之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 东方证券股份有限公司 关于 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励计划预留授予相关事项 二零二四年十一月 1 | ਲ | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | | （一）本激励计划审批程序和信息披露情况 6 | | | （二）本激励计划预留授予相关事项与股东大会审议通过的股权激励计划 | | | 差异情况 8 | | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 9 | | | （四）本激励计划预留授予情况 9 | | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | （六）结论性意见 11 | 一、释义 本财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 建邦科技、公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 东方 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-103 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的王凤敏董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,646,734 股，占公司有表决权股份总数的 52.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,694,700 股，占公司有表决权股份总数的 50.70%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地 ...

激励计划流程 - 2024年10月28日审议通过预留限制性股票激励对象名单议案[1] - 2024年10月28日披露激励对象名单公告[1] - 2024年10月29日至11月7日激励对象名单公示10天[2] - 2024年11月8日为公告日期[6] 激励对象情况 - 激励对象为公司高级管理人员和核心员工[5] - 不包括单独或合计持股5%以上股东及其亲属等[5] - 监事会认为激励对象符合条件，合法有效[5]

青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 公司 2023 年股权激励计划（草案） 预留股票授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>预留限 制性股票激励对象名单的议案》，并于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）预留股票授予激励对象名单的公告》（公告编号：2024-099），公司监事 会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-102 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年合同对手方与公司业务往来销售收入分别为1980.61万、3261.26万、4623.94万元[5] - 对应占当年营收比重分别为4.12%、7.70%、8.28%[5] 市场扩张和并购 - 子公司卡库再制造与晟沐、固本签8000万元销售协议[2] 未来展望 - 合同履行对业绩提升有积极影响，符合长期战略[8] - 合同履行可能因不可抗力等因素调整或终止[9]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-101 青岛建邦汽车科技股份有限公司全资子公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛卡库 再制造科技有限公司（以下简称"卡库再制造"）近日与温州市晟沐贸易有限公 司（以下简称"晟沐贸易"）及其关联公司温州市固本科技有限公司（以下简称 "固本科技"）签订了《销售框架协议》，晟沐贸易及固本科技向卡库再制造采购 汽车零部件，合同金额（含税）不低于人民币 8,000 万元。 （一）合同对手方基本情况 1、温州市晟沐贸易有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人独资) 注册地址：浙江省温州市瑞安市塘下镇华海路 8 号 701 室（研发车间） 法定代表人：戴晨霞 注册资本：100 万元 成立日期：2018 年 10 月 24 日 统一社会信用代码：91330302MA2CTDP47J 经营范围：汽车零配件批发；汽车零配件零售； ...

成交数据 - 2024年10月29日中航泰达成交价8.16元，成交数量200000股[1] - 2024年10月29日建邦科技成交价20元，成交数量92300股[1] - 2024年10月29日戈碧迦成交价22.78元，成交数量500000股[1]

会议信息 - 会议于2024年10月28日在青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于新增2024年日常性关联交易预计的议案》全票通过[4] - 《关于追加对泰国控股子公司投资的议案》全票通过[4] - 《关于调整2022年股权激励计划期权行权价格的议案》全票通过[5] - 《关于调整2023年股权激励计划预留股份授予价格的议案》全票通过[6] - 《关于认定公司核心员工的议案》全票通过，待股东大会审议[6] - 《关于2023年股权激励计划预留限制性股票激励对象名单的议案》全票通过，待股东大会审议[7]

股权激励 - 2023年10 - 11月完成股权激励计划系列审议、公示等流程[11][12][13][14] - 2023年11月15日以3.93元/股向20名对象授予96万股限制性股票[14][15][17] - 2024年10月28日审议通过调整预留股份授予价格等议案[15][16] - 激励计划预留股份授予价格调为3.43元/股[19] 权益分配 - 2024年5月15日通过权益分配预案，每10股派5元现金[19]

会议决策 - 2022年11月15日召开2022年第五次临时股东大会，通过2022年股权激励计划相关议案[7] - 2024年10月28日董事会、监事会会议通过调整2022年股权激励计划期权行权价格议案[7] - 2024年5月15日2023年年度股东大会通过《2023年度权益分配预案》议案[8] 权益分配 - 以64,519,250股为基数，每10股派现金红利5元（含税）[8] - 权益分配方案于2024年6月3日实施完毕[8] 行权价格调整 - 激励计划行权价格调整公式为P = P0 - V[8] - 行权价格由7.84元/股调整为7.34元/股[9] - 调整获现阶段必要批准和授权，符合相关规定[6][10]