证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-066 深圳市则成电子股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳市则成电子 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度对公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审 计对象和时限、内部审计工作的工作程序、内部审计档案管理、信息披露、奖励 和惩罚等方面的内容进行规范，是公司开展内部审计管理工作的依据和标准。 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规、公司制定的内部控制管 理制度对公司本部及公司所属子公司、分公司的经济活动进行审查和评价，并向 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-060 深圳市则成电子股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了加强深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、董监高人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投资人、 其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规的规定及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称承诺，指承诺人在公司首次公开发行股票、再融资、并 购重组、破产重整以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、关联交 易、股权代持、资产注入、股权激励、 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-054 深圳市则成电子股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的 议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》 （以下简称 "公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。公司设 3 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-064 深圳市则成电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考 核委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究、 制定公司董事及高级管 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-057 深圳市则成电子股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露 的义务。法律、法规等规定，是对公司信息披露的最低要求，凡对投资者投资决 策有重大影响或对股票和债券价格可能产生较大影响的信息，无论法律、法规及 本制度是否有无明文规定，公司均应披露。 但公司有充分依据证明其拟披露的信息属于国家机密、商业秘密、商业敏感 信息，可能导致其违反国家有关保密法律、法规规定或者严重损害公司利益的， 可以向北交所申请豁免披露或履行相关义务。 第四条 公司应当将董事会秘书或信息披露事务负责人的任职及职业经历向 北交所报备并披露，发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职 责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。 第五条 公司应当在上市时向北交所报备董事、监事及高级管理人员的任职、 职业经历及持有公司股票情况。有新任董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员 会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-062 深圳市则成电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及 《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 审计委 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律、行政法规、规范性文件和《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-055 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-068 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过 中国登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投票系统 对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 30 日 15:00—2023 年 10 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行 投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-065 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： 2023 年 10 月 13 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于制定<独立董事专门会 议工作制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进深圳市则成电子股份有限公司(以下 简称"公司" )规范运作，维护公司 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-058 深圳市则成电子股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 ...