证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-099 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 公司 2023 年股权激励计划 限制性股票首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 <青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>激励对象名单 的议案》，并于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）激励对象名单 的公告》（公告编号：2023-093），公司监事会结合公示情况对拟首次授予的激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、 公示情况说明 简称"《激励对象名单》"）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《管 ...

关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"建邦科技"）将于 2023 年 11 月 9 日（周四）参加北京证券交易所 （以下简称"北交所"）组织的集体路演活动。 一、 投资者交流会安排 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-098 青岛建邦汽车科技股份有限公司 二、投资者参与方式 投资者可在 2023 年 11 月 9 日 15:00-17:00 通 过 互 联 网 直 接 登 录 全景网"投资者关系互动平台"，网址：https://www.p5w.net/special/202311/bjs/或扫 描下方二维码，在线直接参与本次投资者交流会。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投 资者积极参与本次网上交流会。 三、联系人及联系方式 联系人：陈汝刚 1、召开时间：2 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-097 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 公司 2022 年股权激励计划 预留股票期权授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关 于认定公司核心员工的议案》及《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年 股权激励计划（草案）>预留股票期权激励对象名单的议案》，并于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有 限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-079） 及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）预留授予的 激励对象名单》（公告编号：2023-080）。公司监事会结合公示情况对拟授予的激 励对象进行了核查，相 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"建邦科技"）将于 2023 年 11 月 9 日（周四）参加北京证券交易所 （以下简称"北交所"）组织的集体路演活动。 一、 投资者交流会安排 1、召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00～17:00 2、召开方式：本次投资者交流会将采用网络文字互动交流的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交 流会。 3、召开平台：全景网平台 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-098 投资者可在 2023 年 11 月 9 日 15:00-17:00 通 过 互 联 网 直 接 登 录 全景网"投资者关系互动平台"，网址：https://www.p5w. ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-097 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 公司 2022 年股权激励计划 预留股票期权授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关 于认定公司核心员工的议案》及《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年 股权激励计划（草案）>预留股票期权激励对象名单的议案》，并于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有 限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-079） 及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）预留授予的 激励对象名单》（公告编号：2023-080）。公司监事会结合公示情况对拟授予的激 励对象进行了核查，相 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-095 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事孙焕、张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》议案 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-094 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、代晓玲、高云川、师建华、徐胜锐因工作安排原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-095 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以电话、邮件通知方式 发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事孙焕、张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-094 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、代晓玲、高云川、师建华、徐胜锐因工作安排原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计616,256,187.14元，较上年期末增长1.90%[12] - 2023年1 - 9月，公司营业收入394,749,237.01元，较上年同期增长24.53%[12] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润50,163,954.73元，较上年同期增长31.44%[12] - 2023年7 - 9月，公司营业收入152,715,872.40元，较上年同期增长39.53%[12] - 利润总额为67,833,297.95元，同比增长31.67%，主要因新产品大量销售及国外销售业务毛利润增加[15] - 净利润为50,168,002.13元，同比增长31.72%，因利润总额增加所致[15] - 经营活动产生的现金流量净额为31,774,806.77元，同比下降54.34%，因发放奖金、调整工资、到期应付货款增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,953,120.00元，同比下降883.13%，因分配股利支付现金增加[15] - 