审计机构续聘 - 公司拟续聘中勤万信为2024年审计机构[2] - 2024年4月26日董事会审议通过续聘议案，5票同意，0票反对，0票弃权[11] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[12] 审计机构情况 - 中勤万信2023年末合伙人72人，注册会计师377人，签过证券服务审计报告的130人[2] - 2023年收入总额46490万元，审计业务收入38551.3万元，证券业务收入11416.62万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户32家，审计收费3232.5万元，同行业上市公司审计客户5家[3] - 职业风险基金上年度末数5113.39万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[5] 审计收费 - 2023年审计收费30万元，其中年报审计收费27万元，2024年未确定[2][9] 人员经验 - 项目合伙人近三年签署挂牌及上市公司审计报告7家，签字注册会计师6家，项目质量控制复核人超30家[7]

人员与客户数据 - 截至2023年底，中勤万信合伙人72人，注会377人，签过证券审计报告注会超130人[1] - 2023年中勤万信上市公司审计客户32家[1] 业绩数据 - 2023年度中勤万信经审计收入总额46490.00万元，审计业务收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[1] 会议相关 - 2023年12月4日召开多场会议[2] - 2024年12月20日召开2023年第二次临时股东大会通过变更会计师事务所议案[3] 审计评价 - 审计委员会认为中勤万信具备资质和专业能力，在2023年度财务审计及监督方面发挥重要作用[4] 公告信息 - 公告发布于2024年4月26日[6]

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量2,000万股,本次发行的价格为人民币6.39元/股，募集资金总额为人民币 127,800,000.00元，扣除发行费用人民币10,856,603.79元（不含税）后募集资金 净额为人民币116,943,396.21元。公司本次公开发行募集资金已分别于2021年5 月27日、2021年7月8日到账并存储于募集资金专用账户，中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关要求，公司制定了《募集资金管理办法》。公司已对募集资金实 行了专户存储制度，并会同东北证券与中国工商银行股份有限公司潍坊坊子支 行、中国民生银行股份有限公司济南分行分别签署了《募集资金专户三方监管 协议》。公司存放本次公开发行募集资金账户分别为中国工商银行股份有限公 司潍坊坊子支行账户（账号： 1607020429200199956）、中国民生银 ...

潍坊智新电子股份有限公司 董事会关于会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信会计师 事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、2023 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2023 年度末合伙人数量：72 人 2023 年上市公司审计客户家数：32 家 2023 年上市公司审计收费：3,232.5 万元 2023 年 ...

审计委员会设立 - 2023年10月26日通过设立董事会审计委员会并选举委员议案[1] - 审计委员会由三名成员组成，独立董事占2/3[1] 审计委员会会议 - 2023年度召开1次会议，2024年12月04日审议通过拟变更会计师事务所议案[3] 审计工作监督 - 监督中勤万信2023年年度财务审计，充分沟通审计范围等[5] 内部审计指导 - 协调各方沟通配合，指导内部审计，认为工作制度健全有效[6][7] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能[8]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-014 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，潍坊智新电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年年度募集资金存放与实 际使用情况说明如下： 2021 年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1589 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选择 权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量 2,000 万股,本次发行的价格为人民币 6.39 元/股，募集资金总额为人 民币 127,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,856,603.79 元（不含税）后 募集资金净额为人民币 11 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为4.06亿元，同比下降6.47%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,525.32万元，同比下降66.44%[23] - 公司2023年末资产总计为4.96亿元，同比增长5.86%[24] - 公司2023年末负债总计为9,392.95万元，同比增长31.13%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为270.16万元，同比下降94.88%[27] - 公司2023年第四季度营业收入为11,031.51万元[33] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为164.13万元[33] - 公司2023年非经常性损益合计为790.54万元[37] 会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》,对财务报表相关项目进行了累积影响调整[104,105,106,109] - 公司2022年12月31日递延所得税资产增加39,420.92元,递延所得税负债增加95,368.05元[106] - 公司2022年12月31日盈余公积减少5,594.71元,未分配利润减少50,352.42元[106] - 公司2022年12月31日所得税费用减少8,388.55元[109] 经营情况 - 公司主要从事电子元器件、电线、电线连接器、精密注塑件、冲压件的设计、生产和销售,以及智能卫浴产品及配件的设计、生产、销售和安装,同时还从事太阳能光伏电站销售电业务和货物进出口业务[17] - 公司持续推进产线自动化水平提升,并以股权登记日应分配股数105,255,627股为基数,向全体股东每10股派0.86元人民币现金[45] - 公司将继续积极开拓汽车及新能源市场业务,把握汽车智能化、电气化市场机会[115,116,117,118,119] - 公司将进一步提升信息化水平,进行信息系统、生产管理系统的升级改造[117] - 公司将根据实际需要,综合运用股权、债权等多种融资渠道满足公司发展的资金需求[119] 研发情况 - 公司注重产品技术和工艺开发,研发费用投入逐年增加,拥有专利69项,其中发明专利2项,具有较强的综合竞争优势[42] - 正在开发应用于汽车V2X的射频连接器线缆组件,提高传输速率,降低EMS干扰,提升屏幕分辨率[5] - 开发智能终端精密连接器线缆组件,降低产品使用空间,满足客户端产品更小更薄的要求[5] - 开发新能源整车低压信号连接器线缆组件,提升产品质量,降低整车线束线缆质量[5] - 开发新能源汽车PACK高压连接器线缆组件,拓展电池包高压线束组件品类,满足行业内的领先位置[5] - 开发应用于汽车数据传输充电连接器线缆组件,满足客户充电电流5A的要求[6] - 开发新能源电驱系统数据传输连接器线缆组件,耐温性能满足行业标准,同时屏蔽性能行业领先[6] - 开发应用于消费类电子微小型连接器线缆组件,研制出嵌合高度小的连接器组件[6] - 开发应用于汽车音响单元连接器线缆组件,满足汽车音响信号和电流传输的技术要求,提高产品性能[6] 行业发展 - 全球连接器市场规模预计2024年将达到954亿美元,中国市场规模预计2024年将达到2,183亿元[46] - 汽车电气化、智能化提升为连接器及线缆组件行业带来新机遇,高压线束和高速线束市场规模将快速增长[46] 风险因素 - 公司面临下游终端产品受芯片短缺、原材料短缺等影响减少产量的风险[120,121] - 公司面临原材料价格上涨、人工成本上升的风险[121] - 公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例较高,存在客户集中度高的风险[123] - 公司生产经营的主要原材料价格波动对主营业务成本影响较大,存在原材料价格波动风险[123] - 公司规模扩张导致的管理风险,包括组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足等[123] - 公司实际控制人赵庆福先生和李良伟先生共同控制公司,存在共同控制风险和控制不当风险[124] - 公司面临激烈的市场竞争,需要保持技术研发、成本控制和质量把控方面的优势[124] - 公司应收账款占营业收入比例较高,存在应收账款发生坏账的风险[124] 关联交易 - 报告期内公司与下田工业株式会社及其控制的公司发生日常性关联交易,包括采购原材料3,269,900.80元,销售产品12,671,356.46元[129][130][133] 股权变动 - 公司完成股份回购,总回购股数844,373股[4] - 公司实施2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派0.86元人民币现金,共计派发现金红利9,051,983.92元[5] - 公司拟以自有资金回购公司股份用于股权激励或实施员工持股计划,回购金额占拟回购金额上限的77.7387%,回购股份数量占公司总股本的0.7958%[143][144] - 公司无限售条件股份和有限售条件股份发生变化[152] - 潍坊恒新资本管理有限公司为公司战略投资者,已解除限售[159] 其他 - 公司与下田工业株式会社签订协议,拟共同出资在越南设立合资公司,开展电子元器件产品的设计、生产制造和销售[6] - 公司的控股股东为赵庆福和李

