展[4]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月16日股东大会通过[2] - 共计派发现金红利4,736,503.22元[2] - 每10股派0.45元现金[3] 税收与价格 - 不同持股期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者每10股实际派发0.405元[5] - 每股现金红利为0.0446419，除权除息参考价有计算公式[6] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月29日，除权除息日为5月30日[7] - 现金红利5月30日划入股东账户[9]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-033 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票） 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 76,588,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.76%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 200,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。 （三）公司董事、监事 ...

会议时间 - 2024年4月24日召开第三届董事会第十五次会议[7] - 2024年4月26日披露召开2023年年度股东大会通知公告[7] - 2024年5月16日下午13:30召开2023年年度股东大会[7] - 网络投票起止时间为2024年5月15日15:00 - 2024年5月16日15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表10名，代表股份7658.80万股，占比72.76%[9] - 现场8人，占比72.57%；网络2人，代表股份20.00万股，占比0.19%[9] 表决结果 - 各议案表决同意股数均为7658.80万股，占出席有表决权股份总数100%[11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 《关于董事薪酬方案的议案》赞同股数76.20万股，占比100%，回避票7582.60万股[20] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》中小股东单独计票赞同股数44.40万股[18] - 关于监事薪酬方案的议案赞同股数76310000股，占比100%，反对、弃权0股，回避票278000股[21] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[22]

公司业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入4.05亿元,较去年同期下降6.47% [3] - 2024年第一季度公司营业收入1.19亿元,较去年同期增长58.53% [4] - 2023年度公司实现净利润1,525万元,较去年同期下降66.44% [4] - 2024年第一季度公司净利润77.02万元 [4] 业务结构变化 - 汽车电子连接器线缆组件收入增长36.94% [4] - OEM业务收入增长5.03% [4] - 消费电子连接器线缆组件收入下降24.96% [4] - 贸易及其他业务收入下降27.13% [4] 毛利率下降原因 - 消费电子、OEM业务、贸易及其他业务收入未达预期 [4] - 价格波动、材料成本、人工成本波动、部分项目处于早期等因素影响 [4] 公司应对措施 - 积极推广产品在新能源汽车、汽车安全、汽车辅助驾驶等方向的应用 [4] - 继续推动产品工艺自动化改善,降低成本,提升毛利率 [4] - 把握汽车智能化、电气化发展趋势,聚焦新能源汽车三电系统、智能辅助驾驶、储能等相关领域 [5] - 把握消费电子产品更新迭代机会,积极拓展业务 [5] 二期项目进展 - 连接器线缆组件产业化二期项目正在建设中,目前正在进行土建工作,预计年内完成 [6] 应收账款及应收票据情况 - 汽车及新能源业务收入增长,客户采用票据形式回款较多,导致应收票据增加 [7] - 公司采用信用账期方式回款,形成应收账款 [7] - 公司主要客户信用良好,账款回收良好 [7] 股价及稳价措施 - 2023年度公司进行股份回购,累计回购总金额约699万元,回购股份844,373股 [7] - 将继续开拓消费电子、汽车及新能源类业务,提升效率、推动产品工艺自动化改善,降低成本,提升毛利率,改善公司效益 [7] 未来发展战略 - 继续推进主营业务发展,提升产品的模组化、集成化水平,增加附加值 [8] - 紧跟消费智能终端产品、汽车及新能源发展趋势,密切配合客户需求,积极拓展相关连接器线缆组件市场 [8]

公司业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入4.05亿元,较去年同期下降6.47% [3] - 2024年第一季度公司营业收入1.19亿元,较去年同期增长58.53% [4] - 2023年度公司实现净利润1,525万元,较去年同期下降66.44% [4] - 2024年第一季度公司净利润77.02万元 [4] 业务结构变化 - 汽车电子连接器线缆组件收入增长36.94% [4] - OEM业务收入增长5.03% [4] - 消费电子连接器线缆组件收入下降24.96% [4] - 贸易及其他业务收入下降27.13% [4] 毛利率下降原因 - 消费电子、OEM业务、贸易及其他业务收入未达预期 [4] - 价格波动、材料成本、人工成本波动、部分项目处于早期等因素影响 [4] 公司应对措施 - 积极推广产品在新能源汽车、汽车安全、汽车辅助驾驶等方向的应用 [4] - 继续推动产品工艺自动化改善,降低成本,提升毛利率 [4] - 把握汽车智能化、电气化发展趋势,聚焦新能源汽车三电系统、智能辅助驾驶、储能等相关领域 [5] - 把握消费电子产品更新迭代机会,积极拓展业务 [5] 二期项目进展 - 连接器线缆组件产业化二期项目正在建设中,目前正在进行土建工作,预计年内完成 [6] 应收账款及应收票据情况 - 汽车及新能源业务收入增长,客户采用票据形式回款较多,导致应收票据增加 [7] - 公司采用信用账期方式回款,形成应收账款 [7] - 公司主要客户信用良好,账款回收良好 [7] 股价及稳价措施 - 2023年度公司进行股份回购,累计回购总金额约699万元,回购股份844,373股 [7] - 将继续开拓消费电子、汽车及新能源类业务,提升效率、推动产品工艺自动化改善,降低成本,提升毛利率,改善公司效益 [7] 未来发展战略 - 继续推进主营业务发展,提升产品的模组化、集成化水平,增加附加值 [8] - 紧跟消费智能终端产品、汽车及新能源发展趋势,密切配合客户需求,拓展相关连接器线缆组件市场 [8]

潍坊智新电子股份有限公司 2023年年度报告暨2024年第一季度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-011）和《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告暨 2024 年第一季度 报告业绩说明会。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-031 公司董事长：赵庆福先生 公司总经理：李良伟先生 公司财务负责人：赵庆国先生 公司董事会秘书：赵鑫先生 保荐代表人：杭立俊先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润180,466,385.01元，母公司未分配利润170,555,904.87元[3] - 公司总股本106,100,000股，扣除回购专户后以105,255,627股为基数分派[3] 权益分派 - 每10股派现金红利0.45元（含税），预计派4,736,503.22元[3] - 权益分派预案4月24日经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[4][5][6] - 预案符合2023 - 2025年股东回报规划，通过后2个月内实施[10][11][12]

东北证券股份有限公司 为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集 资金安全，保护投资者利益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等事项作出了 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊 智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关规定，就智新电子 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1589 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选择权所 发新股）。 智新电子于 2021 年 7 月 7 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选 ...

融资情况 - 2021年公开发行2000万股新股，发行价6.39元/股，募资总额1.278亿元，净额1.1694339621亿元[2] 资金余额 - 截至2024年4月24日，工行潍坊坊子支行账户余额2038591.06元，民生银行潍坊分行账户余额1082.51元[5] 募投项目 - 连接器线缆组件产业化项目计划投资8641.61万元，累计投入8878.46万元[7] - 研发中心项目计划投资3052.73万元，累计投入2864.56万元[7] - 截至2024年4月24日，“连接器线缆组件研发及产业化项目”达预定可使用状态[10] 资金使用 - 募集资金到位前，预先投入募投项目235.86万元，2021年已置换[8] - 将2039673.57元节余募集资金永久补充流动资金[12] 决策情况 - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过募投项目结项及节余资金补流议案[14] - 节余资金未超500万元且未超净额10%，无需股东大会审议[14] - 监事会和保荐机构均同意募投项目结项及节余资金补流事项[14][16]