证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-020 深圳市则成电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》等规定和要求，公司对大华会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1.基本情况 （1）会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （ ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-022 深圳市则成电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议。会议召开和审议情况如下： | 会议名称 | | | | 召开时间 | | 审议事项 | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年第 | 2023 | | 年 | 3 | 1.《2022 年度报告相关审计工作计划安 | 同意：3 | 票 | | 一次审计 | | 月 | 21 | 日 | | 排》； | | | | 委员会 | | | | | | | 弃权：0 | 票 | | | | | | | | 2.《2022 年度审计工作情况总结》。 | | | | | | | | | | | 反对：0 | 票 | | 2023 | 年第 | 2023 | | 年 | 6 | 1.《2023 年半年度报告相关审计工作计划 | 同意：3 | 票 | | 二次审计 | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-012 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享深圳市则成电子股份有限公司 （以下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2024 年度资金需求的情况下， 公司拟定了 2023 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 214,552,398.24 元，母公司未分配利润为 288,844,344.57 元。母公司资本公积为 189,265,035.77 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 182,168,442.82 元，其 他资本公积为 7,096,592.95 元）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过 ...

财务总体数据 - 2024年第一季度营业收入75,145,008.99元，同比增长13.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3,578,622.76元，同比下降39.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额4,966,735.81元，同比下降63.39%[4] - 2024年3月31日资产总计722,210,484.91元，较上年期末下降1.19%[4] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产508,891,642.52元，较上年期末增长0.71%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入75,145,008.99元，较2023年1 - 3月的66,131,447.53元增长约13.63%[19] - 2024年1 - 3月营业总成本71,175,254.88元，较2023年1 - 3月的61,952,287.96元增长约14.89%[19] - 2024年1 - 3月营业利润3,640,948.56元，较2023年1 - 3月的6,581,970.48元下降约44.68%[19] - 2024年1 - 3月净利润3,578,622.76元，较2023年1 - 3月的5,918,076.94元下降约39.53%[19] - 2024年3月31日流动负债合计162,634,077.65元，较2023年12月31日的168,833,167.24元有所下降[16] - 2024年3月31日非流动负债合计50,684,764.74元，较2023年12月31日的56,798,104.30元有所下降[16] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计508,891,642.52元，较2023年12月31日的505,313,019.76元有所增长[16] - 2024年1 - 3月综合收益总额为357.86万元，2023年同期为591.81万元[20] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.0507元/股，2023年同期均为0.0838元/股[20] - 2024年1 - 3月营业收入为7577.09万元，2023年同期为6599.82万元[20] - 2024年1 - 3月净利润为1183.50万元，2023年同期为1409.34万元[21] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为496.67万元，2023年同期为1356.78万元[21] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为1858.53万元，2023年同期为7074.26万元[22] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 659.28万元，2023年同期为1423.53万元[22] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为1759.09万元，2023年同期为9829.12万元[22] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为8263.31万元，2023年同期为21594.48万元[22] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为6133.07万元，2023年同期为7263.26万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -541.85 万元，上期为 134.44 万元[23] - 投资活动现金流入小计为 4025.25 万元，上期为 14593.08 万元[23] - 投资活动现金流出小计为 4370.67 万元，上期为 16398.54 万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -345.42 万元，上期为 -1805.46 万元[23] - 筹资活动现金流入小计为 2000 万元[23] - 筹资活动现金流出小计为 34.35 万元，上期为 39.44 万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -34.35 万元，上期为 1960.56 万元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 63.17 万元，上期为 -25.45 万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -858.45 万元，上期为 264.09 万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为 4175.12 万元，上期为 9336.33 万元[23] 费用情况 - 管理费用9,584,286.35元，同比增长31.39%，因惠州则成投入运营[4] - 研发费用5,710,943.74元，同比增长50.71%，因广东则成重点研发项目投入增加及惠州则成研发人员增加[4] - 财务费用 -341,911.34元，同比增长615.96%，因贷款本金下降利息支出减少及美元汇率波动影响汇兑收益增加[4] 股东情况 - 普通股股东人数为4,851人[6] - 前十大股东合计持股53833199股，占比76.2587%，薛兴韩、海汇聚成、惟实聚成三者合计持股比例为51.4513%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为1,183,045.27元[5] 担保事项 - 公司为全资子公司两笔合计1.7亿元综合授信业务提供连带责任担保，截止报告期末，实际为广东则成科技有限公司提供担保金额1亿元，担保余额6344.50万元[10] 关联交易 - 2024年度预计购买原材料等关联交易金额2300万元，1 - 3月实际发生240.102094万元；预计销售产品等关联交易金额50万元，1 - 3月实际发生2.010863万元；预计其他关联交易金额120万元，1 - 3月实际发生18.118812万元[12] 受限资产 - 截至报告期末，公司受限资产账面价值合计269601557.11元，占总资产的37.33%[14] 资产构成 - 2024年3月31日，公司流动资产合计303452450.55元，较2023年12月31日的331452361.86元有所减少[15] - 2024年3月31日，公司非流动资产中固定资产为271364772.41元，在建工程为73983710.77元[15] - 2024年3月31日，公司货币资金为87268542.76元，交易性金融资产为70152291.67元[15] - 2024年3月31日，公司应收账款为57179288.23元，存货为70696418.23元[15] - 2024年3月31日母公司流动资产合计271,042,429.33元，较2023年12月31日的263,926,967.29元有所增长[17] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计414,672,142.46元，较2023年12月31日的415,335,208.88元略有下降[17] 员工持股与承诺事项 - 报告期内，公司员工持股计划无变更，已披露的承诺事项均正常履行[12][13] 重大事项审议披露 - 公司重大事项中，对外担保、日常性关联交易、员工激励措施、已披露承诺事项、资产受限事项均已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[10]

深圳市则成电子股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 24 日收到董事周星先生递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 周星先生因个人原因辞去本公司董事职务。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-024 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 董 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号）， 深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计 募集人民币 174,882,304.80元（超额配售权行使后），扣除与发行有关的费用人 民币 19,783,037.21 元（不含增值税）（超额配售权行使后），实际募集资金净 额为人民币 155,099,267.59元，本次募集资金用途用于则成电子智能控制模组建 设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出 具了（大华验字[2022]000391 号）《深圳市则成电子股份有限公司发行人民币 普通股 1500 万股后实收股本的验资报告》及（大华验字[2022]000525 号）《深 圳市则成电子股份有限公司验资报告》。 兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-021 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； 一、会计师事务所的基本情况 1.基本情况 （1）会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等规定和要求，对公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对大华会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 深圳市则成电子股份有限 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-007 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性 文件，公司监事会结合 2023 年主要履职情况，编制了《2023 ...

深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王永海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人王永海，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-005 深圳市则成电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2019 年 10 月 10 日 法定代表人：薛兴韩 注册资本：20,000 万元 住所：惠州仲恺高新区中韩惠州产业园起步区蔚岗路 18 号 经营范围：一般项目：电子元器件制造；显示器件制造；移动终端设备制造； 智能家庭消费设备制造；影视录放设备制造；音响设备制造；电池零配件生产； 输配电及控制设备制造；可穿戴智能设备销售；光通信设备制造；光通信设备销 售；网络设备制造；网络设备销售；光电子器件制造；其他电子器件制造；货物 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司惠州市则 成技术有限公司（以下简称"惠州则成"），因业务发展和经营管理需要，对其 经营范围进行了变更，新增"光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造 ...