上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青 岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的 有关规定,就公司 2022年股权激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予股票期权第 一个行权期行权条件成就(以下简称"本次 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）>部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分股票期权的公告 一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过 了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）> 的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）实施考核管理办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于 激励对象名单的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-120 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 2、《关于拟修订公司<董事会制度> 的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为了进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会，现提名楼周仁为青岛建邦汽 车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与青岛建邦汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-116 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金 ...

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会审计委员会的情况 为了完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，青岛建邦汽车科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟设立审计委员会。公司于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委 员会并选举委员的议案》。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，非独立董事一名。 审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，公司第三届董事 会审计委员会委员名单如下： 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-117 青岛建邦汽车科技股份有限公司 上述审计委员会委员任期自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日 起至公司第三届董事会任期期满为止。 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-130 青岛建邦汽车科技股份有限公司审计委员会工作细则 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 12、《关于拟修订公司<审计委员会 工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 第一条 为加强公司内部监督与风险控制，强化青岛建邦汽车科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》（下称" ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-124 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 6、《关于拟修订公司<承诺管理制度> 的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的 信息披露平台的专区披露。 第一条 为加强青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺 行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-110 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年 股权激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）等法律、法规及规章 制度的有关规定，公司监事会对第三届监事会第十八次会议议案的相关事项进行 了审核，发表审核意见如下： 一、关于《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 第一个行权期行权条件成就的核查意见 监事会对公司 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件是否成 就进行了核查，发表核查意见 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-128 青岛建邦汽车科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 10、《关于拟修订公司<内部审计制 度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，本公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有 关法律、法规和其他规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-129 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 11、《关于拟修订公司<董事会秘书 工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： 第一条 为了促进青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书 工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以 ...