本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 2081011/GG/pz/cm/D13 SHANGHAI 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭询律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规") ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-061 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,779,875 股，占公司有表决权股份总数的 55.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,565,175 股，占公司有表决权股份总数的 2.52%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

调研概况 - 公司于2023年8月8日接待了33家机构的电话调研 [1][2] - 调研机构包括开源证券、嘉实基金、天弘基金等知名投资机构 [2] - 公司董事长、总经理钟永铎先生和董事会秘书陈汝刚先生参与接待 [2] 业务模式 - 公司业务模式与Dorman类似，专注于产品调研、开发设计和销售，生产委托外部厂商 [3] - 与Dorman的差异：1) 市场覆盖全球，境内境外协同发展；2) 子公司卡库科技涉足汽车零部件再制造；3) 规划进入OEM前装市场 [4] - 公司商业模式与小米科技类似，轻资产运营，主要面向B2B市场 [4] 财务表现 - 2023年上半年毛利率增长5个百分点，主要由于新产品投放、供应链优化和汇率波动 [5] - 传动系统产品2023年上半年销售收入8,187.77万元，同比增长24.95% [6] - 汽车电子类产品2023年上半年收入1,344.43万元，同比增长352.84%，毛利率40.54% [7] 产品战略 - 持续加大汽车电子类、新能源类产品研发力度，保持"新奇特"产品特点 [5] - 传动系统产品线不断丰富，分动箱电机、分动箱总成等高端产品实现批量生产 [6] - 重点研发特斯拉MODEL3相关零部件、车身控制模块等新能源、汽车电子产品 [8] 市场拓展 - 目前主要供应汽车后市场，未来可能进入OEM前装市场 [8] - 若进入前装市场，将选择高附加值产品开展自主制造 [8] - 已在天猫、京东等平台开设直营店铺，品牌为"拓曼"和"超全" [8] 区域分布 - 2022年境外收入占比约70%，2023年上半年降至60% [4] - 境外客户主要集中在美国和欧洲 [4] - 汽车后市场具有弱周期特点，受经济波动影响较小 [5]

青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-060 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日 接待了 33 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 8 日 调研地点（如适用）：青岛建邦汽车科技股份有限公司 调研形式：电话调研 调研机构：开源证券、嘉实基金、天弘基金、西部利得基金、工银国际、泰 康基金、民生加银基金、中信建投、第一创业证券、华信证券、万和证券、中泰 证券、渤海证券、华龙证券、鸿运基金、明达资产、贝盈基金、诺昌投资、淡水 泉投资、邦政资产、指南创业投资、国赞私募、行知创投、宏利资产、涌贝资产、 追云资产、璟恒投资、兴亿投资、国晖投资、和基投资、鹏泰投资、尚诚资产、 东证期货 上市公司接待人员：董事长、总经理钟永铎先生、董事会秘书陈汝刚先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 公 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司募 集资金管理制度》等相关规章制度的有关规定，公司监事会对第三届监事会第十 二次会议议案的相关事项进行了审核，发表审核意见如下： 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的核查意见 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-052 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 4 日 公司拟使用额度不超过人民币 7,500 万元暂时闲置的募集资金进行现金管 理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款等产 品，其审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《募 集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获 取更多投资回报 ...

