资产和负债 - 公司资产总计为647,150,172.55元，较上年期末增长20.10%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为425,983,874.60元，较上年期末增长56.73%[6] - 货币资金为196,256,912.78元，较上年期末增长124.85%，主要因本期公开发行股票募集资金[11] - 预付款项为18,901,478.53元，较上年期末增长125.13%，主要因本期支付预付制种款[11] - 股本为54,594,000.00元，较上年期末增长38.35%，主要因本期公开发行股票募集资金[11] - 资本公积为197,449,876.58元，较上年期末增长187.91%，主要因本期公开发行股票募集资金[11] - 公司资产被抵押的情况包括土地使用权和房屋建筑物，合计金额为21,219,001.67元，占比3.28%，主要用于银行贷款融资[22] - 公司2024年3月31日的总资产为647,150,172.55元，相比2023年12月31日的538,862,673.54元有所增加[25] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为504,046,141.49元，相比2023年12月31日的394,829,550.46元有所增加[25] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为143,104,031.06元，相比2023年12月31日的144,033,123.08元有所减少[26] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为174,357,407.68元，相比2023年12月31日的222,515,481.78元有所减少[26] - 公司2024年3月31日的非流动负债合计为44,471,150.27元，相比2023年12月31日的43,520,910.76元有所增加[26] - 公司2024年3月31日的负债合计为218,828,557.95元，相比2023年12月31日的266,036,392.54元有所减少[27] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为428,321,614.60元，相比2023年12月31日的272,826,281.00元有所增加[27] - 公司2024年3月31日的母公司资产总计为622,446,202.54元，相比2023年12月31日的501,854,901.08元有所增加[28] - 公司2024年3月31日的母公司流动资产合计为524,285,954.73元，相比2023年12月31日的403,584,263.79元有所增加[28] - 公司2024年3月31日的母公司非流动资产合计为98,160,247.81元，相比2023年12月31日的98,270,637.29元有所减少[28] 收入和利润 - 营业收入为34,275,554.02元，较上年同期增长53.97%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为10,180,355.88元，较上年同期增长143.19%[7] - 基本每股收益为0.21元/股，较上年同期增长90.91%[8] - 公司2024年1-3月营业总收入为34,275,554.02元，同比增长54%[30] - 公司2024年1-3月净利润为11,492,136.80元，同比增长210%[31] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为10,180,355.88元，同比增长143%[31] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.21元，同比增长91%[31] - 公司2024年1-3月母公司净利润为7,327,613.62元，同比增长46%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,476,421.59元，较上年同期增长453.44%[8] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-14,476,421.59元，相比2023年同期的-2,615,693.95元有所下降[34] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-10,165,475.50元，相比2023年同期的-21,658,786.28元有所改善[35] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为133,614,783.15元，相比2023年同期的-1,505,217.00元大幅增加[35] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为108,972,886.06元，相比2023年同期的-25,779,697.23元显著增加[35] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为196,256,912.78元，相比2023年同期的55,531,293.93元大幅增加[35] 股东和股份 - 无限售股份总数从期初的8,810,000股增加到期末的21,312,000股，占比从22.33%上升到39.04%[1] - 有限售股份总数从期初的30,650,000股增加到期末的33,282,000股，占比从77.67%上升到未明确百分比[1] - 总股本从期初的39,460,000股增加到期末的54,594,000股，增加了15,134,000股[1] - 普通股股东人数为3,777人[1] - 方燕丽作为控股股东，期末持股28,150,000股，占比51.56%，全部为有限售股份[1] 费用和成本 - 公司2024年1-3月营业总成本为33,383,479.58元，同比增长79%[30] - 公司2024年1-3月研发费用为1,887,110.64元，同比增长31%[30] - 公司2024年1-3月销售费用为2,711,498.63元，同比增长104%[30] - 公司2024年1-3月管理费用为4,396

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司办公室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 报告相关 - 《2024年第一季度报告》议案获审议通过，表决同意9票[4][5] - 报告于2024年4月26日在北交所指定平台披露[4] - 审计委员会4月25日同意提交该议案至董事会[5]

