股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东12人，持有表决权股份41,408,424股，占比66.6266%[3] 选举结果 - 各换届选举议案候选人得票数41,408,424，占比100%当选[4][6][7] - 涉及中小股东利益重大事项表决中，候选人得票数1,615,857，占比100%当选[8] 其他 - 刘景郁等多人任职议案于1月15日生效[11][12] - 备查文件有股东大会决议和律师法律意见[13]

会议信息 - 监事会会议于2025年1月15日召开[6] - 2025年1月4日发出会议通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于选举公司第四届监事会主席》同意3票，无需提交股东大会[7] - 《关于修订分红回报规划》同意3票，尚需提交股东大会[7]

会议情况 - 会议于2025年1月15日在北京公司会议室以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][17][19][20] - 《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划（修订稿）》表决同意9票、反对0票、弃权0票[1] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会》表决同意9票、反对0票、弃权0票[15] 议案进度 - 《关于聘任王弋先生为公司总经理》等议案已通过相关委员会会议审议[11][13][14][15][16][17] - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记》等议案尚需提交股东大会审议[19][20] - 《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划（修订稿）》尚需提交股东大会审议[1] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会》无需提交股东大会审议[22]

股东持股 - 上海云鑫创业投资有限公司持股6567750股，比例10.5676%[2] - 浙江金蚂股权投资相关企业持股1615857股，比例2.5999%[2] 减持计划 - 两股东拟减持不超621500股，比例不超1%[3][4] - 减持方式为集中竞价，期限3个月内[3][4] - 减持不导致公司控制权变更[9]

会议信息 - 公司2024年第二次职工代表大会于2024年12月30日召开[2] - 会议应到职工代表50人，实到50人[2] - 会议由盛斌先生主持[2] 选举结果 - 全体职工代表选举付琦先生为公司第四届监事会职工代表监事[3] - 付琦先生任职期限自2024年12月30日起至第四届监事会届满[3]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月15日14:30召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月14日15:00 - 2025年1月15日15:00[3] - 股权登记日为2025年1月13日[6] 会议地点 - 会议地点为北京市西城区南礼士路二条2号院建工发展大厦15层公司会议室[7] 审议议案 - 审议董事会换届选举相关议案，提名刘景郁等9人为董事候选人[8][9] - 审议监事会换届选举议案，提名张微、邓海英为监事候选人[10] 其他信息 - 登记时间为2025年1月15日14:00，地点同会议地点[14] - 会议联系人是李佳慧，电话010 - 84933266[15]

会议信息 - 华信永道第三届董事会第二十次会议于2024年12月30日在北京公司会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易》议案同意4票，无需提交股东大会审议[5] - 换届选举相关议案子议案均同意9票，尚需提交股东大会审议[9][14] - 《关于变更募投项目实施主体和实施地点》等议案同意9票，无需提交股东大会审议[16][17]

人员提名 - 冯晓波被提名为华信永道第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 多种不具备独立性及不符合要求的情形限制[3][4][5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月30日[7]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-098 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人华信永道（北京）科技股份有限公司董事会，现提名许茂芝为华信永 道（北京）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与华信永道（北京）科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...

独立董事提名 - 许茂芝被提名为华信永道第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 持股、任职等情况影响独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责等情况不得担任[4][6] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在华信永道连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议情况影响任职资格[6]