期末现金及现金等价物余额为47,216,194.97元，同比增长43.02%，因应付票据保证金减少[15] - 2023年1 - 9月营业总收入394,749,237.01元，较2022年1 - 9月的317,002,090.17元增长约24.53%[50] - 2023年1 - 9月营业总成本327,716,160.62元，较2022年1 - 9月的279,410,541.66元增长约17.29%[50] - 2023年1 - 9月净利润50,168,002.13元，较2022年1 - 9月的38,087,221.27元增长约31.72%[51] - 2023年资产总计561,339,217.03元，较之前的548,292,028.30元增长约2.38%[47] - 2023年负债合计155,653,701.62元，较之前的137,117,898.63元增长约13.52%[48] - 2023年所有者权益合计405,685,515.41元，较之前的411,174,129.67元下降约1.33%[48] - 2023年基本每股收益0.82元/股，2022年为0.64元/股，增长约28.13%[52] - 2023年流动资产合计475,919,977.71元，较之前的467,467,724.15元增长约1.81%[47] - 2023年非流动资产合计85,419,239.32元，较之前的80,824,304.15元增长约5.68%[47] - 2023年流动负债合计149,852,736.39元，较之前的131,968,123.83元增长约13.55%[48] - 公司2023年投资收益为2430218.12元，2022年为4062458.00元[55] - 2023年信用减值损失为 - 1708352.79元，2022年为683913.55元[55] - 2023年营业利润为60038674.95元，2022年为41693810.95元[55] - 2023年净利润为45031569.13元，2022年为30656345.45元[55] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为407004440.82元，2022年同期为406098605.10元[56] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为375229634.05元，2022年同期为336509154.14元[56] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为31774806.77元，2022年同期为69589450.96元[56] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为474373251.34元，2022年同期为679887294.38元[56] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为710158437.62元，2022年同期为956380591.29元[57] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 256821752.85元，2022年同期为 - 211196354.04元[57] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.0017170766亿美元和 -2.0714330008亿美元[60] 具体资产负债项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金47,855,198.37元，较上年期末减少84.45%[14] - 截至2023年9月30日，应收账款130,981,242.30元，较上年期末增长57.76%[14] - 截至2023年9月30日，其他权益工具投资344,927.38元，较上年期末减少73.54%[14] - 截至2023年9月30日，使用权资产4,865,825.02元，较上年期末增长227.94%[14] - 2023年9月30日货币资金为47,855,198.37元，2022年12月31日为307,732,265.24元[42] - 2023年9月30日交易性金融资产为218,240,000.00元[42] - 2023年9月30日应收票据为25,296,073.86元，2022年12月31日为22,449,768.80元[42] - 2023年9月30日应收账款为130,981,242.30元，2022年12月31日为83,027,823.42元[42] - 2023年9月30日流动资产合计为542,844,505.74元，2022年12月31日为540,131,312.45元[42] - 2023年9月30日非流动资产合计为73,411,681.40元，2022年12月31日为64,614,338.06元[43] - 2023年9月30日资产总计为616,256,187.14元，2022年12月31日为604,745,650.51元[43] - 2023年9月30日负债合计为149,707,000.77元，2022年12月31日为137,931,581.82元[44] 其他财务指标关键指标变化 - 2023年累计财务费用 - 1,291,733.50元，较上年同期增长82.03%[14] - 2023年其他收益200,000.00元，较上年同期减少97.46%[14] - 非经常性损益合计56,944.55元，净额为42,708.41元[17][18] 股权结构相关 - 无限售股份总数期末为33,963,225股，占比54.66%；有限售股份总数期末为28,172,775股，占比45.34%[19] - 总股本为62,136,000股，普通股股东人数为5,185人[19] - 钟永铎期末持股32,094,700股，持股比例51.65%[19] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股43,110,960股，占比69.38%[20] 诉讼与资金使用相关 - 诉讼仲裁申请索赔额为50万元，2023年7月6日受理，截至报告披露日未开庭[25] - 使用不超过7500万元闲置募集资金购买理财产品，期限最长不超12个月[26] - 拟使用不超过2.5亿元闲置自有资金购买金融机构产品，额度内资金可循环使用[28] 股权激励相关 - 2021年3月22日完成对51名授予对象授出120万股限制性股票的授予登记[30] - 2022年2月9日完成对19名授予对象授出30万股限制性股票的授予登记[31] - 2022年11月24日公司完成对67名激励对象授出301万份股票期权的授予登记手续[34] 受限资产相关 - 受限资产期末合计金额为639,003.40元，占货币资金总额的比例为1.34%，占总资产的比例为0.10%[36][38] 投资活动美元数据相关 - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金为3.52425亿美元和6.041292亿美元[60] - 投资活动现金流入小计为3.5535321812亿美元和6.0825347313亿美元[60] - 购建固定资产等支付的现金为0.1674142915亿美元和0.0915375675亿美元[60] - 投资支付的现金为0.01亿美元[60] - 投资活动支付其他与投资活动有关的现金为5.20665亿美元和8.122003亿美元[60] - 投资活动现金流出小计为5.3740642915亿美元和8.2235405675亿美元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.8205321103亿美元和 -2.1410058362亿美元[60] - 筹资活动分配股利等支付的现金为0.528156亿美元和0.062373亿美元[60] - 筹资活动支付其他与筹资活动有关的现金为0.0013752亿美元和0.0032628亿美元[60]