证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-022 深圳市则成电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议。会议召开和审议情况如下： | 会议名称 | | | | 召开时间 | | 审议事项 | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年第 | 2023 | | 年 | 3 | 1.《2022 年度报告相关审计工作计划安 | 同意：3 | 票 | | 一次审计 | | 月 | 21 | 日 | | 排》； | | | | 委员会 | | | | | | | 弃权：0 | 票 | | | | | | | | 2.《2022 年度审计工作情况总结》。 | | | | | | | | | | | 反对：0 | 票 | | 2023 | 年第 | 2023 | | 年 | 6 | 1.《2023 年半年度报告相关审计工作计划 | 同意：3 | 票 | | 二次审计 | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-006 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会认真履 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-029 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，董事会召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于提请召开深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本 ...

财务数据 - 2023年营业收入为305,703,730.67元，同比下降6.93%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为26,545,035.98元，同比下降5.35%[11] - 2023年毛利率为27.50%，相比2022年的26.53%有所提升[11] - 2023年末资产总计为730,944,291.30元，同比下降5.82%[11] - 2023年末负债总计为225,631,271.54元，同比下降21.31%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为58,361,069.69元，同比增长188.82%[11] - 2023年应收账款周转率为5.19，相比2022年的6.73有所下降[11] - 2023年加权平均净资产收益率为5.33%，相比2022年的7.09%有所下降[11] - 2023年基本每股收益为0.3760元，同比下降16.48%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为7.16元，同比增长3.32%[11] - 公司2023年营业收入为305,703,730.67元，同比下降6.93%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为26,545,035.98元，同比下降5.35%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,144,495.42元，同比下降16.42%[18] - 基本每股收益为0.3760元，同比下降16.48%[18] - 总资产为730,944,291.30元，较年初减少5.82%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为505,313,019.76元，较年初增加3.26%[18] - 归属于上市公司股东的每股净资产为7.16元，较年初增加3.32%[18] - 第四季度营业收入为76,668,128.18元[13] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7,722,713.69元[13] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,642,214.97元[13] - 公司2023年末总资产为730,944,291.30元，较2022年末减少5.82%[28] - 货币资金减少28.26%，从126,619,838.61元降至90,840,179.59元[28] - 在建工程增加51.61%，从38,626,646.64元增至58,562,023.39元[28] - 营业收入减少6.93%，从328,467,157.94元降至305,703,730.67元[30] - 毛利率从26.53%提升至27.50%[30] - 研发费用减少20.52%，从22,030,198.63元降至17,510,356.15元[30] - 财务费用减少95.77%，从2,641,292.18元降至111,631.28元[31] - 其他收益增加152.07%，从1,954,377.21元增至4,926,396.30元[31] - 营业外支出增加321.66%，从380,677.91元增至1,605,154.73元[31] - 所得税费用增加2,492.73%，从93,613.15元增至2,427,136.40元[31] - 公司营业收入较上年总体下滑6.93%，主要由于消费需求萎缩[35] - 消费电子类产品收入为147,548,860.93元，同比增长25.67%，但毛利率减少1.87个百分点[33] - 生物识别类产品收入为9,906,485.94元，同比增长20.33%，但毛利率减少1.00个百分点[33] - 食品医疗类产品收入为66,467,242.08元，同比增长37.10%，毛利率增加2.56个百分点[33] - 交通工具类产品收入为7,864,303.38元，同比增长27.59%，毛利率增加0.28个百分点[33] - 境外销售收入为275,168,218.83元，毛利率为29.59%，同比增加1.41个百分点[34] - 经营活动产生的现金流量净额为58,361,069.69元，同比增长188.82%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-61,099,440.69元，同比上升66.89%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-51,084,791.23元，同比下降127.08%[39] - 报告期投资额为116,439,641.00元，同比增长98.70%[40] - 公司2023年销售收入为30,570.37万元[54] - 研发支出金额为17,510,356.15元，占营业收入的比例为5.73%[49] - 研发人员总数期末为101人，占员工总量的比例为13.45%[50] - 公司拥有的专利数量为114个，其中发明专利数量为17个[50] - 公司2023年、2024年、2025年按15%的税率计算所得税[48] - 研发投入总额占营业收入的比重较上年下降，主要原因是部分研发项目完结及研发战略调整[49] - 公司及其全资子公司广东则成在重点研发项目如血糖检测数据存储模块、CCS电池系统数据总线FPC模块等增加了研发投入[49] - 公司存货账面余额为8,197.98万元，存货跌价准备余额为695.95万元[55] - 公司主要存货为电子元器件类，存在技术更新和产品过时的风险[55] - 公司2023年12月31日，公司货币资金为90,840,179.59元，相比2022年12月31日的126,619,838.61元有所减少[162] - 2023年12月31日，公司交易性金融资产为100,266,930.55元，相比2022年12月31日的120,614,583.34元有所减少[162] - 2023年12月31日，公司应收账款为51,240,245.91元，相比2022年12月31日的60,634,630.48元有所减少[162] - 2023年12月31日，公司存货为75,020,305.30元，相比2022年12月31日的105,099,883.53元有所减少[162] - 2023年12月31日，公司流动资产合计为331,452,361.86元，相比2022年12月31日的425,902,603.64元有所减少[162] - 2023年12月31日，公司固定资产为271,555,645.74元，相比2022年12月31日的241,768,389.67元有所增加[162] - 2023年12月31日，公司在建工程为58,562,023.39元，相比2022年12月31日的38,626,646.64元有所增加[162] - 2023年12月31日，公司非流动资产合计为399,491,929.44元，相比2022年12月31日的350,176,289.00元有所增加[162] - 