股权激励计划进展 - 2022年10月25日董事会、监事会审议通过激励计划草案议案[1][3] - 2022年11月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年11月24日完成股票期权授予登记[6] 数据相关 - 公司总股本为64,519,250股[11] - 2022年度及2023年半年度权益分配后行权价调为7.84元/份[11] - 2023年年度每10股派5元现金，行权价调为7.34元/份[11] 计划调整 - 2023年7月25日、2024年10月28日审议通过调整行权价格议案[7][9] - 独立董事、监事会、法律意见书认可行权价格调整[12][13][14]

股权激励 - 2023年10 - 11月激励计划相关议案经多会议审议通过并公示[1][3][4][5] - 2024年10月28日调整2023年股权激励计划预留股份授予价格[1][6] - 预留股份授予价格由3.93元/股调整为3.43元/股[7][8] 权益分配 - 2024年5月15日公司2023年年度股东大会通过权益分配预案[7] - 以64,519,250股为基数，每10股派5元现金，每股现金红利0.50元[7] 公告文件 - 公告包含多会议决议及律所法律意见等文件[13][14] - 公告发布时间为2024年10月28日[15]

投资信息 - 拟对泰国子公司建泰零部件追加投资20000万泰铢，增资后注册资本44000万泰铢[2] - 控股比例由90%变更至94.55%[2] - 近12个月累计投资约8590万元，占总资产12.24%，净资产17.01%[4] 子公司情况 - 建泰零部件2024年1 - 9月总资产4833.97万元，净资产4817.29万元，营收0，净利润 - 41.92万元[6] 其他 - 2024年10月28日董事会通过增资议案[4] - 本次增资为现金出资，资金来源自有资金[7] - 按100泰铢/股增资[8] - 投资需办理手续，存在不确定性[11] - 投资可能面临政策、汇率等风险[11]

激励计划调整 - 公司调整《2022年激励计划》股票期权行权价格符合规定，在授权范围内，监事会同意[1][2] - 公司调整《2023年激励计划》预留股份授予价格符合规定，在授权范围内，监事会同意[2][3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月28日[4]

会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[2] 议案表决 - 《关于新增2024年日常性关联交易预计的议案》全票通过[4] - 《关于追加对泰国控股子公司投资的议案》全票通过[4] - 《关于调整2022年股权激励计划期权行权价格的议案》3人同意[5] - 《关于调整2023年股权激励计划预留股份授予价格的议案》全票通过[6] - 《关于认定公司核心员工的议案》全票通过，待股东大会审议[7] - 《关于2023年股权激励计划预留限制性股票激励对象名单的议案》全票通过，待股东大会审议[8] - 《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[9] 回避情况 - 关联董事在《关于调整2022年股权激励计划期权行权价格的议案》表决时回避[6]

股权激励 - 建邦科技2023年股权激励计划预留股票授予名单公布[2] - 预留限制性股票总量24万股，占股本总额0.37%[3] - 董秘陈汝刚获授2万股，8名核心员工获授22万股[3] - 拟授予价格均为3.43元/股[5]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年11月14日10时现场开会，11月13 - 14日网络投票[3] - 股权登记日为2024年11月7日[6] 审议议案 - 审议认定核心员工及预留限制性股票激励对象名单议案[7][8] 登记事项 - 2024年11月13日信函、邮件或上门登记，地点为董事会办公室[8][9]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-092 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司 2024 年 10 月 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-096 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调整 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）》股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-110）等 相关公告。 2、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施考核管理 办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》。 公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披 露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（ ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-095 青岛建邦汽车科技股份有限公司 对外投资（对泰国子公司增资）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 建泰汽车零部件有限公司（英文名：Q-Thai Auto Parts Co., Ltd.、以下简称 "建泰零部件"）系青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）位于泰 国的控股子公司，截至本次公告之日，注册资本为 24,000 万泰铢。 随着国际经济环境的变化以及公司对国际市场开拓力度的加大，为满足业务 发展需求，更好落实公司全球化战略，现拟对建泰零部件追加投资 20,000 万泰 铢。增资后建泰零部件注册资本变更为 44,000 万泰铢，本次增资由公司单独出 资，其他股东不进行同比例增资。本次增资后，公司对建泰零部件的控股比例由 90%变更至 94.55%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定："上市公司及其 ...