财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为242,033,364.61元，较上年同期的207,551,064.97元增长16.61%[26] - 本期毛利率为27.78%，上年同期为22.52%[26] - 归属于上市公司股东的净利润本期为29,584,798.84元，较上年同期的18,796,388.64元增长57.40%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本期为29,535,913.83元，较上年同期的18,867,774.87元增长56.54%[26] - 加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）本期为6.87%，上年同期为4.37%[26] - 基本每股收益本期为0.48，较上年同期的0.31增长54.84%[26] - 本期期末资产总计614,569,413.61元，较上年期末增长1.62%；负债总计147,294,217.82元，较上年期末增长6.79%[27] - 本期归属于上市公司股东的净资产为467,682,327.48元，较上年期末增长0.11%；每股净资产为7.53元，较上年期末增长0.27%[27] - 本期母公司资产负债率为26.80%，合并资产负债率为23.97%；流动比率为3.86[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为41,732,638.19元，较上年同期减少11.07%[28] - 本期应收账款周转率为2.57，存货周转率为1.81[28] - 本期总资产增长率为1.62%，营业收入增长率为16.61%，净利润增长率为57.44%[29] - 非流动性资产处置损益为 -144,469.48元，计入当期损益的政府补助为200,000.00元，非经常性损益合计65,379.95元，净额为48,885.01元[31][32] - 2023年上半年公司实现营业收入24,203.34万元，同比增长16.61%，归母净利润2,958.48万元，同比增长57.40%，扣非净利润2,953.59万元，同比增长56.54%，经营活动现金流净额4,173.26万元，同比减少11.07%[50] - 营业收入为242,033,364.61元，较上年同期增长16.61%，营业成本为174,794,998.78元，较上年同期增长8.70%，毛利率从22.52%提升至27.78%[75][78] - 净利润为29,519,116.44元，较上年同期增长57.44%，营业利润为39,961,617.62元，较上年同期增长56.53%[75] - 应收账款为105,290,490.20元，占总资产比重17.13%，较上年期末增长26.81%[71] - 其他权益工具投资为760,191.18元，占总资产比重0.12%，较上年期末减少41.69%，原因是投资公司持续亏损[71][73] - 使用权资产为558,634.61元，占总资产比重0.09%，较上年期末减少62.35%，因租入资产合同期满[72][73] - 合同负债为6,358,970.08元，占总资产比重1.03%，较上年期末减少30.79%，因提前收款订单已实现收入[72][73] - 应付职工薪酬较上年期末减少100.00%，因发放上年末计提奖金[72][73] - 其他流动负债为330,470.36元，占总资产比重0.05%，较上年期末增长79.28%，因提前收款使待转销项税额增加[72][73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为41,732,638.19元，上期为46,927,617.02元，变动比例为-11.07%[82] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-9,112,261.61元，上期为-212,887,544.10元，变动比例为95.72%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-31,205,520.00元，上期为-5,122,600.32元，变动比例为-509.17%[82] - 报告期内公司分配股利支付现金3160.80万元，去年同期为623.70万元[83] - 2023年1 - 6月营业总收入242,033,364.61元，较2022年1 - 6月的207,551,064.97元增长16.61%[181] - 2023年1 - 6月营业总成本203,955,511.54元，较2022年1 - 6月的185,346,789.01元增长9.99%[181] - 2023年上半年公司营业利润39,961,617.62元，2022年同期为25,529,992.58元[182] - 2023年上半年公司净利润29,519,116.44元，2022年同期为18,749,063.76元[182] - 2023年上半年公司基本每股收益0.48元/股，2022年同期为0.31元/股[183] - 2023年上半年母公司营业收入234,958,284.82元，2022年同期为201,072,286.94元[185] - 2023年上半年母公司营业利润34,054,185.44元，2022年同期为18,571,691.35元[186] - 2023年上半年母公司净利润25,545,027.07元，2022年同期为13,881,882.95元[186] - 2023年上半年母公司基本每股收益0.42元/股，2022年同期为0.22元/股[186] - 2023年上半年公司税金及附加315,151.68元，2022年同期为124,135.80元[182] - 2023年上半年公司销售费用10,611,519.27元，2022年同期为8,721,186.75元[182] - 2023年上半年公司投资收益2,954,123.19元，2022年同期为1,229,466.95元[182] - 2023年1 - 6月合并报表销售商品、提供劳务收到现金240,051,589.78元，2022年同期为255,721,454.10元[187] - 2023年1 - 6月合并报表收到的税费返还31,146,399.34元，2022年同期为17,426,036.53元[187] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额41,732,638.19元，2022年同期为46,927,617.02元[187] - 2023年1 - 6月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 9,112,261.61元，2022年同期为 - 212,887,544.10元[188] - 2023年1 - 6月合并报表筹资活动产生的现金流量净额 - 31,205,520.00元，2022年同期为 - 5,122,600.32元[188] - 2023年1 - 6月母公司报表经营活动产生的现金流量净额41,768,917.69元，2022年同期为 - 280,312.62元[190] - 2023年1 - 6月母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 7,588,138.23元，2022年同期为 - 171,604,317.45元[191] - 2023年1 - 6月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 - 31,205,520.00元，2022年同期为 - 5,122,600.32元[191] - 2023年1 - 