第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-058 深圳市则成电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 本议案不存在回避表决相关情形。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》 1.议案内容： 为满足公司募集资金投资项目建设及公司全资子公司惠州市则成技术有限 公司经营发展需要，公司拟使用募集资金及自有资金向全资子公司惠州市则成技 术有限公司增资共计人民币 2,000.00 万元。其中，公司拟使用募集资金专用账 户所余全部募集资金合计人民币 1,513 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-057 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由全资子公司提供担保 的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳 分行申请不超过 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-056 深圳市则成电子股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召 开第三届董事会第十八次会议、2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关 于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-051）及 2024 年 9 月 4 日披露 的《深圳市则成电子股份有限公司章程》（公告编号：2024-054）。 二、工商登记变更情况 截至本公告披露日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续， 并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，注 册资本由原 70,59 ...

务泽君律师事务所 unZeJun Law Offices 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层, 邮编：518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 致:深圳市则成电子股份有限公司 根据深圳市则成电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称"本所")就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")所涉及的召集程 序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结 果及会议决议发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民 ...

深圳市则成电子股份有限公司 章 程 第 1 页 共 54 页 公司住所：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 5、6 号楼 6 号楼 102、2 楼-4 楼。 第五条 公司注册资本为人民币 98,829,928 元，等额划分为 98,829,928 股。 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨与经营范围 | 5 | | 第三章 | | 公司股份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-053 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股 份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,277,721 股，占公司有表决权股份总数的 74.1453%。 二、议案审议情况 审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》 1.议案内容： 公司的全资子 ...

公司业务结构 - 则成电子成立于2003年,是一家主要从事基于柔性应用的定制化智能电子模组及印制电路板的设计、研发、生产和销售的高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业 [1][19] - 公司主要产品包括汽车EPS转向器模组、汽车后置摄像头模组、医疗用打孔装置部件、医疗智能血糖测试模组、心电监护模组、医疗血氧浓度测试模组、指纹识别模组、通讯模组等 [20] - 公司总部深圳则成地处深圳经济特区,同时在珠海、惠州分别设立全资子公司广东则成、惠州则成布局生产基地 [20] - 公司获得多项国际质量体系认证,产品已被应用于美敦力、马西莫、罗氏、博士、戴尔等全球知名企业 [21] 财务分析 - 2024年上半年公司实现营业收入16,730.84万元,同比增长19.83%,实现归母净利润1,027.53万元,同比增长17.80% [28] - 公司毛利率近三年持续提升,2024年上半年为28.73%,主要系公司坚持高度定制化、小批量、高附加值产品的客户开拓和客户定位策略 [32] - 公司2024年上半年研发费用为1,157.70万元,研发费用率为6.92%,公司及子公司共计新增授权专利8项 [34] - 公司在建工程金额为8,986.34万元,募投项目智能化模组生产基地的1号厂房部分产线已投入使用,2号厂房已于2024年1月18日封顶 [34] 行业及公司项目分析 - 模组是电子设备的功能载体,集成了感知、计算、通信、交互与控制等多种功能,位于电子信息制造业产业链的中游 [41] - 印制电路板是模组的主要组成部分,是电子元器件的载体,素有"电子产品之母"之称 [42] - 中国大陆的PCB生产工艺水平与日韩、欧美等国家或地区存在一定差距,产品类型以单层板、双层板和多层板为主 [43] - 则成电子具有单面、双面、8层及以下的柔性印制电路板、14层及以下软硬结合板、镂空板、厚铜板等产品,近年来积极投入产品研发,新建工厂具有HDI RF和类载板量产能力 [46] 盈利预测和投资评级 - 我们预计公司2024-2026年营业收入分别为3.69/4.48/5.47亿元,同比分别增长20.71%/21.41%/22.10% [55] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.32/0.39/0.48亿元,同比分别增长20.50%/22.75%/22.17%,对应市盈率分别为87/71/58倍 [55] - 我们认为公司长期专注于定制化智能电子模组及印制电路板的设计、研发、生产和销售,能满足下游产品快速的技术迭代需求,未来有望通过新客户以及新项目的导入实现业绩持续增长,首次给予"推荐"的投资评级 [55]

| | 2024-08-16 公告日期 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 则成电子(837821) 连续竞价 11788342.0 （股） | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 30687.77 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国中金财富证券有限公司潮州东兴南路证券营业部 | | 5915981.92 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | 5910847.88 | 4208163.28 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 5421121.47 | 4684244.14 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 4618147.63 | 4458373.79 | | 买5 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | | 4319771.62 | 249414.09 | | 卖1 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08- 16 | 837821 | 则成电子 | 11788342.0 | 30687.77 | 当日收盘价涨幅达到24.20% | | 2024-08- 16 | 873167 | 新赣江 | 6037220 | 6867.57 | 当日换手率达到30.73% | | 2024-08- | 837821 | 则成电子 | 11788342.0 | 30687.77 | 当日换手率达到23.17% | | 16 | | | | | | | 2024-08- 16 | 873001 | 纬达光电 | 18336653.0 | 19713.25 | 当日换手率达到20.67% | ...

| | 公告日期 2024-08-16 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 则成电子(837821) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 11788342.0 | 成交金额（万 元） | 30687.77 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国中金财富证券有限公司潮州东兴南路证券营业部 | | | 5915981.92 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 5910847.88 | 4208163.28 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 5421121.47 | 4684244.14 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4618147.63 | 4458373.79 | | 买5 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | | | 431 ...