证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 4 月 25 日，公司在第一创业证券承销保荐有限责任公司的辅导下，已通过中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）湖北监管局的辅导验收。 公告编号：2023-107 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 （三）暂缓审议 2023 年 4 月 25 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申报材料。 2023 年 4 月 28 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023040004）。 北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 2023 年 4 月 28 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具体 详见：h ...

请你们在 20 个工作日内对上述意见逐项落实，并通过 审核系统上传回复材料全套电子版（含签字盖章扫描页）。如 不能按期回复的，请及时通过审核系统提交延期回复的申请。 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前请审慎、严肃地检查报送材料， 避免全套材料的错误、疏漏、不实。 2.关于四川康农。请发行人说明：（1）四川康农的设立、 股权转让、减资及刘玉成受让股权的具体情况。（2）四川康 农是否实现终端销售。请保荐机构对四川康农的银行流水、 四川康农终端销售的实现情况进行补充核查。 3.关于募投项目。请发行人结合募投项目投产前后产能 规模增速对比、新旧销售区域收入增长预测，说明在现有技 1 术储备、经营能力情况下进入竞争更为激烈的市场区域时， 产能预测的合理性及业绩增长的可持续性。 4.关于个人农户。请发行人说明：（1）对于个人农户作为 育种供应商的管理措施。（2）个人农户采购真实性、完整性 相关内部控制制度、运行有效性及拟采取的规范措施。 除上述问题外，请发行人、保荐机构、申报会计师、发 行人律师对照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP & 1 号 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 告 報 it 目 大信审字[2021]第 2-10151 号 湖北康农种业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北康农种业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 亚道德守则，我们独立于贵公 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 湖北康农种业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 | 二十三、结论意见 30 | | --- | 并在北京证券交易所上市的 法律意见书 金证法意[2023]字 0425 第 0311 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下含义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 发行人、公司、股份公 | 指 | 湖北康农种业股份有限公司 | | 司或康农种业 | | | | 有限公司或康农有限 | 指 | 宜昌盛世康农种子科技有限公司、湖北康农生物技术有限公 | | | | 司、湖北康农种业有限公司，系发行人的前身 | | 本次发行上市 | 指 | 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 | | | | 易所上市交易 | | 普通股 | 指 | 中国境内上市人民币普通股股票 | | 致力种业 | 指 | 湖北致力种业有限公司，系公司的全资子 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于 湖北康农种业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层） 二零二三年九月 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 发行人基本情况 3 | | 第二节 | | 本次发行情况 7 | | 第三节 | | 本次发行的合规情况 9 | | 第四节 | | 保荐机构与发行人存在的关联关系 17 | | 第五节 | | 保荐机构承诺事项 18 | | 第六节 | | 对发行人持续督导期间的工作安排 19 | | 第七节 | | 保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 20 | | 第八节 | | 保荐机构认为应当说明的其他事项 21 | 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 | 中文名称 | 湖北康农种业股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Hubei Kangnong Seed Co., Ltd. | | 法定代表人 | 方燕丽 | | 成立时间 | 2007年9月29日 | | 证券简称 | 康 ...

