股东大会 - 2024年5月20日在深圳召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份52326313股，占比74.1241%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案表决同意股数均为52326313股，占比100%[7][8][10][12][13][14][16] 权益分派 - 公司总股本70592806股，2023年拟每10股派现金红利1.5元，预计派现10588920.90元[14] - 2023年拟每10股转增4股，共转增28237122股[14] 人事变动 - 韩宏强于2024年5月20日经审议通过任职董事[25] 其他 - 聘请大华会计师事务所对资金占用情况开展专项核查[18] - 编制2023年年度报告及其摘要[21]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-034 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股 份有限公司三楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,326,313 股，占公司有表决权股份总数的 74.1241%。 ...

关于深圳市则成电子股份有限公司 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层, 邮编：518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 北京市君泽君(深圳)律师事务所 为出具本法律意见书,本所经办律师(以下简称"本所律师")依 照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")相关规章、规范性文件的要求和规定,对公司提供 的本次股东大会的相关资料,包括但不限于公司召开 2023年年度股 东大会的通知,公司第三届董事会第十七次会议决议,公司第三届董 2 事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议,公司第三届董事会 审计委员会 202 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-033 深圳市则成电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15：00-17：00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员： 公司董事长：薛兴韩先生 公司财务总监、董事会秘书：魏斌先生 兴业证券 保荐代表人：袁联海先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、图片展示等形式对公司发展情况及 2023 年经营业绩情况进行介绍，同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题 进行了回答，主要问题及回复情况如下： 问题 1：惠州则成现在是什么进度了呢 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-032 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 36,341,390 | 51.4803% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 12,007,950 | 17.0102% | | | 2、个人或基金 | 21,414,742 | 30.3356% | | | 3、其他法人 | 828,724 | 1.1739% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.0000% | | | 5、其他 | 0 | 0.0000% | | | 有限售条件股份合计 | 34,251,416 | 48.5197% | | | 总股本 | 70,592,806 | 100.0000% | 深圳市则成电子股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 18,080, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 18,080,297 股，占公司总股本 25.6121%，可 交易时间为 2024 年 5 月 10 日。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-032 深圳市则成电子股份有限公司股票解除限售公告 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | | | 售登记股票 | | 限售的股 | | 号 | 称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月9日15：00 - 17：00[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网参与[3] - 参加人员有董事长、财务总监等[4] 问题征集 - 投资者可于2024年5月8日15:00前征集问题[6] 联系方式 - 联系人魏斌，电话0755 - 89968168[10] - 传真0755 - 89968928，邮箱weibin@fpcba.com[10]

一、 说明会类型 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-027）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028），为方便 广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-031 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特此公告。 深圳市则成电子股份有限公司 董事会 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 ...

深圳市则成电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004191 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫" 深圳市则成电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度非经 1 Í l 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 菱 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004191 号 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是则成电子公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 则成电子公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了 品牌照是市场的 大华会计师事务所(特殊 ...

募集资金情况 - 公司首次发行1500万股普通股，每股10.8元，募集1.62亿元，扣除费用后净额1.4324754717亿元[12] - 超额配售增发119.2806万股，募集1288.23048万元，扣除费用后净额1185.172042万元[13] - 截至2022年12月31日募集资金余额1.2025187753亿元[14] - 截至2023年12月31日募集资金余额8394.632924万元，其中活期2394.632924万元，结构性存款6000万元[14] 资金使用与收益 - 2023年投入募投项目余额3926.394743万元[14] - 2023年累计利息收入扣减手续费净额295.839914万元[14] - 本年度投入募集资金总额为55,099,267.59元，累计投入募集资金总额为74,259,534.55元[25] 项目进度与资金管理 - 则成电子智能控制模组建项目累计投入进度为47.88%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[25] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，到期金额为6000万元[27] 其他情况 - 公司业务报额为2670万元[33]