2023年12月31日，公司流动负债合计为168,833,167.24元，相比2022年12月31日的213,557,988.27元有所减少[163] - 2023年12月31日，公司负债合计为225,631,271.54元，相比2022年12月31日的286,721,987.96元有所减少[163] - 公司2023年12月31日的总资产为679,262,176.17元，相比2022年的677,634,823.94元略有增长[164][165] - 2023年营业总收入为305,703,730.67元，同比下降6.93%，2022年为328,467,157.94元[166] - 2023年净利润为26,545,035.98元，同比下降5.35%，2022年为28,044,461.06元[166][167] - 2023年研发费用为17,510,356.15元，同比下降20.52%，2022年为22,030,198.63元[166] - 2023年销售费用为4,921,356.02元，同比增长10.36%，2022年为4,459,238.27元[166] - 2023年管理费用为33,963,564.88元，同比增长15.90%，2022年为29,304,816.49元[166] - 2023年货币资金为76,133,813.34元，同比下降23.63%，2022年为99,688,606.76元[164] - 2023年应收账款为52,247,752.89元，同比下降13.06%，2022年为60,095,835.88元[164] - 2023年存货为71,003,364.99元，同比下降20.53%，2022年为89,344,591.25元[164] - 2023年应付账款为70,645,530.85元，同比下降24.68%，2022年为93,791,204.77元[165] - 公司2023年净利润为68,684,124.12元，同比增长19.19%[168] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为58,361,069.69元，同比增长189.31%[169] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-61,099,440.69元，同比改善67.00%[169] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-51,084,791.23元，同比减少127.08%[170] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-52,611,487.42元，同比减少298.14%[170] - 公司2023年销售商品、提供劳务收到的现金为240,082,357.29元，同比增长15.22%[169] - 公司2023年购买商品、接受劳务支付的现金为110,117,913.97元，同比减少15.37%[169] - 公司2023年收回投资收到的现金为400,000,000.00元，同比增长1233.33%[169] - 公司2023年取得投资收益收到的现金为3,531,874.99元，同比增长213.25%[169] - 公司2023年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,843,000.00元，同比增长754.00%[169] - 2023年归属于母公司所有者权益合计为505,313,019.76元，较上年增加15,956,115.08元[173] - 2023年综合收益总额为26,545,035.98元[172] - 2023年利润分配减少10,588,920.90元[173] - 2022年归属于母公司所有者权益合计为489,356,904.68元，较上年增加183,143,728.65元[175] - 2022年综合收益总额为28,044,461.06元[174] - 2022年股东投入普通股增加155,099,267.59元[174] - 2023年母公司所有者权益合计为584,265,882.50元，较上年增加58,095,203.22元[177] - 2023年母公司综合收益总额为68,684,124.12元[176] - 2022年母公司所有者权益合计为526,170,679.28元，较上年增加212,726,496.32元[179] - 2022年母公司综合收益总额为57,627,228.73元[178] - 公司累计发行股本总数为7,059.28万股，注册资本为7,059.28万元[180] - 公司主要产品包括柔性线路板、刚挠结合线路板和HDI高密度积层线路板、透明取酰亚胺薄膜、自动化设备的技术开发与销售[180] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[182]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-010 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔成强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、独立董事的基本情况及独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事报告期内履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次。本人不存在无故缺 本人认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权， 对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），不存在 投弃权票、反对票的情况。 本人崔成强，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钟明霞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-009 二、独立董事报告期内履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次。本人不存在无故缺 本人认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权， 对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），不存在 投弃权票、反对票的情况。 （二）发表独立意见情况 作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相 关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。2023 年任职期间，本人根据 相关规定对有关事项发表独立意见，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下： 本人钟明霞，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北 ...

深圳市则成电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002122 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 报告编码:只 深圳市则成电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | i Í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号）， 深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计 募集人民币 174,882,304.80元（超额配售权行使后），扣除与发行有关的费用人 民币 19,783,037.21 元（不含增值税）（超额配售权行使后），实际募集资金净 额为人民币 155,099,267.59元，本次募集资金用途用于则成电子智能控制模组建 设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出 具了（大华验字[2022]000391 号）《深圳市则成电子股份有限公司发行人民币 普通股 1500 万股后实收股本的验资报告》及（大华验字[2022]000525 号）《深 圳市则成电子股份有限公司验资报告》。 兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-007 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性 文件，公司监事会结合 2023 年主要履职情况，编制了《2023 ...