发行相关 - 本次发行数量不超过1316.00万股（未考虑超额配售选择权），不超过1513.40万股（含行使超额配售选择权可能发行的股份）[9] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[9] - 定价方式由公司和主承销商协商确定，最终发行价格由董事会与主承销商在发行时协商[9] - 发行完成后将在北京证券交易所上市，尚需经北交所审核通过和证监会同意注册[12][65] 业绩数据 - 报告期内杂交玉米种子销售收入分别为10766.65万元、13177.81万元和18423.66万元，占比分别为97.59%、94.17%和97.04%[17] - 2023年1 - 6月实现营业收入4723.21万元，同比增长13.81%[38][41] - 2023年1 - 6月归母净利润1063.96万元，同比下降6.29%[38][41] - 2023年1 - 6月扣非归母净利润913.98万元，同比增长7.00%[38][41] - 报告期内主营业务毛利率分别为42.56%、37.24%和32.71%[23] 用户与市场 - 主要销售区域为西南、湖北和湖南，2021年进入北方春播区和黄淮海夏播区[18] - 截至报告期末共有经销商550余家[32] 研发情况 - 报告期内研发费用分别为676.05万元、775.61万元和815.20万元，研发费用率分别为6.02%、5.47%和4.12%[22] - 截至2022年末储备自交系10000个左右，常用自交系200余个，已商业化应用168个[78] - 截至2022年末拥有玉米植物新品种权19项，已审定自主选育杂交玉米品种77项[79] - 多项新技术有突破，如单倍体诱导率提升至10%以上等[89] 未来展望 - 募集资金用于年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目和补充流动资金[152] - 骨干自交系完成双抗性状导入，计划参加2023年国家统一试验[104] 公司概况 - 公司名称为湖北康农种业股份有限公司，法定代表人是方燕丽[51] - 注册资本为39460000元，控股股东和实际控制人是方燕丽等[51] - 截至2022年末共有员工90人[30]

公告编号：2023-106 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 4 月 25 日，公司在第一创业证券承销保荐有限责任公司的辅导下，已通过中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）湖北监管局的辅导验收。 2023 年 5 月 23 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于湖北康农种业股份有 限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，具体内容详见北京证券交 易所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-05-23/1684835652_163660.pdf。 2023 年 8 月 10 日，公司与保荐机构提交的《康农种业及一创投行关于第一轮问询 的回复》已于北京证券交易所官网披露，具体详见具体内容详见北京证 ...

湖北康农种业股份有限公司 HubeiKangnongSeedCo.,Ltd. （湖北省宜昌市长阳经济开发区长阳大道 553 号） 关于公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第二轮审核问询函 之 回复报告 保荐机构（主承销商） （北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层） 二零二三年九月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 23 日出具的《关于湖北康农种业股份有限公司公开发行 股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"第二轮审核问 询函"）收悉，就审核问询函所列问题，湖北康农种业股份有限公司（以下简称 "公司"、"发行人"或"康农种业"）会同第一创业证券承销保荐有限责任公 司（以下简称"保荐机构"）、北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律 师"）和永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）认真进行 了逐项落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《湖北康农种业股份有 限公司招股说明书（申报稿）》中相同。 本回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列的问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 湖北康农种业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书（二） 金证法意[2023]字[0905]第[0690]号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 补充法律意见书（二） 金证法意[2023]字[0905]第[0690]号 致：湖北康农种业股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行上市的专项法律顾问，为发 行人本次发行上市提供法律服务。 为本次发行上市，本所律师已于 2023 年 4 月 25 日出具了《法律意见书》 《律师工作报告》。就北交所于 2023 年 5 月 23 日下发的《关于湖北康农种业股 份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称 "《审核问询函》"）中涉及的问题，本所律师已于 2023 年 8 月 1 日出具了《北 京金诚同达律师事务所关于湖北康农种业股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的补充法律意见书》（以下简称"《补充法 律意见书一》"）。 本所律师现就北交所于 ...

关于湖北康农种业股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第二轮审核问询函中有关财务事项的回复 问题 2.与四川康农相关交易的公允性 永证专字（2023）第 310460 号 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 23 日出具的《关于湖北康农种业股份有限公司公开发行股 票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"第二轮审核问询函"） 已收悉，我们已对审核问询函中所提及的湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康 农种业"、"发行人"或"公司"）财务事项进行了逐项落实、核查，现回复如下， 请予以审核。 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。 根据申报及回复文件，（1）发行人与四川高地的股东及员工设立四川康农主要 为了更好地拓展产品在四川省的销售，四川康农 2018 年度和 2019 年度分别实现净 利润 258.49 万元和 221.05 万元，净利润率分别为 12.60%和 10.66%，出售四川康农 股权后，2021 年至 2022 年，发行人向四川康农的销售金额增长至 1,803.48 万元、 2,034.65 万元。（2）发行人向四川康 ...