证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-047 深圳市则成电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司珠海芯物科技 有限公司减资和分红事宜的议案》，详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司第三 届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-036)。 二、工商变更登记相关情况 2023 年 8 月 30 日，公司全资子公司珠海芯物科技有限公司完成章程备案 及工商注册登记手续，并取得了珠海市斗门区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 本次工商变更完成后珠海芯物科技有限公司注册资本由原 11,760,359.00 元变 更为 2,750,000.00 元。具体情况如下： 公司名称：珠海芯物科技有限公司 住所：珠海市斗门区富山二路168号B区1楼、2楼、3楼301室 统一社会信用代码：9144 ...

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关 的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)，实际募集资 金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电子智能控制模 组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-046 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-043 深圳市则成电子股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为：董事会对公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审 议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-042 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决相关情形。 4.提交股东大会表决情况： 本次董事会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周星、王永海、崔成强、钟明霞因工作原因以通讯方式 ...

1 公司半年度大事记 1、2023 年上半年，公司及其子公司共新增获得授权专利 12 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 9 项，外观专利 2 项。 2、2023 年 3 月 15 日，深圳市中 小企业服务局公布了《深圳市中 小企业服务局关于 2022 年深圳 市专精特新中小企业名单的公 示》，则成电子通过深圳市专精 特新中小企业的认定。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 21 | | 第五节 | 股份变动和融资 25 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 29 | | 第七节 | 财务会计报告 32 | | 第八节 | 备查文件目录 128 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.是否存在退市风险 □是 √否 2.本半年度报告已在"第三节 会计数据和经营情况"之"十四、公司面临的风险和应对措施 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-031 深圳市则成电子股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 05 月 11 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次年度报告业绩说明会上，对投资者 普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告 编号：2023-027）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028），为方便 广大投资者更深入了解公司 2022 年年 ...

则成电子 证券代码 : 837821 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

则成电子 837821 深圳市则成电子股份有限公司 Shenzhen ZECHENG Electronics Co., Ltd. 年度报告 2022 1 公司年度大事记 2022 年 7 月 6 日，公司股票在北交所成功上市。 2022 年，公司及其子公司共获得新授权发明专利 4 项 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 31 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 38 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 44 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 48 | | 第九节 | 行业信息 54 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 61 | | 第十一节 | 财务会计报告 70 | | 第十二节 | 备查文件目录 172 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-003 深圳市则成电子股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 一、2022 年年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 328,717,856.91 | 331,984,547.69 | -0.98% | | 归属于上市公司股东的净 | 28,831,414.98 | 32,898,142.40 | -12.36% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 26,330,570.55 | 31,462,454.59 | -16.31% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.4628 | 0.6047 | -23.47% | | 加权平均净资产收益率% | 7.28% | 11.35% | - | | （扣非前） | | | | | 加权平均净资产收益率% | 6.65% | 10.86% | - | | （扣非后） | | | | | | 本报告 ...

调研基本情况 - 调研时间为 2022 年 7 月 8 日，形式为网络调研，接待 5 家机构，包括银河证券、东北证券等 [1][2] - 上市公司接待人员为董事兼总经理蔡巢、证券事务代表刘旭南 [2] 汽车电子业务布局 - 今年下半年将导入德国大众集团高端客户（瑞马克/保时捷），产品为电池 CCS 模组，即将进入 PPAP 阶段，有望年内量产 [3] - 前几年通过安费诺参与宁德与沃尔沃项目，因市场判断和产能受限未量产 [3] - 以国外客户为优先切入点，结合珠海和惠州工厂升级产能，希望汽车电子收入占比重回 2018 年的 20% [3] 营收增长目标保障 - 国内消费电子上半年收入低于预期，已成为万魔声学等合格供应商；国外高端品牌订单稳中有升 [4] - 汽车电子部分项目下半年有望小批量试产，医疗电子进入罗氏集团合格供应商序列，美国基建传感器项目在洽谈 [4] - 国外项目导入比预期乐观，国内安培龙等项目导入有望下半年带来收入增长 [4] 增收增利保障 - 一季度毛利率受珠海工厂产能爬坡和江门工厂停产迁移影响，但深圳母公司保持增收又增利 [4] - 珠海（广东则成）利润预期贡献目标至少 2000 万/年，本年度首要目标是扭亏为盈，董事长坐镇努力实现 [4] 外购线路板策略 - 继续沿用部分规格或型号线路板对外采购策略，因珠海工厂技术无法覆盖多类产品需求，且要聚焦高毛利率和技术门槛产品，以达整体效益最佳化 [4][5]