证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-018 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陆夏明） 作为明阳科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益， 发挥了独立董事的独立作用。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-029 明阳科技（苏州）股份有限公司 拟对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，公司拟与自然人张月共同设立苏州明阳科技座椅部 件有限公司，注册地为江苏省苏州市吴江区，注册资本为人民币 500 万元，其中 公司认缴注册资本 400 万元，张月认缴 100 万元，公司持股比例为 80%。该公司 将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。 子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核 定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立控股子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于出 资设立苏州明阳科技座椅部件有限公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本 议案 ...

目 录 天健审〔2025〕4939 号 明阳科技（苏州）股份有限公司全体股东： 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称明阳科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是明阳 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，明阳科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

核查意见 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-034 明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票事项的 明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 17 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司章程及股权激励计划 等有关规定，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司回购注销部分限制性股票事项进行了审核，现发表审核意见如下： 公司本次回购注销事项符合相关法律法规、规范性文件、公司章程及股权 激励计划等有关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东 利益的情况。因此，我们一致同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票。 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-021 明阳科技（苏州）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、 基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"健会计师事务所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 位，注册会计师人数近 2,356 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数近 904 人。 2 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-017 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（郑玉坤） 作为明阳科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益， 发挥了独立董事的独立作用。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-033 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案公告 在公司 2024 年股权激励计划中首次授予的 1 名激励对象（茆朝）因个人原因离职。 公司与其解除了劳动合同，公司将在 2024 年年度股东大会审议通过后，对上述激励对 象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 187,000 股予以回购注销。 三、 回购基本情况 1、回购注销对象：1 名已离职激励对象 2、回购注销数量：187,000 股 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳科技"）2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、第四届董事会独立董 事第二次专门会议，分别审议通过了《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性 股票方案的议案》。公司监事会已发表核查意见并同意本次回购注销事项。国浩律师（苏 州）事务所 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 关于公司 2025 年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的 为满足公司发展的资金需求，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年拟向相关银行申请总额不超过 4 亿元人民币综合授信（含新增 及续展），授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协议后 1 年内，授信期限 内，授信额度循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 汇票、商业票据贴现等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信 额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与 公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经营需求决定。 在授信有效期内，公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信 额度内办理公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的法律文件， 除相关法律法规规定的必须另行提请董事会审议的情形外，董事会不再另行召 开会审议。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-028 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4940 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 明阳科技（苏州）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称明阳科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明阳科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为明阳科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 明阳科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-020 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2011 年 7 月 18 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； 明阳科技（苏州）股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任。 聘任天健担任公司 2024 年年度审计机构。审计委员会审议通过了上述聘任事项。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 2024 年度会计师事务所履职情况按照《审计业务约定书》，遵循《中国注 册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，天 ...