公告编号：2023-117 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席金长春 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以通讯方式发出 前述报表进行了审阅，并出具了《湖北康农种业股份有限公司 2023 年 1-9 月审 阅报告》（永阅字（2023）第 410012 号）。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 （http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 公告编号：2023-116 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长方燕丽 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件、《公司章程》的相 公告编号：2023-116 关规定编制了 202 ...

公告编号：2023-111 湖北康农种业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规以及《湖北康 农种业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《独立董事工作制度》的 规定和要求，作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对 拟提交公司第三届董事会第十二次会议审议的以下事项进行了审阅，并发表如下 独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》 经审阅《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》，我们认为：董事会审 议上述议案的程序合法、有效。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）独立、客观、 公正对公司 2023 年半年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告，公允地反映了公司的实际财务状况 ...

关于湖北康农种业股份有限公司 非经常性损益明细表的鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、非经常性损益明细表的鉴证报告 二、湖北康农种业股份有限公司 非经常性损益明细表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants 关于湖北康农种业股份有限公司 非经常性损益明细表的鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对康农种业管理层编制的非经常性 损益明细表发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括核查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信,我 们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证意见 我们认为,康农种业管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非 经常性损益(2008)》的规定,如实反应了康农种业 2020 年度、2021 年度、2022 ...

湖北康农种业股份有限公司 2023 年 1-6 月审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) i 会计师事务所(特殊普通合伙) tuo Certified Public Accountants LLP 审计报告 永证审字(2023)第146160号 湖北康农种业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北康农种业股份有限公司(以下简称"贵公司")合并及母公 司财务报表,包括2023年6月30日的合并资产负债表和母公司资产负债表,2023 年 1-6 月的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2023年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德 ...

湖北康农种业股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、 内部控制鉴证报告 二、 湖北康农种业股份有限公司内部控制自我评价报告 湖北康农种业股份有限公司 关于内部控制自我评价报告 湖北康农种业股份有限公司全体股东： 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"、"公司"或"本公司" 为进一步加强内部控制，规范公司的运作以满足不断发展的需要，根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），从公司实际情况出发，建立了内部控制制度，形成了较为 完善的内部控制体系，并根据自身经营发展和经济环境变化不断加以完善。 公司董事会对 2023 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的 规范性、完整性以及实施的有效性进行深入的自查，形成本报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...

公告编号：2023-110 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席金长春 6.召开情况合法合规性说明： 公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年 1-6 月财务报告。永拓会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北康农种业股份有限公司 2023 年 1-6 公告编号：2023-110 月审计报告》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (http://www.neeq.com.cn)披露的《湖北康农种业股份有限公司 2023 年 1-6 月审计 报告》（永 ...

公告编号：2023-109 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长方燕丽 1.议案内容： 1.议案内容： 公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年 1-6 月财务报告。永拓会 公告编号：2023-109 ...

公告编号：2023-108 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 4 月 25 日，公司在第一创业证券承销保荐有限责任公司的辅导下，已通过中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）湖北监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 公告编号：2023-108 2023 年 8 月 23 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于湖北康农种业股份有 限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》，具体内容详见北京 证券交易所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-08-23/1692785170_923011.pdf。 2023 年 9 月 12 日，公司与保荐机构提交的《康农种业及一创投 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 4 月 25 日，公司在第一创业证券承销保荐有限责任公司的辅导下，已通过中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）湖北监管局的辅导验收。 公告编号：2023-107 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 （三）暂缓审议 2023 年 4 月 25 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申报材料。 2023 年 4 月 28 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023040004）。 北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 2023 年 4 月 28 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具体 详见：h ...