青岛建邦汽车科技股份有限公司高级管理人员任命公告 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-070 王凤敏先生，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 11 月至 2015 年 1 月任青岛给力电动车辆制造有限公司担任设计工程师，2015 年 2 月至 2015 年 12 月任青岛建邦贸易有限公司图档技术员，2015 年 12 月至 2019 年 1 月 任青岛建邦汽车科技股份有限公司产品经理。2019 年 2 月至 2022 年 1 月任青岛建邦汽 车科技股份有限公司监事、产品经理。2022 年 1 月至今任青岛建邦汽车科技股份有限 公司董事、运营经理及总经理助理。 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 根据《公司 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-067 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 首次授予限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《青岛 建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，公司《激励计划》首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售 条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、《激励计划》已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 7 日，青岛建邦供应链股份有限公司召开第二届董事会第十 六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《<青岛建邦供应链股份有 限公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》、《 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-066 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日 以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 监事王帅和因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草 案）>首次授予限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因 公司原董事王凤敏先生被提名并聘任为公司总经理，为进一步完善公司治理结构， 公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，王凤敏先生不再担任 审计委员会委员职务，王凤敏先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司 董事、总经理职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举 董事长钟永铎先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员 会的成员保持不变。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况为：徐胜锐先生（独 立董事、主任委员）、师建华先生（独立董事、委员）、钟永铎先生（董事长、委 员）。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-071 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-069 钟永铎先生因个人工作安排、公司发展需求等原因辞去公司总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 青岛建邦汽车科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 7 月 22 日收到总经理钟永铎先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 32,694,700 股，占公司股本的 50.70%。不 ...

经审查，公司及本次解除限售对象未发生《激励计划》所列示的负面情形， 解除限售条件满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核要求。满足解除限售条 件的激励对象主体资格合法、有效。审议程序符合有关法律、法规的相关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，公司监事会认为：《激励计划》首次授予限制性股票第三个解除限售 期解除限售条件已成就。同意公司按照相关规定办理《激励计划》首次授予限制 性股票第三个解除限售期解限售事宜。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-072 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第二十三次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》及《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》" ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 第一期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售 条件成就相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所郭珣律师、茹秋乐律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")《青 岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的有关 规定,就公司第一期股权激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予限制性股票第三个 解除限售期解除限售条件成就(以下简称"本次解除限售")所涉相关事 ...

回购与注销 - 公司回购33,750股，占回购前总股本0.05%[3] - 2024年7月12日完成33,750股回购股份注销手续[3] 股份变化 - 回购注销前股份总额64,519,250股，后为64,485,500股[3] - 注销前有限售股29,471,775股占45.68%，后为29,438,025股占45.65%[4] - 注销前无限售股35,047,475股占54.32%，后占54.35%[4] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-064 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 33,750 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.05%。公司已于 2024 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 33,750 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 64,519,250 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 64,485,500 股，公司剩 余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 29,471,775 | 45.68% | 29,438,025 | 45.65% | | 2.无限售条件股份 | 35,047,475 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-063 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销<青岛建 邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》、 《关于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，上述议 案又经 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法规、规范性文件以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》、 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的 ...