证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-138 青岛建邦汽车科技股份有限公司 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 6,750 股，占回购前公司总股本的比例为 0.01%。公司已于 2023 年 12 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理 完毕上述 6,750 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 62,136,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 62,129,250 股，公司剩余 库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 28,172,775 | 45.34% | 28,166,025 | 45.33% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 33,963,225 | 54.66% | 33,963,225 | 54.67% | | 3.回购专户股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-137 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）预留股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预留股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 1、期权简称及代码：建邦JLC2、850085 （二）股票期权授予明细表 | 姓名 | 职务 | 拟授予股票期 权数量（万 | 实际授予股票 期权数量（万 | 实际授予数量 | 实际对应股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占授予期权总 | 总量占授予前 | | | | 份） | 份） | 量的比例 | 总股本比例 | | | | | | （%） | （%） | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 陈汝刚 | 董事会秘书 | 3 | 3 | 0.80% | 0.05% | | 二、核心员工 | | | | | | | 核心员工合计（34 | 人） | 72.25 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-137 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）预留股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预留股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 （三）本次授予股票期权结果与拟授予情况的差异说明。 本次授予股票期权结果与拟授予情况不存在差异。 1、期权简称及代码：建邦JLC2、850085 （二）股票期权授予明细表 | 姓名 | 职务 | 拟授予股票期 权数量（万 | 实际授予股票 期权数量（万 | 实际授予数量 | 实际对应股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占授予期权总 | 总量占授予前 | | | | 份） | 份） | 量的比例 | 总股本比例 | | | | | | （%） | （%） | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 陈汝刚 | 董事会秘书 | 3 | 3 | 0.80% | 0.05% ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-135 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：过半数董事推选的赵珉董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事赵珉主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,380,160 股，占公司有表决权股份总数的 53.72%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,237,660 ...

2023-136 青岛建邦汽车科技股份有限公司 章 程 二〇二三年【十一】月 | 第一章 | | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 22 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 24 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | | 第五章 | 董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事 37 | | | 第二节 | | 董事会 41 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 48 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 监事会 | | 51 | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-135 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：过半数董事推选的赵珉董事 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事赵珉主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,380,160 股，占公司有表决权股份总数的 53.72%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,237,660 ...

2023-136 青岛建邦汽车科技股份有限公司 章 程 二〇二三年【十一】月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 22 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 24 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | | 第五章 | 董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事 37 | | | 第二节 | | 董事会 41 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 48 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 监事会 | | 51 | ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本 ...

调研概况 - 公司于2023年11月28日接待了19家机构的调研，调研形式为电话调研 [1][2] - 参与调研的机构包括浙商证券、汇添富基金、嘉实基金等知名投资机构 [2] - 公司董事长、总经理钟永铎先生和董事会秘书陈汝刚先生参与了接待 [2] 公司业务与市场 - 公司主要产品涵盖发动系统、转向系统、传动系统等，管理SKU近3万个 [4][5] - 公司产品主要供应后装市场，面向已出"三包期"的机动车 [4] - 后装市场具有"多品种、小批量、多批次、高要求"的特点，产品生命周期较长 [5] - 公司海外收入占比较高，客户包括批发商、分销商、大型连锁等 [6] - 海外市场线上业务发展迅猛，对供应商的账期、研发能力等要求较高 [8] - 国内市场发展潜力巨大，但集中度低，线上收入占比较低 [8] 业绩增长与研发 - 公司前三季度业绩增长主要得益于研发投入增加和新产品投放 [9] - 新产品特别是汽车电子产品科技含量提升，附加值高 [9] - 公司持续优化供应链，帮助供应商降低成本，提高利润 [9] - 公司每年都有新产品投放市场，如传动系统的分动箱总成、汽车电子的空燃比显示套件等 [10] - 公司擅长研发复杂、多品类的产品，SKU数量持续上升 [11] - 公司提前布局汽车零部件再制造板块，如雨刮电机、刹车卡钳的翻新再制造 [11] 销售与供应链 - 公司线上产品和线下产品70%~80%重合，销售存在时间差 [12] - 订单交付周期一般为3-4个月，部分新产品可能需要半年至一年 [13] - 公司采用"价值定价法"，原材料价格和汇率波动在一定幅度内不调整价格 [13] - 公司资金充裕，不排除进行资本并购、建设工厂、扩大产能的可能性 [14] - 公司建立了合格供应商体系，对供应商进行准入、分级管理 [14] 行业趋势与竞争 - 中国汽车后市场规模不断扩大，"车龄+保有量"双效驱动行业发展 [14] - 市场逐渐向头部集中，小型维修厂及夫妻店将被整合和淘汰 [14] - 头部企业包括途虎养车、天猫养车、京东养车等 [15] - 腰部支撑企业需具备全球布局能力、人才推动能力和资源投入能力 [15] 公司战略 - 公司目标是做"立足中国、服务全球"的国际化公司 [7] - 公司坚持"线上、线下、境内、境外"四位一体的产品开发和营销布局 [12] - 公司坚持"水库式"经营，为发展留有充分的资金准备 [14]