证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-064 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 33,750 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.05%。公司已于 2024 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 33,750 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 64,519,250 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 64,485,500 股，公司剩 余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 29,471,775 | 45.68% | 29,438,025 | 45.65% | | 2.无限售条件股份 | 35,047,475 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-063 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销<青岛建 邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》、 《关于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，上述议 案又经 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法规、规范性文件以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》、 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-063 青岛建邦汽车科技股份有限公司 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通 知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供 相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销<青岛建 邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》、 《关于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，上述议 案又经 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

68 Vin Chena Board Middle 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 24SH7200129/GG/pz/cm/D20 上海 SHANGHAI 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-062 青岛建邦汽车科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的赵珉董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事赵珉主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,854,218 股，占公司有表决权股份总数的 52.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,694,700 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-062 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的赵珉董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事赵珉主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,854,218 股，占公司有表决权股份总数的 52.47%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

68 Vin Chena Board Middle 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表 ...

公司概况 - 公司名称为青岛建邦汽车科技股份有限公司，证券代码为837242，证券简称为建邦科技[1] - 公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，产品涉及汽车电子、传动系统、制动系统、转向系统、发动系统等[3][4] - 公司采取线上和线下协同发展、国内和国外协同发展的四位一体发展模式[2][3] 业务发展 - 公司积极推动汽车电子产品进入前装市场，已取得IATF16949:2016汽车质量管理体系认证[3] - 公司每年新开发2000-3000个SKU新产品，新产品销售占比约20%[3] - 公司产品涵盖乘用车、ATV/UTV、摩托车、摩托艇、房车、泳池等多个细分市场[3] - 公司线上销售(含跨境电商)占总营收比例已超30%[3] 财务表现 - 2023年一季度公司实现营业收入1.42亿元，同比增长29.47%[4] - 2023年一季度归属于上市公司股东的净利润1,248.21万元，同比增长32.81%[4] - 公司去年半年度实施了每10股派发3.5元现金红利的分红方案[3] 未来规划 - 公司将继续保持积极合理的分红政策回报投资者[3] - 公司将稳步推进渠道开拓、市场调研、产品研发、供应链优化等工作[4]

跨境电商与市场拓展 - 公司采用线上和线下协同发展模式，国内和国外市场同步推进，形成四位一体的发展格局 [2][3] - 美国汽配线上销售占总销售额的比例已超 20%，未来可能达到 50% [3] - 公司有二十余家从事跨境电商业务的客户，2023 年线上客户销售额占总营收的比例已超 30% [3] 成本与供应链管理 - 公司与境外客户的销售模式为 FOB，海运费上涨暂未对公司成本形成直接影响 [4] 汽车电子与前装市场 - 公司正在推动汽车电子类产品进入前装市场，成立了专门的前装项目团队 [5] - 公司全资子公司已取得《IATF16949：2016 汽车质量管理体系认证证书》，计划以二级供应商身份进入前装市场 [5] 分红与投资者回报 - 公司去年半年度分红方案为每 10 股分派现金红利 3.5 元，今年将继续根据经营情况合理安排权益分派 [6] 新产品开发与销售 - 公司每年新开发的 SKU 数量在 2000-3000 个，新产品销售占比约 20% [7] - 新产品涉及汽车电子、传动系统、制动系统、转向系统、发动系统等，并拓展至 ATV/UTV、摩托车、摩托艇、房车、泳池类产品 [8] 运营状况与财务表现 - 公司一季度实现营业收入 1.42 亿元，同比增长 29.47%；归属于上市公司股东的净利润 1,248.21 万元，同比增长 32.81% [9] - 公司运营状况良好，在执订单稳定增长，渠道开拓、市场调研、产品研发、供应链优化等事项稳步推进 [9]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-061 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 上市公司接待人员：董事会秘书陈汝刚先生、证券事务代表张淑芬女士 三、 投资者关系活动主要内容 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 6 月 21 日 活动地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店 参会单位及人员：东吴证券、东北证券、国投证券、华鑫证券、东方证券、 东海证券、天风证券、西部利得基金、同昭资本、添笙投资、颐歌资产（排名不 分先后） 问题 1：最近汽配类跨境电商发展趋势比较迅猛，请问公司有进行线上跨境 出海运作吗? 回答：公司的增长模式分为线上和线下协同发展，国内和国外协同发展，形 成了四位一体的发展格局。最近几年，美国市场汽配线上销售尤其是跨境电商销 售增长迅猛。相关数据显示，美国 ...