证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-019 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 15 日，明阳科技（苏州股份有限公司（以下简称"明阳科技" 或"公司"）第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2023 年度权益分派 预案的议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 17 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 134,742,061.87 元，母公司未分配利润为 133,480,793.25 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,200,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.883 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 40,072,560.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-018 明阳科技（苏州）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户募集资金存放情况如 下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意明阳科技（苏州）股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕216 号），本公 司由主承销商东吴证券股份有限公司采用用战略投资者定向配售和网上向开通 北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股股票 1,290.00 万股，发行价为每股人民币 11.88 元， 共计募集资金 15,325.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,249.15 万元后的募集资金 为 14,076.05 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2023 年 3 月 6 日 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-026 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明>的议案》 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-024 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司高级管 理人员任免的议案》，任命郭成文先生为公司董事会秘书、财务负责人，表决情况：同 意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2024 年 4 月 15 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司监事任 免的议案》，任命郭成文先生为公司董事会秘书、财务负责人，表决情况：同意 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票。 任命郭成文先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 任命郭成文先生为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 提名洪贤伟先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届 监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-020 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45.48 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 明阳科技（苏州）股份有限公司 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 首席合伙人：胡少先 2023 年度末合伙人数量：238 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-013 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑玉坤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为明阳科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履 行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营 状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 郑玉坤：男，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 行政管理专业背景。1990 年 11 月 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-016 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于 2024 年使用闲置自有资金购买结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提高闲置自有资金的收益，合理利用闲置自有资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金办理银行保障本金安 全类银行结构性存款，获得一定的收益，以求为公司及股东谋取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 单笔金额不超过5,000万元人民币，年度发生总额不超过50,000万元人民币。 （四） 委托理财期限 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管 理层组织实施操作和管理。授权期限一年，自董事会审议通过之日起计算。 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的理财产品为保本型、低风险理财产品，一般情况下 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法 规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郑玉坤、 申小平、陆夏明，三人均为独立董事，其中会计专业人士郑玉坤担任公司审计 委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-023 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 （二）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-025 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱平华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 公司 2023 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 ...

独立董事 2023 年度述职报告（申小平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为明阳科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履 行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营 状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-012 明阳科技（苏州）股份有限公司 申小平：女，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 金属材料及热处理专业背景。1984 年 ...