青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 13、《关于拟修订公司<独立董事专 门会议制度>的议案》。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-131 第十一条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后方可提交董事会审议： (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 措施； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的 其他事项。 第十二条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： (一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； (二) 向董事会提议召开临时股东大会； (三) 提议召 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-113 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 10 月 26 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股 权激励计划（草案）>的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年 股权激励计划（草案）实施考核管理办法>的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股 份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》、《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划（草案）事宜的议案》，同日公 司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了上述议案。关联董事回避了表决。 独立董事师建华、徐胜锐作为征集人就公司 2023 年第四次临时股东大会审议的 本 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-114 任命楼周仁先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任 命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司董事会拟增选独立董事一名。 （三）新任董监高人员履历 楼周仁，男，汉族，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年清 华大学本科毕业，1998 年获得工商管理硕士学位。1986 年至 2003 年就职于东风汽车公 司，历任发动机装配工艺员、质管科长、车间主任、总经理秘书、研究院副院长、市场 部兼销售部副部长、东风裕隆汽车销售公司董事兼执行副总；2003 年至 2004 年任上海 浦之威投资公司总经理，2004 年创立上海威林汽车有限公司，任董事长至今。楼周仁 先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》 规定 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-123 青岛建邦汽车科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 （二） 公司应当与关联人就关联交易签订书面签协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明 确、具体、可执行。 （三） 关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不 第一条 为了青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予相关事项的法律意见 在本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语具有下属涵义: | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司(含下属于公司) | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《青岛建邦汽车科技股价有限公司 2023 年股权激 | | | | 励计划(草案)》 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励 | | 限制性股票 | 指 | 对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限 | | | | 的限售期,在达 ...

公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 7、《关于拟修订公司<累积投票实施 细则>的议案》。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-125 青岛建邦汽车科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《青岛建邦汽车科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-122 青岛建邦汽车科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 4、《关于拟修订公司<对外担保管理 制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-108 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 董事代晓玲、高云川、徐胜锐、师建华因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 202 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-111 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划(草案)>第一个行权期行权条件成就的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《青岛建邦汽车 科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》（以下简称"《2022 年激励计 划》"）的相关规定，董事会认为《2022 年激励计划》首次授予股票期权第一个行 权条件已经成就，符合行权条件的 62 名激励对象可行权的股票期权数量为 143 万份，现将有关事项公告如下： 一、《激励计划》已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 东方证券承销保荐有限公司 关于 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立财务顾问 二零二三年十一月 1 2023年股权激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划审批程序和信息披露情况 6 | | | （二）本激励计划首次授予相关事项与股东大会审议通过的股权激励计划 | | | 差异情况 7 | | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本激励计划首次授予情况 7 | | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 11 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 一、释义 本财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 建邦科技、公 司、上市公司 | 指 | ...