（三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-028 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

财务报告内控 - 审计公司对2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[4] - 董事会认为截至2023年12月31日财务报告内控无重大缺陷且有效[15] - 财务报告内控缺陷定量标准按利润总额和资产总额错报划分[41] 非财务报告内控 - 截至2023年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准按利润总额错报划分[43] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[17] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[17] - 董事会审计委员会成员3人，独立董事2人，非高管董事1人[17] 内部制度建设 - 按《企业会计准则》编制财务报表[23] - 制定货币资金、投融资等多项管理制度[27][28][29][30][32][33][34][35][37][38][39] 审计相关信息 - 勒万信会计师事务所执业批准文号为财会许可2013:0083号[49] - 许茂芝证书编号为110001022664，有效期延长一年[51] - 阖爱荣证书编号为110001620379，证书继续有效[52]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为405,785,826.29元[7] - 2023年营业利润为15,316,221.49元，上期为48,610,157.78元[34] - 2023年净利润为16,253,181.34元，上期为45,453,207.34元[34] - 2023年末资产总计496,229,858.39元，较上年年末增长5.86%[22] - 2023年末负债合计93,929,501.42元，较上年年末增长31.13%[24] - 2023年末股东权益合计402,300,356.97元，较上年年末增长1.30%[24] 资产数据 - 2023年末货币资金期末余额60,907,106.44元，较上年年末下降39.43%[22] - 2023年末应收票据期末余额33,788,350.54元，较上年年末增长3141.04%[22] - 2023年末应收账款账面余额127,198,017.94元，坏账准备6,448,138.63元[8] - 2023年末固定资产期末余额125,599,870.88元，较上年年末增长38.01%[22] 负债数据 - 2023年末短期借款期末余额20,153,265.29元，较上年年末增长151.92%[24] - 2023年末应付账款期末余额46,781,641.45元，较上年年末增长11.65%[24] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流入小计为395,684,523.32元，同比下降16.24%[39] - 2023年经营活动现金流出小计为392,982,959.08元，同比下降6.35%[39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,701,564.24元，同比下降94.88%[39] 其他数据 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数10,610.00万股，注册资本为10,610.00万元[54] - 2023年度公司纳入合并范围的子公司共3户[57] 会计政策 - 非同一控制下企业合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益[68] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，范围包括公司及全部子公司[71] - 公司根据业务模式和现金流量特征将金融资产分为三类[84] - 存货取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价[103] - 收入在客户取得商品控制权时确认[135] 在建工程 - 一号车间工程累计投入占预算比例为104.55%，产业化二期项目为60.30%[193] - 一号车间预算数为41,000,000.00元，产业化二期项目预算数为50,000,000.00元[193]