人事提名 - 2024年12月9日提名王明祥等4人为董事，郑玉坤等3人为独立董事，任期三年，待股东大会审议[2][3][4] - 2024年12月9日提名陈秋根、洪贤伟为监事，任期三年，待股东大会审议[5] 人员持股 - 王明祥持股47,508,220股，占比46.04%；沈旸持股18,500,000股，占比17.93%，其他提名人员持股为0[2][3] 职工代表选举 - 2024年12月9日选举王美华女士为职工代表监事，任期三年，2024年12月27日生效[4] 换届情况 - 本次换届为正常换届，符合规定，经2024年第三次临时股东大会通过后生效[8] 独立董事意见 - 独立董事认为提名程序合规、候选人符合资格，同意议案并提交审议[8][9][10]

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-090 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（申小平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人明阳科技（苏州）股份有限公司董事会，现提名申小平为明阳科技 （苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与明阳科技（苏州）股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一 ...

舆情制度 - 2024年12月9日审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情分类 - 舆情分四类，分重大和一般两类[5][6] 管理架构 - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 舆情工作组负责启动和终止处理等工作[7] - 董秘办负责监测、采集舆情信息[7] 处置方式 - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[11] 责任追究 - 违反保密义务造成损失，公司有权处分或追责[13]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间安排 - 现场会议2024年12月27日10：00召开[7] - 网络投票2024年12月26日15:00 - 27日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月20日[8][9] - 登记时间2024年12月27日9：30 - 15：00[15] 会议内容 - 审议董事会、监事会换届选举相关议案[11][12] - 议案（一）、（二）、（三）为累积投票议案[13] 其他信息 - 登记方式多样，不受理电话登记[13][14] - 登记地点为公司会议室[15] - 联系人郭成文，电话0512 - 63371346等[15] - 股东食宿、交通费用自理[16]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-097 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 明阳科技（苏州）股份有限公司 的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-088） 2. 议案表决结果： （1） 审议通过《提名陈秋根先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）审议通过《提名洪贤伟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-094 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（郑玉坤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人郑玉坤，已充分了解并同意由提名人明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会提名为明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任明 阳科技（苏州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

独立董事提名 - 陆夏明被提名明阳科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验等条件[1] - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责者不得任职[3] - 兼任境内上市公司不超三家等限制[4] 承诺 - 陆夏明承诺任职遵守规则，不符条件将辞职[5]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-098 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规 则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-088 明阳科技（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议 于 2024 年 12 月 9 日审议并通过： 提名王明祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 司股份 47,508,220 股，占公司股本的 46.04%，不是失信联合惩戒对象。 提名沈培玉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名沈旸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 份 1 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（申小平） 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人申小平，已充分了解并同意由提名人明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会提名为明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任明 阳科技（苏州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...