证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-102 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票 与股权激励计划安排存在差异的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司 2024 年股权激励计划（草案）》的规定，对公司 2024 年股 权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予结果进行了核查 ...

!"#$%&'()*+, -,,., /012%&'(345678, 2024 93:;<=>?;<@ABC:D E3:;<=>FGHIJK L! M#NOP, 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 , , , , ! | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、公司首次授予限制性股票的授予结果与本次激励计划存在差异 5 | | | 二、公司首次授予限制性股票的授予结果与本次激励计划存在差异的原因..6 | | | 三、结论性意见 6 | | 第三节 | 签署页 7 | 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所接受明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "明 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-101 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事 会第十九次会议，分别审议通过了《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次 授予权益的议案》。公司监事会对 2024 年股权激励计划授予相关事项进行了核 查并发表了同意意见。公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过上 述议案。本次股权激励计划的授予日确定为 2024 年 11 月 21 日，向 16 名激励 对象授予限制性股票共计 236.5 万股，并按规定披露了《2024 年股权激励计划 权益授予公告》（公告编号：2023-083）。国浩律师(苏州)事务所出具了《关于明 阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的法律意见 书》。 在授予之后的缴款验资过程中，一名激励对象（唐东波）因个人原因放弃 认购，导致本次激励计划最终授予激励对象由 16 人减少为 15 人，授予数量由 236.5 万股减少至 231.83 万股，除上述变化外，授予结果与公司《2024 年股权 激励计划（草案）》及《2024 ...

独立董事提名 - 申小平被提名为明阳科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 有证券期货违法等不良记录不得担任[3] - 兼任上市公司数量、任职时长等有要求[4] 承诺事项 - 申小平承诺任职后若不符条件将按规定辞去职务[5]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-096 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-088） 2. 出席会议的董事对本议案进行 ...

独立董事提名 - 明阳科技董事会提名郑玉坤为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股低于1%，非前十自然人股东亲属[3] - 不在5%以上或前五股东任职人员亲属[3] - 近36个月无相关处罚、谴责批评记录[4][6] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往任职出席董事会次数达标[6] 其他信息 - 提名人核实候选人任职资格符合要求[6] - 公告发布于2024年12月10日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名陆夏明为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备相关知识与经验，兼任境内上市公司独立董事未超三家，连续任职未超六年[1][5] 任职限制 - 持股、亲属关系、过往处罚、出席会议情况等不符合要求者不能担任[3][4][6]

会议信息 - 明阳科技2024年第二次职工代表大会于12月9日现场召开[2] - 会议通知于11月29日书面发出[2] - 会议主持人是职工监事王美华女士[2] 人员选举 - 与会职工代表选举王美华女士为第四届监事会职工代表监事[2] - 投票表决结果为30票赞成、0票反对、0票弃权[2]

人事提名 - 2024年12月9日提名王明祥等4人为董事，郑玉坤等3人为独立董事，任期三年，待股东大会审议[2][3][4] - 2024年12月9日提名陈秋根、洪贤伟为监事，任期三年，待股东大会审议[5] 人员持股 - 王明祥持股47,508,220股，占比46.04%；沈旸持股18,500,000股，占比17.93%，其他提名人员持股为0[2][3] 职工代表选举 - 2024年12月9日选举王美华女士为职工代表监事，任期三年，2024年12月27日生效[4] 换届情况 - 本次换届为正常换届，符合规定，经2024年第三次临时股东大会通过后生效[8] 独立董事意见 - 独立董事认为提名程序合规、候选人符合资格，同意议案并提交审议[8][9][10]

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-090 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（申小平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人明阳科技（苏州）股份有限公司董事会，现提名申小平为明阳科技 （苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与明阳科技（苏州）股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一 ...