青岛建邦汽车科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-058 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发 行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行 有关的费用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业 字[2020]32741 号验资报 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-051 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-053）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告 编号：2023-054）。 3.会议召开方式 ...

关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"建邦科技"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对 建邦科技使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： 账户名称 银行名称 账号 金额（元） | 青岛建邦汽车科技 股份有限公司 | 中信银行股份有限 公司青岛山东路支 | 8110601011501149436 | 61,070,444.30 | | --- | --- | --- | --- | | | 行 | | | | 青岛建邦汽车科技 股份有限公司 | 中信银行股份有限 公司青岛山东路支 | 8110601011901149437 | 14,316,229.28 | | | 行 | | | | 青岛建邦汽车科技 | 民生银行股份有限 | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-049 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》 （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度权益分配预案>的议案》 1.议 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-050 青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，其审议程序和决策程序符合《公 司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。公司在保障募集资金投资项目顺利 进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提 高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报， 符合公司及全体股东的利益。 同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交 股东大会审议。 三、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《青岛建邦汽车科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛建邦汽车科技股份有限公 司独立董事工作制度》、《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称"《募集资金管理制度》"） ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-048 青岛建邦汽车科技股份有限公司（股权激励计划限制性） 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 364,500 股，占公司总股本 0.59%，可交易时 间为 2023 年 8 月 8 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | 本次 变更 | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 东、实 | 董事、监 | 本次 | 本次解 | 限售 | | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | 名或名 | 际控制 | 事、高级 | 解限 | 除限售 | 类型 | 变更后限售类型 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | | | 管理人员 | 售原 | 登记股 | | | 公司总 | | | | 称 | 人或其 | 任职 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到申万宏源 证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）出具的关于更换 持续督导保荐代表人的书面函告。 申万宏源承销保荐原指定吕晓斌先生、刘敬远先生担任公司向不特定合格投 资者公开发行项目持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。 吕晓斌先生因工作安排原因，不再继续从事对公司的持续督导工作，其后续 工作由申万宏源承销保荐杨晓雨女士接替，继续履行持续督导职责。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-047 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 董事会 二○二三年七月二十八日 附件：杨晓雨女士简历 杨晓雨女士，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人。曾先后 负责或重点参与伟星新材（002372）、中原内配（002448）、中欣氟材（002915）、 上纬新材（688585）等多个项目的改制和首发工作及中欣氟材（002915）非公开 发行项目， ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-044 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》、《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计 划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）等法律、法规及规章制度的有关 规定，公司监事会对第三届监事会第十一次会议议案的相关事项进行了审核，发 表审核意见如下： 一、《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>首 次授予限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》的核查意见 经审查，公司及本次解除限售对象未发生《激励计划》所列示的负面情形， 解除限售条件满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核要求。满足解除限售条 件的激励对象主体资格合法、有效。审议程序符合有关法律、法规的相关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，公司监事会认为：《激励计划》首次授予限制性股票 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-041 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 20 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 案）>首次授予限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于<青岛建邦供应链股份有限公司 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 第一期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 条件成就相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青 岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)(以下简称"《激励计划》")的有关 规定,就公司第一期股权激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件成就(以下简称"本次解除限售")所涉相关事 ...