证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-035 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 9 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10 时。 2、网络投票 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发 行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行 有关的费用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业 字[2020]32741 号验资报告。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-027 青岛建邦汽车科技股份有限 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-023 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（楼周仁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的 工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，深入了 解公司经营情况，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了 公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质 量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会参会情况 2023 年 11 月 15 日，本人被提名为青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董 事，2023 年 11 月 30 日经股东大会审议通过，本人开始履职。报告期内本人上 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 天职业字[2024]1450-1 号 目 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -- 关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 -- 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]1450-1 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《青岛建邦汽 车科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关规定编制《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-022 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐胜锐） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作 态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，深入了解公 司经营情况，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发 展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会参会情况 2023 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公 司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和 工作经验优势，提出合理 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-019 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事师建华、徐胜锐、楼周仁因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-018 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的王凤敏董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事王凤敏主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,651,234 股，占公司有表决权股份总数的 52.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,694,700 股，占公司有表决权股份总数的 50.67%。 ...

8 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所李仲英律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规 以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决 ...

公司概况 - 公司名称为青岛建邦汽车科技股份有限公司，证券代码为837242，证券简称为建邦科技 [1] - 公司主要从事汽车电子产品的生产和销售，以及汽车零部件的再制造业务 [2][3][4] 汽车电子产品自产化进程 - 公司子公司青岛拓曼电子科技有限公司已取得IATF16949:2016认证，初步具备了汽车电子类产品规模化生产的相关能力 [3] - 公司目前汽车电子类产品SKU数量在300个左右，拓曼电子已对其中的100余项拥有了生产能力，并会按计划进一步推动汽车电子品类的自产化进程 [3] 汽车零部件再制造业务 - 公司子公司青岛卡库再制造科技有限公司从事汽车零部件的再制造工作，主要产品为再制造的刹车卡钳、雨刮电机及其总成 [3] - 2023年卡库再制造生产再制造卡钳2万个，可节约煤42吨、减少二氧化碳排放105吨、粉尘28.8吨及硫化物3吨 [3] - 国家政策的推动有利于加快国内市场对再制造产品的认可，推动汽车后市场的发展，对公司的经营发展起到良好的促进作用 [3][4] 国际市场布局 - 公司设立泰国子公司是为了适应发展战略需要，进一步完善国际市场布局架构，符合公司战略发展规划 [4] - 泰国子公司前期将主要进行铸造类零部件的生产和制造，有利于公司开拓国际市场 [4] 市场需求预测和数据管理 - 公司调研团队对线上线下、国内国外四位一体的市场进行调研,并将多维信息源进行整合 [4] - 公司90%以上的产品都是经过自身的市场调研与研发后推荐给客户的 [4] - 公司在决策时会考虑大数据中的小数据需求,明白创造出需求才能引导市场,进而根据对未来产生需求的预测进行产品的预先打造 [4] - 公司在合作项目时会考虑全球化视野,结合中国、欧洲和美国等多个区域的市场需求来进行决策 [4] 与途虎养车的合作 - 公司目前与途虎的主要合作模式是直接向途虎的工厂店供货,同时也向其全国近30个仓库发货 [5] - 公司目前为途虎提供了四条产品线,最大的产品线是与保养相关的非保养类产品 [5] - 途虎主要从公司这里采购一些长尾、小众化和复杂需求的产品,涵盖了不同品类 [5] 2024年一季度运营情况 - 公司目前运营状况良好,在执订单状态正常 [6] - 具体情况请关注公司4月份在北京证券交易所信息披露平台披露的2024年第一季度报告 [6]

本公司董事会于 2024 年 3 月 18 日收到董事高云川先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 公司董事高云川先生因个人原因，辞去董事职务。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-016 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 三、备查文件 高云川先生出具的《辞职报告》 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 18 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或 ...