证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-103 湖北康农种业股份有限公司关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 9 日收到独立董事李建生先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 李建生先生的辞职不会对公司的生产、经营产 ...

业绩数据 - 2024年前三季度营收5188.31万元，同比降4.85%，归母净利润954.07万元，同比增20.04%[1] - 2024年Q3营收474.41万元，同比降34.98%，归母净利润179.80万元，同比增166.79%[1] 财务指标 - 截至2024年三季度末，预付款项余额10931.38万元，较期初增1201.98%[4] - 报告期末，存货账面余额20129.64万元，较期初增59.86%[5] 费用情况 - 报告期内，计提资产减值损失138.40万元，同比增5.38%[5] - 销售费用1054.72万元，同比增68.54%，研发费用858.89万元，同比增45.42%[6] 其他事项 - 公司需于2024年12月10日前回复问询函并披露[7]

业绩数据 - 2024年前三季度营收5188.31万元，同比降4.85%，归属净利润954.07万元，同比增20.04%[1] - 第三季度营收474.41万元，同比降34.98%，归属净利润179.80万元，同比增166.79%[1] 财务指标 - 截至2024年三季度末，预付款项余额10931.38万元，较期初增1201.98%[3][4] - 报告期末，存货账面余额20129.64万元，较期初增59.86%[6] 费用情况 - 报告期内，计提资产减值损失138.40万元，同比增5.38%[6] - 销售费用1054.72万元，同比增68.54%[9] - 研发费用858.89万元，同比增45.42%[9] 其他事项 - 公司需于2024年12月10日前报送问题说明材料并披露[11]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-101 湖北康农种业股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司三季报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对湖北康农种业股份有限公司的 三季报问询函》（季报问询函【2024】第 005 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： （1）结合所处行业环境、前三季度订单获取、收入确认、成本结构、各项 成本费用变动情况等，说明前三季度以及第三季度营业收入与净利润变动趋势 不一致的原因及合理性，以及与同行业可比公司变动情况是否一致，如不一致， 说明原因； （2）补充说明前三季度毛利率水平，以及毛利率变动趋势与同行业可比公 司是否一致，如不一致，说明原因。 2、关于预付款项 截至 2024 年三季度末，你公司预付款项余额 10,931.38 万元，较期初增长 1,201.98%，你公 ...

会议安排 - 2024年10月28日召开第三届董事会二十一次会议，审议召开2024年第五次临时股东大会议案[5] - 2024年10月30日董事会在北交所网站披露股东大会通知公告[6] - 2024年11月14日15:30现场召开股东大会，网络投票时间为11月13日15:00 - 11月14日15:00[8][9] 参会情况 - 出席现场会议股东及授权代表5名，所持表决权股份37,257,536股，占比52.50%[10] - 通过网络投票股东3名，所持表决权股份3,380,000股，占比4.76%[11] 议案审议 - 股东大会审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》[16] - 该议案同意40,637,536股，占出席会议股东表决权股份总数100%[16]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月14日在湖北长阳召开[2] - 出席股东8人，持表决权股份40,637,536股，占比57.26%[3] - 网络投票股东3人，持表决权股份3,380,000股，占比4.76%[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》[4] - 同意股数40,637,536股，占比100%[5]

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 湖北康农种业股份有限公司 2024 年第 舟大会的 《哈时》 D 金沪法意 [2024]第 287 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于湖北康农种业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 本次股东大会的召集人为董事会。2024年10月28日公司董事会召开第三届 董事会第二十一次会议,审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的 议案》及其他议案。2024年 10月 30 日，公司董事会在北京证券交易所网站 l 金诚同达律师事务所 法律意见书 金沪法意[2024]第 278 号 致:湖北康农种业股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受湖北康农种业 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所查雪松律师、李鑫慧律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 11 月 14 日召开的 2 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-099 湖北康农种业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长方燕丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,637,536 股，占公司有表决 ...

股价情况 - 2024年11月6 - 7日公司股票收盘价涨幅偏离值累计达41.34%，属异常波动[2] - 近期股价短期涨幅大，存在市场情绪过热风险[10] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等相关人员[4] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[5] 其他情况 - 前期公告无重大变化，无影响股价的报道传闻[7] - 公司经营及环境未变，无应披露未披露事项[7] - 异常波动期间公司及相关人员无股票交易[9]

业绩数据 - 康农种业2024年11月7日成交数量26850749股[1] - 康农种业2024年11月7日成交金额56589.58万元[1] 交易情况 - 北交所股票近3个有成交交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达±40%[1] - 多家证券营业部有买入和卖出金额，机构专用卖出7599161.22元、买入0元[1]