财务总体数据 - 2024年第一季度营业收入75,145,008.99元，同比增长13.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3,578,622.76元，同比下降39.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额4,966,735.81元，同比下降63.39%[4] - 2024年3月31日资产总计722,210,484.91元，较上年期末下降1.19%[4] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产508,891,642.52元，较上年期末增长0.71%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入75,145,008.99元，较2023年1 - 3月的66,131,447.53元增长约13.63%[19] - 2024年1 - 3月营业总成本71,175,254.88元，较2023年1 - 3月的61,952,287.96元增长约14.89%[19] - 2024年1 - 3月营业利润3,640,948.56元，较2023年1 - 3月的6,581,970.48元下降约44.68%[19] - 2024年1 - 3月净利润3,578,622.76元，较2023年1 - 3月的5,918,076.94元下降约39.53%[19] - 2024年3月31日流动负债合计162,634,077.65元，较2023年12月31日的168,833,167.24元有所下降[16] - 2024年3月31日非流动负债合计50,684,764.74元，较2023年12月31日的56,798,104.30元有所下降[16] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计508,891,642.52元，较2023年12月31日的505,313,019.76元有所增长[16] - 2024年1 - 3月综合收益总额为357.86万元，2023年同期为591.81万元[20] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.0507元/股，2023年同期均为0.0838元/股[20] - 2024年1 - 3月营业收入为7577.09万元，2023年同期为6599.82万元[20] - 2024年1 - 3月净利润为1183.50万元，2023年同期为1409.34万元[21] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为496.67万元，2023年同期为1356.78万元[21] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为1858.53万元，2023年同期为7074.26万元[22] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 659.28万元，2023年同期为1423.53万元[22] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为1759.09万元，2023年同期为9829.12万元[22] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为8263.31万元，2023年同期为21594.48万元[22] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为6133.07万元，2023年同期为7263.26万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -541.85 万元，上期为 134.44 万元[23] - 投资活动现金流入小计为 4025.25 万元，上期为 14593.08 万元[23] - 投资活动现金流出小计为 4370.67 万元，上期为 16398.54 万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -345.42 万元，上期为 -1805.46 万元[23] - 筹资活动现金流入小计为 2000 万元[23] - 筹资活动现金流出小计为 34.35 万元，上期为 39.44 万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -34.35 万元，上期为 1960.56 万元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 63.17 万元，上期为 -25.45 万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -858.45 万元，上期为 264.09 万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为 4175.12 万元，上期为 9336.33 万元[23] 费用情况 - 管理费用9,584,286.35元，同比增长31.39%，因惠州则成投入运营[4] - 研发费用5,710,943.74元，同比增长50.71%，因广东则成重点研发项目投入增加及惠州则成研发人员增加[4] - 财务费用 -341,911.34元，同比增长615.96%，因贷款本金下降利息支出减少及美元汇率波动影响汇兑收益增加[4] 股东情况 - 普通股股东人数为4,851人[6] - 前十大股东合计持股53833199股，占比76.2587%，薛兴韩、海汇聚成、惟实聚成三者合计持股比例为51.4513%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为1,183,045.27元[5] 担保事项 - 公司为全资子公司两笔合计1.7亿元综合授信业务提供连带责任担保，截止报告期末，实际为广东则成科技有限公司提供担保金额1亿元，担保余额6344.50万元[10] 关联交易 - 2024年度预计购买原材料等关联交易金额2300万元，1 - 3月实际发生240.102094万元；预计销售产品等关联交易金额50万元，1 - 3月实际发生2.010863万元；预计其他关联交易金额120万元，1 - 3月实际发生18.118812万元[12] 受限资产 - 截至报告期末，公司受限资产账面价值合计269601557.11元，占总资产的37.33%[14] 资产构成 - 2024年3月31日，公司流动资产合计303452450.55元，较2023年12月31日的331452361.86元有所减少[15] - 2024年3月31日，公司非流动资产中固定资产为271364772.41元，在建工程为73983710.77元[15] - 2024年3月31日，公司货币资金为87268542.76元，交易性金融资产为70152291.67元[15] - 2024年3月31日，公司应收账款为57179288.23元，存货为70696418.23元[15] - 2024年3月31日母公司流动资产合计271,042,429.33元，较2023年12月31日的263,926,967.29元有所增长[17] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计414,672,142.46元，较2023年12月31日的415,335,208.88元略有下降[17] 员工持股与承诺事项 - 报告期内，公司员工持股计划无变更，已披露的承诺事项均正常履行[12][13] 重大事项审议披露 - 公司重大事项中，对外担保、日常性关联交易、员工激励措施、已披露承诺事项、资产受限事项均已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[10]