审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及华信永道（北京） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会制度》 等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）履行了监督职责，现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-037 华信永道（北京）科技股份有限公司 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-023 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-033 华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日和 2023 年 8 月 9 日分批存入公司募 集资金专用账户。公司已与东北证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行 签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至 2024 年 12 月 31 日，上述发行股份的募集资金总体使用和结余情况 如下： 金额单位：人民币元 | 募集资金净额 | 115,184,534.05 | | --- | --- | | 减：累计投入募集资金总额 | 71,018,573.75 | | 其中：本年度使用募集资金总额 | 51,298,985.81 | | 加：累计理财、结构性存款、通知存款利息收入（减手续费） | 1,406,457.63 | | 其中：本年度理财、结构性存款、通知存款利息收入(减手续费) | 1,127,141.50 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-042 华信永道（北京）科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-026 华信永道（北京）科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第四届监事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》议案 1.议案内容： 监事付琦、邓海英因工作原因以通讯方式 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-028 华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人许茂芝作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，关注公司 的发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 许茂芝，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1996 年 9 月至 2003 年 7 月任潍坊昌大建设集团财务部会计； ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-036 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为刘景郁先生、许茂芝先生、冯晓波女士，其中，刘景郁为公司董事长， 许茂芝、冯晓波为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士许茂芝担 任。 二、会议召开情况 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情 况汇报如下： | 4.《关于会计政策变更》的议案； | 5.《关于<公司 | 年度内部控制自我 | ...

华信永道（北京）科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-041 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度> 的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司 章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华信永道（北京）科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0882 号 （此页无正文，为华信永道公司容诚专字[2025]100Z0882 号非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 容诚专字[2025]100Z0882 号 华信永道（北京）科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华信永道（北京）科技股 份有限公司（以下简称华信永道公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-038 关于 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营 发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司董事、监事和高级管理人员。 （二）适应期限：本薪酬方案自审议通过后生效，适用期限至新的薪酬方案审 议通过后自动失效。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前），按月度发放。 （2）公司非独立董事无董事津贴；非独立董事在公司担任除董事职务外其 他职务的，根据其职务或岗位，按公司相关的岗位工资标准与绩效奖励政策领 取薪酬。公司 ...