公司基本信息 - 公司于2023年12月18日经中国证监会同意注册，公开发行1513.40万股A股，并于2024年1月18日在北交所上市[7] - 公司注册资本为7097.22万元[8] - 公司原为2007年9月29日设立的有限责任公司，2015年10月30日变更为股份有限公司[16] - 公司股份总数为7097.22万股，全部为人民币普通股，每股面值1元[16][17] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 特定股东持有的公司公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[28] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 临时股东大会在董事人数不足规定等7种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开[51] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[109] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[112] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[132] - 监事会中职工代表担任的监事人数为1人[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日通知全体监事；临时会议提前3日通知[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[153] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[162][163] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[170] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[175]

会议信息 - 公司2024年4月18日召开2023年年度股东大会，3月27日董事会通过召开议案，3月29日披露通知[5][6] - 股东大会采用现场和网络投票结合，现场4月18日16点召开，网络投票4月17日15:00 - 4月18日15:00[8][9][10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表11名，所持表决权股份32,480,235股，占比59.49%[11] - 通过网络投票股东4人，所持表决权股份2,800,000股，占比5.13%[11] 议案表决 - 多项议案表决同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持表决权股份总数100%[16][18][19][24][27][28][31] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》中小股东赞成票2,330,235股，占比100%[23] - 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》同意2,980,235股，占比100%[25] 关联回避 - 关联股东方燕丽等对《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》回避表决[26] - 关联股东金长春等对《关于2024年度监事薪酬方案的议案》回避表决[30] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[32]

股东大会信息 - 2024年4月18日召开2023年年度股东大会，地点为湖北长阳经济开发区长阳大道553号[3] - 出席和授权出席股东11人，持表决权股份32,480,235股，占比59.49%[4] - 网络投票股东4人，持表决权股份2,800,000股，占比5.13%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数32,480,235股，占比100%[6][7][8][9][11][12][14][15][18] - 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》同意股数2,980,235股，占比100%[16] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数31,830,235股，占比100%[19] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数32,480,235股，占比100%[20] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数2,330,235股，占比100%[21] 回避表决情况 - 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》股东方燕丽等5人需回避表决[17] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》股东金长春、郭春燕、胡开文需回避表决[19]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-053 统一社会信用代码：914205286654961356 湖北康农种业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在北京证 券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于变更公 司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 编号：2024-019）。 二、工商登记情况 公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年 4 月 10 日取得宜昌市市场监 督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：湖北康农种业股份有限公司 董事会 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-052 湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-034），为方便广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年 年度经营业绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 公司董事、总经理：彭绪冰先生 公司董事、董事会秘书：李丹妮女士 公司财务负责人：邓恢勇先生 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-050 湖北康农种业股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 公司拟实施 2023 年年度进行权益分派，按照公司目前总股本 5,459.40 万股 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以资本公 积向全体股东每 10 股转增 3 股。权益分派实施后，公司股份总数将由 5,459.40 万股增加至 7,097.22 万股，公司注册资本将由 5,459.40 万元增加至 7,097.22 万元。 三、备查文件 《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）拟修订《湖北康农种业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- ...

会议情况 - 2023年召开4次股东大会、12次董事会会议[5] - 2023年12月22日设立董事会专门委员会[6] - 2023年度董事会各专门委员会暂未召开相关会议[7] 独立董事履职 - 独立董事苏长玲实参加12次董事会、4次股东大会[5] - 报告期内苏长玲发表8次独立意见[8] 公司治理监督 - 2023年监督信息披露，维护股东知情权[11] - 与管理层沟通，考察公司并提建议[12][13]

会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] - 现场会议2024年4月18日16:00召开[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月12日，普通股股东有权出席[8] - 会议登记时间为2024年4月18日9:00 - 15:30[26] 公告披露 - 《2023年年度报告》等多份公告于2024年3月29日披露[14] 审议事项 - 会议将审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》等议案[10]