证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-035 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 9 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10 时。 2、网络投票 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发 行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行 有关的费用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业 字[2020]32741 号验资报告。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-027 青岛建邦汽车科技股份有限 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-028 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止2023年12月31日（以下简 称：基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司各部门、各子公司，纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 公司层面：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。 业务层面：销售、存货与成本、采购、研究与开发、固定资产、资金费用、 筹资、投资、合 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-018 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的王凤敏董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事王凤敏主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,651,234 股，占公司有表决权股份总数的 52.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,694,700 股，占公司有表决权股份总数的 50.67%。 ...

8 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所李仲英律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规 以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决 ...

公司概况 - 公司名称为青岛建邦汽车科技股份有限公司，证券代码为837242，证券简称为建邦科技 [1] - 公司主要从事汽车电子产品的生产和销售，以及汽车零部件的再制造业务 [2][3][4] 汽车电子产品自产化进程 - 公司子公司青岛拓曼电子科技有限公司已取得IATF16949:2016认证，初步具备了汽车电子类产品规模化生产的相关能力 [3] - 公司目前汽车电子类产品SKU数量在300个左右，拓曼电子已对其中的100余项拥有了生产能力，并会按计划进一步推动汽车电子品类的自产化进程 [3] 汽车零部件再制造业务 - 公司子公司青岛卡库再制造科技有限公司从事汽车零部件的再制造工作，主要产品为再制造的刹车卡钳、雨刮电机及其总成 [3] - 2023年卡库再制造生产再制造卡钳2万个，可节约煤42吨、减少二氧化碳排放105吨、粉尘28.8吨及硫化物3吨 [3] - 国家政策的推动有利于加快国内市场对再制造产品的认可，推动汽车后市场的发展，对公司的经营发展起到良好的促进作用 [3][4] 国际市场布局 - 公司设立泰国子公司是为了适应发展战略需要，进一步完善国际市场布局架构，符合公司战略发展规划 [4] - 泰国子公司前期将主要进行铸造类零部件的生产和制造，有利于公司开拓国际市场 [4] 市场需求预测和数据管理 - 公司调研团队对线上线下、国内国外四位一体的市场进行调研,并将多维信息源进行整合 [4] - 公司90%以上的产品都是经过自身的市场调研与研发后推荐给客户的 [4] - 公司在决策时会考虑大数据中的小数据需求,明白创造出需求才能引导市场,进而根据对未来产生需求的预测进行产品的预先打造 [4] - 公司在合作项目时会考虑全球化视野,结合中国、欧洲和美国等多个区域的市场需求来进行决策 [4] 与途虎养车的合作 - 公司目前与途虎的主要合作模式是直接向途虎的工厂店供货,同时也向其全国近30个仓库发货 [5] - 公司目前为途虎提供了四条产品线,最大的产品线是与保养相关的非保养类产品 [5] - 途虎主要从公司这里采购一些长尾、小众化和复杂需求的产品,涵盖了不同品类 [5] 2024年一季度运营情况 - 公司目前运营状况良好,在执订单状态正常 [6] - 具体情况请关注公司4月份在北京证券交易所信息披露平台披露的2024年第一季度报告 [6]

本公司董事会于 2024 年 3 月 18 日收到董事高云川先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 公司董事高云川先生因个人原因，辞去董事职务。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-016 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 三、备查文件 高云川先生出具的《辞职报告》 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 18 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或 ...

公司核心竞争力与研发能力 - 公司核心竞争力在于综合能力驱动，包括市场调研、供应链管理、质量管理、技术开发能力等 [3] - 在汽车电子领域，公司处于领先地位，完全主导供应商生产，技术壁垒较高 [3] - 汽车电子产品研发已储备七年，目前有三个项目组负责，主要围绕软硬件结合的机电一体化项目 [4] - 公司计划将汽车电子类产品由代工生产转为自制，以进一步提升毛利 [4] 业务板块增长与市场策略 - 预计高毛利的汽车电子类产品将贡献更多增长，传统产品如分动箱、差速器等也有较高增长 [5][6] - 公司通过反周期投资，加大对传统燃油车零部件的开发投入 [6] - 增长模式为线上线下协同发展，国内国外协同发展，形成四位一体的发展格局 [7] - 美国线上销售占总销售额接近三成，预计未来可能达到五成 [7] 新产品与跨境电商 - 每年新产品销售占比约20%，新增SKU数量约2000-3000个 [8] - 跨境电商在汽车后市场领域具有稳定性和良好利润贡献率 [8] - 美国线上市场渗透率加速，主要受高性价比产品和技术进步推动 [10] - 线上渠道与线下渠道销售产品重合度约70%，产品覆盖主要汽车系统 [11] 市场定位与品牌方向 - 公司产品开发考虑全球市场需求，不单一依赖美国市场 [12] - 美国市场皮卡车型需求较大，豪华车需求相对较少 [13] - 中国汽车后市场呈现巨大发展机会，独立后市场品牌维修方正在抢夺传统4S店市场份额 [14] - 中国4S店数量从2018年的2.9万家下滑至2023年的2.2万家 [14] 分红与未来发展规划 - 公司过去两年进行了两次分红，2022年年度分红为10股派5元，2023年半年度分红为10股派3.5元 [15] - 自2020年上市起，公司累计分红总额为8186万元 [15] - 未来公司将积极探索高端汽车电子和材料级基础铸造类零部件的自产化 [16] - 公司坚持全球采购、全球销售的业务布局，推动国内国际业务协同发展 [17] - 公司将不断拓展新业务，持续研发软硬件相结合的新产品，提升产品竞争力 [17]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-007 青岛建邦汽车科技股份有限公司 （2）监察公司 ESG 愿景、策略及架构的发展及实施，包括制定公司的 ESG 管理绩效目标及检讨执行目标的进度，并就改善绩效表现提供建议； （3）识别及厘定公司重大 ESG 风险议题的排序，并向董事会进行建议； （4）检讨主要 ESG 趋势、相关风险及机遇，并相应评估公司 ESG 架构的 充足性及有效性； （5）监察与公司利益相关方沟通的渠道及方式，并确保已制定相关政策以 有效地促进公司与其利益相关方的关系及保护公司的声誉； （6）审阅公司的 ESG 相关政策并确保其适用性以及满足国际 ESG 标准； （7）审阅公司的 ESG 报告及其他 ESG 相关披露，并向董事会提出建议， 以维持 ESG 报告及其他 ESG 相关披露的完整性； 关于设立环境、社会及管治(ESG)管理委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步提升公司环境、社会及管治(ESG)管理水平，健全 ESG 管理体 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-006 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高云川、师建华、徐胜锐、楼周仁因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立环境、社会及管治(ESG)管理委员会的 ...