6月合并报表现金及现金等价物净增加额1,695,827.72元，2022年同期为 - 170,655,078.58元[188] - 2023年1 - 6月母公司报表现金及现金等价物净增加额2,860,408.12元，2022年同期为 - 176,577,990.81元[191] - 2023年期初所有者权益合计为466,814,068.69元[193] - 2023年上半年所有者权益变动金额为461,127.10元[193] - 2023年综合收益总额为29,296,806.75元[193] - 2023年所有者投入和减少资本金额为2,232,320.35元[193] - 2023年利润分配使所有者权益减少31,068,000.00元[195] - 2023年末所有者权益合计为467,275,195.79元[196] - 2022年期初所有者权益合计为420,744,012.80元[197] - 2023年股本较期初减少36,000.00元，期末为62,136,000.00元[193][196] - 2023年资本公积较期初增加1,641,397.64元，期末为197,488,064.68元[193][196] - 2023年未分配利润较期初减少4,037,703.87元，期末为205,304,485.41元[193][196] - 公司2023年期初余额总计420,744,012.80元[198] - 公司本期增减变动金额总计14,943,510.32元[198] - 综合收益总额为18,249,522.78元，其中包含-499,540.98元及18,796,388.64元等[198] - 所有者投入和减少资本总计2,931,287.54元，其中股东投入普通股-15,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额2,789,556.86元等[198] - 利润分配总计-6,237,300.00元，其中提取盈余公积1,388,188.30元，对所有者（或股东）的分配-6,237,300.00元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年国内实现销售收入9,827.57万元，同比增长51.62%[51] - 2023年上半年汽车电子产品实现销售收入1,344.43万元，同比增长352.84%[52] - 制动系统营业收入37,528,623.11元，较上年同期增长74.80%，因疫情结束订单增加及销售结构变化[78][80] - 境内收入98,275,660.66元，较上年同期增长51.62%，因疫情结束国内客户订单增加[79][80] 公司股本及分红情况 - 2023年5月，公司以62,136,000股为基数，每10股派现金5元，共派发现金红利31,068,000元[4] - 公司普通股总股本为62,136,000股，优先股总股本为0股[19] - 公司注册资本为62,136,000元[20] - 2022年度权益分派以总股本62,136,000股为基数，每10股派5元现金，预计派发现金红利31,068,000元[90] - 半年度权益分派预案为每10股派现3.5元，送股和转增数均为0[159] 公司研发成果 - 2023年上半年公司新增4项专利（发明专利1项、实用新型3项）、26项软件著作权[4] - 截至2023年6月30日，公司共取得79项专利技术（发明专利7项、实用新型专利69项、外观设计专利3项）、55项计算机软件著作权、17项作品著作权[47] - 2023年上半年研发投入779.73万元，同比增长4.49%，新增4项专利（发明专利1项、实用新型3项）、26项软件著作权[51] - 公司已取得79项专利技术，其中发明专利7项，实用新型专利69项，外观设计专利3项[96] 行业市场情况 - 2018年全球汽车后市场体量8,000亿欧元，年增长率3%，2030年将达1.2万亿欧元[54] - 2022年美国汽车平均车龄增加到12年，汽车后市场规模预计达4,484亿美元[55] - 2019年欧洲汽车保有量3.42亿辆，平均车龄达11.5年[55] - 2023年上半年汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，6月底全国汽车保有量达3.28亿辆，其中新能源汽车1620万辆[56] - 2022年中国乘用车平均车龄达到6.4年[57] - 2023年上半年国内生产总值593034亿元，同比增长5.5%，全国居民人均可支配收入19672元，名义增长6.5%，实际增长5.8%[59] - 后市场头部CR5的集中度均未超过5%，

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-055 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 8 月 4 日披露的 2023 年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 205,304,485.41 元，母公司未分配利润为 145,176,317.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,136,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 21,747,600 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-056 青岛建邦汽车科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 14 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,423,000 股，发行方式为询价发行，发行价格为 18.86 元/股，募 集资金总额为 196,577,780.00 元，实际募集资金净额为 178,968,345.94 元，到 账时间为 2020 年 7 月 17 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | 资金 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-059 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 4 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期 ...

一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于使用自有资金委托理财的公告 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置的自有资金购买各金融机构 理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、 审议程序 此事项经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议审 议通过，并经独立董事发表同意意见，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审 议。 三、 风险分析及风控措施 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率， 提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资 金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 ...