公告编号：2023-134 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 关于设立董事会专门委员会、选举董事会专门委员会成员及 制定董事会各专门委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 杨波 | 杨波、苏长玲、方燕丽 | | 提名委员会 | 苏长玲 | 苏长玲、杨波、方燕丽 | | 薪酬与考核委员会 | 杨波 | 杨波、苏长玲、方燕丽 | | 战略委员会 | 方燕丽 | 方燕丽、彭绪冰、李建生、覃远照、彭绪伟 | 上述董事会专门委员会任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 公告编号：2023-134 员资格。 三、董事会专门委员会制度制定情况 为规范董事会各专门委员会运作，公司制定《湖北康 ...

公告编号：2023-141 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 上述议案不存在特别决议议案 ...

公告编号：2023-133 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 湖北康农种业股份有限公司关于 公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司部分高级管理人 员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并 在北交所上市战略配售的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司部分高级管理人员与核心员工拟通过 设立专项资产管理计划的方式参与本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市战略配售，本次配售金额不超过 1,200 万元，配售比例 ...

公告编号：2023-147 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 湖北康农种业股份有限公司 独立董事：李建生、苏长玲、杨波 2023 年 12 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，就拟提交公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审阅，并发 表事前认可意见如下： 一、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 经审阅《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，我们认为：永拓会计师事 务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备提供审计服务的 经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司对于财务审计工作的 要求。 我们一致同意该议案，并将该议案提请董事会审议。 特此公告。 独立董事关于第三 ...

公告编号：2023-132 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，就公司召开的第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参 与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》的独立 意见 经审阅《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参 与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》，我们认 为：公司部分高级管理人员与核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售事宜符合《 ...

公告编号：2023-130 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 4 月 25 日，公司在第一创业证券承销保荐有限责任公司的辅导下，已通过中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）湖北监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 4 月 25 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申报材料。 2023 年 4月 28 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023040004）。 北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 2023 年 4 月 28 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具体 详见：https://www ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 公告编号：2023-129 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：湖北康农种业股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长方燕丽 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 33,022,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.68%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014256 分 类 发布机构 发文日期 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第210号）等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司 注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 名 称 关于同意湖北康农种业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2839号 主 题 词 关于同意湖北康农种业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复 关于同意湖北康农种业股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复 湖北康农种业股份有限公司： 三、本批复自同意注册之日起12 ...

三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修 订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020]5号)和《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第210号)等有关规定,经审阅北京证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2839 号 关于同意湖北康农种业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 湖北康农种业股份有限公司: 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 | 抄送:湖北省人民政府;湖北证监局,北京证券交易所,中国证 | | | --- | --- | | 券登记结算 ...

湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的 第三届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于认定公司核心员工的议案》，拟 提名耿延琢、王雪峰、李亚盟、冯克铸、黎波、钟超、胡帅、黄爱玲、邓玲玲、陈 晓霞、周召洪、李鹏飞、李燕鹏、白兴龙共 14 名员工为公司核心员工。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-124）。 公告编号：2023-128 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 监事会关于公司核心员工认定的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司 监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于 2023 年 12 月 8 日至 20 ...