深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王永海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人王永海，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事报告期内履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-008 2024 年 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-014 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享深圳市则成电子股份有限公司 （以下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2025 年度资金需求的情况下， 公司拟定了 2024 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 224,155,970.30 元，母公司未分配利润为 328,861,751.13 元。母公司资本公积为 161,027,913.77 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 153,931,320.82 元，其 他资本公积为 7,096,592.95 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 98,829,928 股，以未分 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-028 深圳市则成电子股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存 续期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第十五次会议及 2022 年第一次职工代表大会、于 2022 年 4 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一 期员工持股计划（草案）>议案》《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一期员 工持股计划授予的参与对象名单>议案》《关于<深圳市则成电子股份有限公司第 一期员工持股计划管理办法>议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-030 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 22 日，董事会召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于提请召开深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14：0 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-032 深圳市则成电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 为进一步完善深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的 透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权 益。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《深圳市则成 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 的实际情况，公司制定了《深圳市则成电子股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 上，确定合理的利润分配方案。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 三、公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的具体情况 （一 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-015 深圳市则成电子股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实质性 影响内部控制有效性评价结论的因素。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合本公司内部控制制度及内控评价管理办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假 ...

市场扩张和并购 - 公司拟对东莞创联同比例减资1750万元[2] - 减资前东莞创联注册资本2500万元，减资后减至750万元[2][3] - 公司拟140万元转让东莞创联40%股权[2] - 2025年2月24日完成减资及股权转让工商变更登记[3] - 完成后公司不再持有东莞创联股权[3]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月26日在公司三楼会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[4] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年预计营业收入391,684,518.46元，同比增长28.13%[3] - 2024年利润总额31,544,018.00元，同比增长8.88%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润28,526,120.78元，同比增长7.46%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,019,311.78元，同比增长18.33%[3] - 2024年基本每股收益0.2886元，同比增长7.45%[3] - 报告期末总资产813,924,670.20元，较报告期初增长11.35%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益523,250,219.64元，较报告期初增长3.55%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.29元，较报告期初减少26.12%[3] - 报告期股本98,829,928.00元，较期初70,592,806.00元增长40.00%[3] 营业收入增长原因 - 营业收入增长主因是加大市场开拓、推进新项目建设和优化产能利用率[6]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-002 深圳市则成电子股份有限公司 注册资本：2,000,000.00 美元 注册地址：ROOM 601 ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE ROAD TSIM SHA TSUI KL 关于香港全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、对外投资概述 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立香港全资 子公司的议案》，同意公司使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政区（以 下简称"香港"）投资设立全资子公司。具体内容详见公司 2024 年 12 月 30 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟对外投资 设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-086）。 二、对外投资进展情况 截止本公告披露日，香港全资子公司已办理完成注册登记手续，并取得了 ...