独立董事提名 - 王玉荣被提名为华信永道第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属关系影响独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形者不符要求[3] - 近36个月违法受罚者不得任职[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在华信永道连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议情况有要求[5]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-095 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事付琦、邓海英因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人》议案 1.议案内容： 定，公司监事会提名张微女士、邓海英女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王玉荣为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[4] - 近12个月有不独立情形、近36个月有处罚或不良纪录人员不符要求[4][5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[6] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 履职要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数不符要求[7]

换届信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2024年12月30日审议换届事宜[3][6] - 本次换届为任期届满正常换届，利于公司长远发展[9] - 提名委员会和独立董事专门会议同意提名换届候选人[10] 股权结构 - 刘景郁持股8287342股，占比13.3344%[3] - 王弋持股6233073股，占比10.0291%[3] - 姚航持股1262419股，占比2.0312%[3] 人员任期 - 冯晓波、许茂芝独立董事任职期限至2026年5月18日[5]

业绩数据 - 信华信技术2023年末资产总额39.249855亿元、净资产20.648685亿元[5] - 信华信技术2023年度营收33.165063亿元、净利润0.957545亿元[5] 关联交易 - 2025年购买原材料等预计1990万元，2024年1 - 11月实际344.635884万元[3] - 2025年销售产品等预计750万元，2024年1 - 11月实际188.897479万元[3] - 2025年日常性关联交易预计2740万元，2024年1 - 11月实际533.533363万元[3] 公司信息 - 信华信技术注册资本3.49698655亿元[5] 其他 - 《关于预计2025年日常性关联交易》议案审议通过[18][19] - 公司关联交易定价公允[20][21] - 保荐机构对2025年度日常性关联交易无异议[25]

董事会提名 - 公司董事会提名冯晓波为第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、近十二个月特定情形人员不具独立性[4][5] 不良纪录限制 - 近三十六个月内受处罚或谴责批评人员有不良纪录[5] 兼任及任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] 出席会议要求 - 过往任职独立董事连续十二个月未亲出席超半数会议不符要求[7]

业绩总结 - 2023年7月10日公司股票在北京证券交易所上市，募资净额1.1518453405亿元[2] 项目进展 - 截至2024年9月30日，两募投项目合计累计投入5894.43万元，进度51.17%，剩余5624.02万元[7][8] 项目变更 - 两项目减少杭州、济南实施地点及主体，增加长春实施地点[9][10][12] - 变更未取消原项目、未改实施方式和总额，不损股东利益[15] 会议决策 - 2024年12月30日会议审议通过变更募投项目议案，无需股东大会审议[17] - 保荐机构对变更事项无异议[18]

业绩总结 - 2023年公司公开发行1265.00万股，募集资金总额1.31307亿元，净额1.1518453405亿元[2] 募投项目进展 - 截至2024年9月30日，两项目合计投入进度51.17%，剩余募集资金5624.02万元[6] 项目调整 - 两项目分别减少杭州、济南实施地点，数字智治一体化项目增加长春[7] 决策程序 - 变更实施主体和地点议案经多会议审议通过，无需提交股东大会[13][14] 文件信息 - 相关会议决议及核查意见发布于2024年12月30日[16]

业绩总结 - 长春黑格2023、2024年累计未分配利润分别为3437158.06元、7275456.92元，分红7200000元[3] - 长春华信2023、2024年累计未分配利润分别为1664553.33元、844792.27元，分红820000元[4] - 济南华信2023、2024年累计未分配利润分别为1671706.12元、3579371.82元，分红3500000元[5] - 苏州兴政2023、2024年累计未分配利润分别为311158.66元、243911.18元，分红220000元[5] - 武汉金政2023、2024年累计未分配利润分别为2279688.35元、3212125.62元，分红3100000元[6] - 华信人工智能2023、2024年累计未分配利润分别为311839.37元、2285047.82元，分红2200000元[7] 其他 - 各子公司均为全资子公司，持股100%[3][4][5][6][7] - 2024年12月27日各子公司决定现金分红[3][4][5][6][7] - 分红对合并财务报表利润无影响[8] - 公告2024年12月30日发布[9]

业绩数据 - 2025年预计购买原材料等金额为1990万美元，2024年1 - 11月实际发生额为344.635884万美元[1] - 2025年预计销售产品等金额为750万美元，2024年1 - 11月实际发生额为188.897479万美元[1] - 信华信技术2023年末资产总额为392498.55万元，净资产为206486.85万元[3] - 信华信技术2023年度营业收入为331650.63万元，净利润为9575.45万元[3] 公司资本 - 信华信技术注册资本和实缴资本均为34969.8655万元[3] - 支付宝（杭州）信息技术注册资本为10000万元，实缴资本为1000万元[5] - 吉林省云信科技注册资本为1200万元，实缴资本为40万元[8] - 黄河住房金融研究院开办资金为200万元[11] - 阿里云计算注册资本为101010.10101万元，实缴资本为5000万元[16] - 蚂蚁区块链科技（上海）注册资本150000万元，实缴资本2000万元[20] - 蚂蚁云创数字科技（北京）注册资本3000万元，实缴资本3000万元[23] - 杭州天谷信息科技注册资本6788.8573万元，实缴资本6788.8573万元[26] - 北京奥星贝斯科技注册资本20000万元，实缴资本10000万元[30] - 阿里云飞天（上海）云计算注册资本1000万元，实缴资本未提供[32] 股权关系 - 上海云鑫为多家公司持有5%以上股份的股东[18,21,24,27,30,33] 关联交易 - 公司与关联方交易按市场价格或参照市场协议价格执行[35] - 公司预计在2025年日常关联交易范围内根据业务需要签署协议[37] - 2024年12月30日公司审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[40] - 关联交易满足公司日常经营及业务发展需要，无不利影响[39] - 公司预计2025年度日常性关联交易事项已通过相关会议审议[41] - 关联董事对预计2025年度日常性关联交易事项回避表决[41] - 保荐机构认为公司预计2025年度日常性关联交易符合法规要求[41] - 保荐机构认为该交易不会对公司产生不利影响[41] - 保荐机构认为该交易不存在损害公司及股东利益情形[41] - 保荐机构对该交易事项无异议[41]