证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-063 深圳市则成电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会提名委员 会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会）， 并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-052 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-050 深圳市则成电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 2022 年 6 月 23 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 15,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 10.80 元/股，募集 资金总额为 162,000,000.00 元，实际募集资金净额为 143,247,547.17 元，到账 时间为 2022 年 6 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 11,851,720.42 元，到账时间为 2022 年 8 月 8 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-048 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周星、王永海、钟明霞、崔成强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为了提高募集资金使用效率，提高闲 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-049 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： 为了提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金收益，为公司及股东获取更 多的投资回报。公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的 情况下，拟使用额度不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,拟 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日 以书面方式发出 购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性 存款、 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资总额（调整 | 资金金额 | （%）（3） | | | | | 后）（1） | （2） | =（2）/（1） | | 1 | 则 成电子智 能 控 制模组建 设 | 惠州市则成 技术有限公 | 155,099,267.59 | 48,917,306.83 | 31.54% | | | 项目 | 司 | | | | | 合计 | - | - | 155,099,267.59 | 48,917,306.83 | 31.54% | 截至 2023 年 8 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"、"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对则成电 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-047 深圳市则成电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司珠海芯物科技 有限公司减资和分红事宜的议案》，详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司第三 届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-036)。 二、工商变更登记相关情况 2023 年 8 月 30 日，公司全资子公司珠海芯物科技有限公司完成章程备案 及工商注册登记手续，并取得了珠海市斗门区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 本次工商变更完成后珠海芯物科技有限公司注册资本由原 11,760,359.00 元变 更为 2,750,000.00 元。具体情况如下： 公司名称：珠海芯物科技有限公司 住所：珠海市斗门区富山二路168号B区1楼、2楼、3楼301室 统一社会信用代码：9144 ...

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关 的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)，实际募集资 金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电子智能控制模 组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-046 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-043 深圳市则成电子股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为：董事会对公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审 议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-042 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决相关情形。 4.提交股东大会表决情况： 本次董事会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周星、王永海、崔成强、钟明霞因工作原因以通讯方式 ...