İnTFlex 烈成电子 则成电子 2023年环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 圳市则成电子股份有限公 ant inTFlex 型成电子 经营成果 合规治理 董事会构成及其职责 风险防控 信息披露情况和投资者关系 股东权益保护 信息安全管理 ０２ 专业高效 02 共筑卓越品质 产品质量与客户服务 研发创新 知识产权保护 供应链管理 ０３ 低碳生产 03 共建绿色家园 环保文化与理念 环保管理体系 节能减排 水资源管理 r旁 绿色办公 ０４ 员工权益保障 员工发展 职工健康与安全生产 丰富员工生活 关于本报告 董事长致辞 公司简介 关于则成电子 发展历程 公司产品介绍 公司荣誉 ESG管理 则成电子ESG体系 ０１ GRI指标索引 则成电子 2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告 公司简介 合规运营 低碳生产 以人为本 in Flox w 关于本报告 本报告是深圳市则成电子股份有限公司面向利益相关方发布的第1份可持 续发展ESG报告。报告详细披露了公司2023年度在经济、环境、社会及 公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流， 系统地回应利益相关方的期望和要求。 (约 时间范围 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-020 深圳市则成电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》等规定和要求，公司对大华会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1.基本情况 （1）会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （ ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-026 深圳市则成电子股份有限公司 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 补选后的审计委员会成员为：王永海（主任委员）、钟明霞、谢东海。 三、上述人员补选对公司的影响 本次董事会审计委员会委员补选符合《公司章程》及《董事会审计委员会工 作细则》的相关规定，符合公司治理结构要求，强化了董事会决策功能，对公司 生产经营有积极的影响和作用。 四、备查文件 《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 一、基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事周星先生辞 去公司董事职务，导致公司第三届董事会审计委员会人数少于《董事会审计委员 会工作细则》的规定。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行， 充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《公司章程》及《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选。 公司于 2024 年 ...

内控范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 治理结构 - 董事会下设战略委员会研究并提战略建议[7] - 建立规范治理结构、三会制度及四个专门委员会[8] 管理模式 - 对下属子公司实行纵向管理，设多个职能部门[9] 内部审计 - 设审计部负责内部审计工作[12] 制度建设 - 建立系统有效的风险评估体系[13] - 运用多种控制措施建立业务制度及流程[13] - 建立《关联交易管理制度》确保关联交易合法公允合理[14] - 依据法规制定《对外担保管理制度》，无违规担保等情况[14] - 对募集资金管理作明确规定，使用无违规[14] - 制定《对外投资管理制度》，对外投资业务控制无重大漏洞[15] - 建立严格的信息披露相关制度并按规定开展工作[16] - 建立资金管理制度，严格规定货币资金业务经办和审批[16] - 设置销售部门，明确销售与收款各环节权责及制约措施，财销两部定期对账[18] - 构建研发各环节制度和程序，提升自主创新能力[18] 信息沟通 - 通过多方式进行内外部信息沟通，履行严格信息披露流程[20] 监督检查 - 建立完善监督检查体系，审计部对多方面活动进行审计监督[21] 缺陷认定 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[23][24] 内控评价 - 依据相关规范开展内部控制评价工作[23] - 董事会确定内部控制缺陷具体认定标准[23] - 开展内部控制检查评价工作含多环节[23] - 评价过程采用个别访谈等方法收集有效证据[23] 整体情况 - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[25][26] - 本报告期内公司内部控制整体运行情况良好[27]

募集资金情况 - 公司公开发行16,192,806股，每股10.80元，共募集174,882,304.80元，扣除费用后净额155,099,267.59元[2] - 截至2022年12月31日，募集资金余额120,251,877.53元[3] - 2023年投入募投项目金额39,263,947.43元[3] - 2023年累计利息收入扣减手续费净额2,958,399.14元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额83,946,329.24元，活期23,946,329.24元，结构性存款60,000,000.00元[4] 资金管理 - 2023年用闲置募集资金买结构性存款，2000万元年化2.55%，3000万元年化2.50%，1000万元年化2.55%[11] - 公司制订并修订《募集资金管理制度》[8][9] - 2023年11月28日签署《补充协议》调整部分约定[9] - 报告期内无募集资金置换和补充流动资金情况[11] - 公司按制度管理资金，定期对账并提供情况[9] - 可用于现金管理额度不超1亿元，截至2023年12月31日未到期6000万元[13] 项目进度 - 则成电子智能控制模组建设项目期末投入进度47.88%[21] - 因施工和经济因素，项目建设时间延至2024年12月31日[22] 合规情况 - 报告期内无变更募集资金用途情况[14] - 公司披露信息及时准确完整，使用管理无违规[15] - 保荐机构认为使用情况与披露一致，无违规[16] - 会计师事务所认为专项报告公允反映存放使用情况[17]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润2.1455239824亿元，母公司未分配利润2.8884434457亿元[2] - 母公司资本公积1.8926503577亿元，股票发行溢价形成的1.8216844282亿元，其他709.659295万元[2] - 公司总股本7059.2806万股[3] 权益分派 - 拟10股派1.5元（含税），预计派发1058.89209万元[3] - 拟10股转增4股，共转增2823.7122万股[3] - 预案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[4][5][14] 未来规划 - 未来十二个月重大投资按净资产、总资产比例界定[8] - 连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[9] 其他要点 - 调整利润分配政策需2/3以上表决权通过[12] - 送转股不影响净资产收益率和持股比例[14]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-011 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或者公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，或者公司前五名股东任职； 深圳市则成电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 王永海先生、钟明霞女士、崔成强先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企 ...

人事变动 - 2024年4月25日公司提名韩宏强为董事[2] - 韩宏强在电子制造业等有超三十多年经验[3] - 现任职公司全资子公司总经理[3] 合规情况 - 任命未超董事总数二分之一且无兼任及亲属任职[4] - 提名委员会认为其具备资格并同意提名[6]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴为10.5万元/年（税前）[1] - 薪金及津贴按月发放，离任按实际任期算[6] 审议情况 - 第三届董事会、监事会已审议，需2023年年度股东大会审议[4] - 独立董事、薪酬与考核委员会同意提交董事会审议[5] - 方案需股东大会审议方可生效[6]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-022 深圳市则成电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议。会议召开和审议情况如下： | 会议名称 | | | | 召开时间 | | 审议事项 | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年第 | 2023 | | 年 | 3 | 1.《2022 年度报告相关审计工作计划安 | 同意：3 | 票 | | 一次审计 | | 月 | 21 | 日 | | 排》； | | | | 委员会 | | | | | | | 弃权：0 | 票 | | | | | | | | 2.《2022 年度审计工作情况总结》。 | | | | | | | | | | | 反对：0 | 票 | | 2023 | 年第 | 2023 | | 年 | 6 | 1.《2023 年半年度报告相关审计工作计划 | 同意：3 | 票 | | 二次审计 | ...