证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-014 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陆夏明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为明阳科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履 行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营 状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 陆夏明：男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 法学专业背景。1986 年 7 月-20 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-021 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《明阳科技（苏州）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，结合其他相关资料，明阳科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑玉坤先生、 申小平女士、陆夏明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的情形。 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-017 明阳科技（苏州）股份有限公司 二、审议和表决情况 2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议表决通过了 《关于公司 2024 年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 为满足公司发展的资金需求，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年拟向相关银行申请总额不超过 2 亿元人民币综合授信（含新增 及续展），授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协议后 1 年内，授信期限 内，授信额度循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 汇票、商业票据贴现等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信 额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与 公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际 ...

公司概况 - 公司主要从事汽车座椅调节机构核心零部件和总成件的生产和销售 [2][3] - 核心零部件包括自润滑轴承(DU)、粉末冶金零件（PM）、金属注射成型零件（MIM）、传力杆(LG) [3] - 总成件业务规模逐步扩大,是公司未来营收的重要增长点 [3] 经营情况 - 2023年下半年营收和利润大幅增长,主要原因是汽车销售旺季以及新能源汽车发展迅猛,客户需求增加 [4] - 公司存在年降问题,通过持续研发投入、优化供应链、提升智能化生产等措施来应对成本压力,保持较稳定的毛利率 [4] - 2023年平均员工人数约220人,预计2024年会随着业务增长而适度增加 [4] 产品情况 - 现有产品单车价值在30-40元左右,公司正在开发电动铰链、电动转盘等新产品来提升单车价值 [5] - 生产设备以国产为主,能用专机不用通用机器,提高设备利用率和产能 [6]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-003 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度 业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 报告期末，公司总资产为 462,930,595.09 元，较报告期初上升 44.19%；归属 于上市公司股东的所有者权益 354,152,229.47 元，较报告期初上升 86.66%。 （二）业绩变动的主要原因 1、报告期内，公司营业收入同比上升 24.38%；主要原因系客户产品需求增 加，公司产销量继续提升所致。 2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比上升 29.75%；归属于 上市公司股东的扣除非经常损益的净利润同比上升 29.57%；主要原因系客户产 品需求增加，公司产销量继续提升；另由 ...

| | 公告日期 | 2024-02-07 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 明阳科技(837663) | 成交数量 连续竞价 （股） | 11558090.0 | 成交金额（万 元） | 14874.61 | | | 涉及事项 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | | | 3287279.49 | 42286.81 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3221054.47 | 3827626.74 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2981527.99 | 1548141.54 | | 买4 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | | | 2193809.9 | 26117.42 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 19 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 07 | 873305 | 九菱科技 | 10215627.0 | 20132.05 | 达到60.05% | | 2024-02- | 836433 | 大唐药业 | 41763051.0 | 21355.57 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 07 | | | | | 达到49.44% | | 2024-02- | | 西磁科技 | | | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 07 | 836961 | | 6527182 | 12978.7 | | | 2024-02- | 873305 | 九菱科技 | 6826504 | 14538.51 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 07 | | | | | | | 2024-02- | 833580 | 科创新材 | 8485963 | 6058.45 | 当日收盘价涨幅达到29.86% | | 07 ...

| | 公告日期 | 2024-02-06 异常期间 | 2024-02-06 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 明阳科技(837663) | 成交数量 连续竞价 | 18864500.0 | 成交金额（万 | 24413.58 | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | (-40%) | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 机构专用 | | | 9191653.54 | 7353388.96 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | 7834451.11 | 2335987.64 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 5481948.9 | 1017662.08 | | 买4 | 国泰君安证券股份有限公司辽宁大连成义街营业部 | | | 4981834.26 | 0 | | 买5 | 平安证券股份有 ...

| | 公告日期 | 2024-02-06 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 明阳科技(837663) 12168311.0 | 成交数量 连续竞价 （股） | | 成交金额（万 元） | 17052.46 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | 5708030.22 | 2335987.64 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司辽宁大连成义街营业部 | | | 4971691.26 | 0 | | 买3 | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 | | | 4700669.95 | 0 | | 买4 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路营业部 | | | 3582753.96 | 0 | | 买5 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | | 3287756.59 | 0 | | 卖1 | 机构专用 | | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 06 | 833454 | 同心传动 | 40358281.0 | 46105.5 | 达到63.58% | | 2024-02- | 837663 | 明阳科技 | 18864500.0 | 24413.58 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 06 | | | | | 达到51.32% | | 2024-02- | 873570 | 坤博精工 | 2748272 | 11043.36 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 06 | | | | | | | 2024-02- | | 九菱科技 | | | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 06 | 873305 | | 3389123 | 5593.54 | | | 2024-02- | 833454 | 同心传动 | 22575674.0 | 29572.71 | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | ...