上市情况 - 公司于2023年3月15日在北交所上市，发行1290.00万股，发行价每股11.88元，募资15325.20万元，净额12755.34万元[3] 项目进度 - 截至2024年12月31日，自润滑等零部件项目拟投11304.60万元，累计投入7386.28万元，进度65.34%[5] - 截至2024年12月31日，新功能座椅研发中心项目拟投4281.00万元，累计投入662.19万元，进度15.47%[5] 项目延期 - 公司决定将两募投项目建设期延长至2026年5月16日[6] - 2025年4月15日三会审议通过募投项目延期议案[2][8][10] - 各方认为募投项目延期合规且无损害股东利益情况[9][10][11]

一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 10，320 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | | 13,385.619 | 万元 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 万 10,320 | 第二十条 | 公司股份总数为 13,385.619 | | 股，全部为普通股。 | | | 万股，全部为普通股。 | | 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-032 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于以上事项注册资本由 10,320 万元变更至 13,385.619 万元。同时， ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-008 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：王美华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司 2024 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。 本议案尚需提交股东大 ...

苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 !"#$%&'()*+, -,,., /012%&'(345678, 2024 93:;<=>?@ABCD6EF 3GH-)I J! K#LMN, , , , , ! | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、公司首次授予限制性股票的授予结果与本次激励计划存在差异 5 | | | 二、公司首次授予限制性股票的授予结果与本次激励计划存在差异的原因..6 | | | 三、结论性意见 8 | | 第三节 | 签署页 9 | 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划回 ...

东吴证券股份有限公司 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 31 日下发的《关于同意明阳科技(苏州) 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]216 号) 文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票(以下简称"公开发行")发行股票数 量为 1,290.00 万股,本次发行的价格为人民币 11.88元/股,募集资金总额为人民币 15,325.20 万元,扣除发行费用人民币 2,569.86 万元(不含税)后募集资金净额为人民 币 12,755.34 万元。 公司本次公开发行募集资金已于 2023年 3 月 6 日到账并存储于募集资金专用账户, 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验,并出具了《验资报告》。 (二) 募集资金使用及余额情况 根据《募集资金管理制度》公司在中国银行股份有限公司吴江同里支行、招商银行 股份有限公司吴江支行、宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行设立了募集 资金专项账户,截至 2024年 12 月 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-026 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳科技"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审 议通过《关于注销部分回购股份的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、 本次回购股份概述 如下: 二、 本次回购股份实际使用情况 公司于 2024 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十七次会议，2024 年 11 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过《关于<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于<2024 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司实施 2024 年限制性股票激励计划， 股票来源为公司回购股份。在 2024 年股权激励计划确定首次授予日后的限制性 股 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-009 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 4 月 15 日，明阳科技（苏州股份有限公司（以下简称"明阳科技" 或"公司"）第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预 案的议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 17 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 165,901,943.29 元，母公司未分配利润为 164,450,019.61 元。母公司资本公积为 72,716,972.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 65,467,659.54 元，其他 资本公积为 7,249,313.43 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,200,000 股，根据扣除 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-016 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（申小平） 作为明阳科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益， 发挥了独立董事的独立作用。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 明阳科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33 号）的规定 编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4941 号 明阳科技（苏州）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称明阳科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-011 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址 ...