证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-102 青岛建邦汽车科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事师建华、徐胜锐、代晓玲、赵珉因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 1.议案内 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 25 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限 公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有 限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施考核管理办法>的议案》、《关于认定公 司核心员工的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励 计划（草案）>激励对象名单的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划（草案）事宜的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同 意的独立意见。独立董事师建华、徐胜锐作为征集人就公司 2022 年第五次临时 股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集投票权。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-105 公司于 2022 年 10 月 2 ...

hena Road Middle 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭珣律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-101 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 37,865,118 股，占公司有表决权股份总数的 60.94%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 150,418 股，占公司有表决权股份总数的 0.24%。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高管 4 人，出席 4 人。 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-102 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 （草案）预留股票期权授予公告》（公告编号：2023-105）。 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-104 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管 指引第 3 号》）等相关法律、法规及规范性文件和《青岛建邦汽车科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《青岛建邦汽车科技股份有 限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）预留授予事项 进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于向激励对象授予预留股票期权相关事项的核查意见 1、本次授予权益的激励对象与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 的激励对象人员名单相符。 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案) 》 预留股票期权授予相关事项的核查意见 本公司及监事 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-103 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以电话、邮件通知方式 发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科 ...

公司概况 - 公司是青岛建邦汽车科技股份有限公司，在北京证券交易所上市，证券代码为837242 [1] - 公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，产品包括汽车电子类、新能源类等 [3][4][8] - 公司采取轻资产运营模式，将重点放在市场调研、工程设计、模具开发等环节，生产环节主要委托外部厂商 [9][15][18] 经营情况 - 公司2023年前三季度实现营收超5000万元，保持良好的盈利能力 [9][15] - 公司汽车电子产品毛利率高达40%，未来有望保持较高水平 [5] - 公司拥有近3万个SKU产品，大部分为自主研发设计 [7][8][14] - 公司在国内外市场均有较强的竞争力和议价能力 [4][5][10] 发展规划 - 公司将持续加大对汽车电子、新能源等产品的研发投入，促进产品更新迭代 [3][13] - 公司将进一步完善内部管理、整合供应链体系，提升运营效率 [13] - 公司未来可能会考虑建设生产汽车电子类产品的工厂 [18] - 公司将积极关注工程机械、摩托车等其他领域的新机会 [13] 市场前景 - 中国汽车保有量稳居世界第一，汽车后市场发展潜力巨大 [7] - 随着车龄的增加，非易损零部件更换需求将进入爆发期 [17] - 国家出台多项政策支持汽车后市场的高质量发展 [4] 投资者关系 - 公司近年来保持较高的分红派息水平，积极回报投资者 [4][16] - 公司目前还未被认定为"专精特新小巨人"企业 [12] - 公司将采取适当的方式加强与投资者的沟通交流 [16]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-100 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 （星期四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式参加北京证券交易所（以下简称"北交所"）组织的集体路演 活动。 （二）参与单位及人员 公司董事长、总经理：钟永铎先生； 公司董事会秘书：陈汝刚先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过高管致辞、公司情况 PPT 讲解等形式，对公司战略、 公司运营情况及 2023 年三季度经营情况进行了介绍。在路演中，公司就投资者 普遍关注的问题进行沟通交流，主要问题及 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-099 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 公司 2023 年股权激励计划 限制性股票首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 <青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>激励对象名单 的议案》，并于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）激励对象名单 的公告》（公告编号：2023-093），公司监事会结合公示情况对拟首次授予的激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、 公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证 券交易所上市规则（试行）》（以下 ...