会议信息 - 第三届监事会第十六次会议于2024年8月23日在公司会议室召开[5] - 2024年8月12日书面发出监事会会议通知[5] - 会议主持人是监事会主席王美华女士[5] 议案表决 - 《关于<公司2024年半年度报告及摘要>》议案全票通过[6] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案全票通过[6] 报告详情 - 《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年8月26日北交所2024 - 052号公告[6]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-052 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意明阳科技（苏州）股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕216 号），本公 司由主承销商东吴证券股份有限公司采用用战略投资者定向配售和网上向开通 北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股股票 1,290.00 万股，发行价为每股人民币 11.88 元， 共计募集资金 15,325.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,249.15 万元后的募集资金 为 14,076.05 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2023 年 3 月 6 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-054 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2024 年半年度报告及摘要》。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王美华女士 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-053 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 2.会议召开地点：公司会议室 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2024 年半年度报告及摘要》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无。 ...

公司概况 - 明阳科技是一家专注于汽车座椅调节系统核心零部件的国家级专精特新“小巨人”企业，产品已广泛应用于多家知名汽车品牌[序号7] - 公司拥有自润滑轴承、传力杆、粉末冶金零件和金属粉末注射成形零件四大系列产品，主要应用于汽车座椅的调节系统[序号24] 投资评级与市场表现 - 北交所首次覆盖报告给予明阳科技“买入”评级，预计公司未来新式调节机构的阻尼铰链以及座椅调节系统总成等新品的顺利拓展，有望为公司新增产能提供消化潜力，贡献第二增长曲线[序号7] - 当前股价为8.98元，总市值为9.27亿元，流通市值为2.73亿元[序号5] 财务表现 - 2024Q1归母净利润同比增长34%，预计2024-2026年归母净利润分别为0.83/1.01/1.23亿元[序号7] - 2019-2023年持续维持45%左右的高毛利率水平，核心产品市占率近30%[序号8] 行业趋势与市场规模 - 汽车座椅行业向新四化转型，座椅单车价值有望抬升，预计2023年我国汽车座椅市场规模约为1176亿元，2024年有望增长至1248.43亿元[序号9][序号142] - 内资品牌加速国产替代，华域系为国内汽车座椅龙头，2022年市占率28%[序号123] 技术优势与产品竞争力 - 公司自润滑轴承及座椅机构件总成毛利率较高，各项主营业务毛利率基本维持稳定态势[序号54] - 公司金属粉末注射成形零件具有精度高、组织均匀、性能优异、生产成本低等优点[序号44] - 公司拥有金属粉末注射成形零件快速脱脂喂料成分设计和高密度、高强度粉末冶金零件材料成分设计等核心技术[序号89] 客户与市场策略 - 公司产品已在上海大众、一汽大众、上海通用、华晨宝马等汽车上实现国产化配套供货，部分产品已进入跨国公司全球采购平台[序号7] - 公司深度绑定华域汽车，产品变卖性高、客户价格敏感度低[序号16] 未来发展与战略 - 公司目标实现产品的横向、纵向拓展，以及新领域的开发，包括商用车市场、智能家居市场等[序号16] - 公司计划通过募投项目，未来完成实施提供产能保障[序号9]

公司概况 - 明阳科技是一家专注于汽车座椅调节系统核心零部件的国家级专精特新"小巨人"企业，产品已广泛应用于多家知名汽车品牌[19] 投资评级与市场表现 - 报告给予明阳科技"买入"评级，首次覆盖[5] - 当前股价为8.98元，总市值为9.27亿元，流通市值为2.73亿元[5] 财务表现 - 2024年第一季度归母净利润同比增长34%，预计2024-2026年归母净利润分别为0.83/1.01/1.23亿元[7] - 2019-2023年毛利率持续维持在45%左右，核心产品市占率近30%[8] 行业趋势与市场规模 - 汽车座椅市场规模2023年约为1176亿元，预计2024年将增长6.11%至1248.43亿元[9] - 汽车座椅单车价值量有望随轻量化和电动智能化趋势提升[9] 产品与技术优势 - 明阳科技拥有自润滑轴承、传力杆、粉末冶金零件和金属粉末注射成形零件四大系列产品，技术壁垒高[7] - 公司核心产品二层复合自润滑轴承实现国产替代，技术领先[8][95] 客户与市场策略 - 公司深度绑定华域汽车，产品具有高变卖性和低客户价格敏感度[16] - 公司计划通过新产品拓展和新市场开发，如商用车市场和智能家居市场，实现业务领域的横向和纵向拓展[9]

国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 5.本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他 任何目的或用途。 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-047 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,816,223 股，占公司有表决权股份总数的 70.558356%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3 股，占公司有表决权股份总数的 0.000003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-047 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,816,223 股，占公司有表决权股份总数的 70.558356%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3 股，占公司有表决权股份总数的 0.000003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 1 _________________________________________ ...