证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-042 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 及书面通知等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件、口头 1.议案内容： 《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司 ...

会议信息 - 第三届监事会第十四次会议于2024年8月26日在公司会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[5] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》全票通过[7] - 《关于继续开展票据池业务的议案》全票通过[8] 业务计划 - 公司计划向招商银行潍坊分行申请不超3000万元票据池综合授信，期限3年[8]

业务情况 - 公司拟与招商银行潍坊分行开展3年期票据池业务[3][4] - 票据池额度不超3000万元，可循环使用[4] - 担保方式为质押未到期承兑汇票等[5] 决策进展 - 2024年8月26日董事会和监事会通过议案[10] - 保荐机构认为业务合规无异议[11]

新产品和新技术研发 - 公司于2024年7月26日获发明专利证书[2] - 发明为一种两芯复合线双剥压设备[2] - 专利提升车载线束产品工艺控制能力[2]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-040 潍坊智新电子股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 二、对公司的影响 上述发明专利的取得肯定了公司在生产自动化上的工作成果，进一步提升 了公司在线束产品上的工艺控制能力，有利于公司核心竞争力的提升，对公司 未来的生产经营发展具有积极意义。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月15日收到 了国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书的基本信息 （一）证书号：第7177315号 发明名称：一种微型线束的烤管折弯流水线 专利号：ZL 2024 1 0508319.9 专利权人：潍坊智新电子股份有限公司 授权公告日：2024年07月09日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第7177315号） 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 17 日 ...

新产品和新技术研发 - 公司于2024年7月8日获发明专利证书[2] - 发明为一种USB线束复合处理设备[2] - 专利提升线束生产效率和成本控制能力[2] 未来展望 - 专利肯定生产自动化成果，利于提升竞争力[2] - 专利对公司未来生产经营发展有积极意义[2]

新产品和新技术研发 - 公司2024年6月18日获发明专利证书[2] - 专利为一种线束胶壳自动装配机[2] - 专利提升生产效率、成本控制及产品一致性[2] 未来展望 - 专利利于提升核心竞争力，对未来经营有积极意义[2]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-036 潍坊智新电子股份有限公司 关于取得两项发明专利证书的公告 发明名称：一种线束自动穿壳设备 专利号：ZL 2024 1 0281519.5 专利权人：潍坊智新电子股份有限公司 授权公告日：2024年05月10日 专利权期限：二十年（自申请日起算） （二）证书号：第7044987号 发明名称：一种刺破压接绞线设备 专利号：ZL 2024 1 0302012.3 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3日收到了 国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书的基本信息 （一）证书号：第6986782号 授权公告日：2024年05月28日 2024 年 6 月 5 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 二、对公司的影响 上述发明专利的取得肯定了公司在生产自动化上的工作成果，进一步提升 了公司在连接器线缆组件上的生产效率与成本控制能力，有利于公司核 ...

股权结构 - 赵庆福、李良伟各直接持股35740000股，各占总股本33.69%[2] 协议续签 - 原《一致行动协议》2024年6月8日到期，6月5日续签，有效期36个月[1][2] - 续签后控股股东、实际控制人仍为赵庆福和李良伟[1][4] 协议内容 - 双方对提名、选举和更换董事等事项保持一致意见[3] 协议影响 - 续签有利于提高公司决策效率，促进发展[4]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月16日股东大会通过[2] - 共计派发现金红利4,736,503.22元[2] - 每10股派0.45元现金[3] 税收与价格 - 不同持股期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者每10股实际派发0.405元[5] - 每股现金红利为0.0446419，除权除息参考价有计算公式[6] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月29日，除权除息日为5月30日[7] - 现金红利5月30日划入股东账户[9]