审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月24日董事会审议通过续聘议案，同意9票，反对0票，弃权0票[8] 审计机构情况 - 致同2023年末合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务审计报告的400人[2] - 致同2022年收入264910.14万元，审计业务收入196512.44万元，证券业务收入57418.56万元[2] - 致同2022年上市公司审计客户239家，审计收费28800万元，本公司同行业3家[3] - 致同职业风险基金上年度末数1089万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[3] - 致同近三年受监管措施9次、自律措施3次、纪律处分1次，24名从业人员受相应处分[5] 人员签字情况 - 拟签字项目合伙人近三年签上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司5份[5] - 拟签字注册会计师近三年签上市公司审计报告3份[6] - 项目质量控制复核人近三年签上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司2份，复核上市公司3份、新三板挂牌公司1份[6] 审计收费 - 2023年审计收费35万元，2024年未确定[2][7]

综合授信 - 2024年拟向银行申请不超5亿综合授信[2] - 授信品种含流贷、银票等[2] - 有效期至2024年年度股东大会召开日[2] 审议情况 - 2024年4月24日董事会通过申请议案[3] - 同意9票，反对、弃权0票[3] - 议案待股东大会审议[3] 影响与意义 - 申请授信是日常经营需求[5] - 利于公司持续稳定经营和发展[5] - 对日常经营有积极影响，符合股东利益[5]

关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于河北方大新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 河北方大新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton # 日 日本工 而且各近 (任務縣通合併 t 1 京 朝阳文 星国门外十年 特广场5层邮编 10000 注 +86 10 8566 558 L +86 10 8566 5120 关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供方大新材公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字(2024) 第 110A008967 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受河北方大新材料股份有限公司(以下简称"方大新材公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了方大新材公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 ...

一、会计师事务所基本情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-033 河北方大新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： （一）基本情况 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同合伙人 ...

公司治理 - 2023年10月24日改选董事会审计委员会委员[1] 审计工作 - 2023年度审计委员会审议财务报告等议案，认为报告真实准确[2][3][4] - 监督致同会计师事务所审计过程，认为其客观公正[5] - 审阅2022年度内审汇报，督促2023年度内审，未发现重大问题[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将持续关注重大事项，发挥监督职责[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-041 河北方大新材料股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于制定<外汇衍 生品交易管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品的交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品业务主要是指为满足正常生产经营需要， 在银行办理的规避和防范汇率风险的外汇交 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-039 河北方大新材料股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024年4月24日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三 届董事会第十三次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名段君 婷为公司核心员工。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规及规范性文件 规定，特向公司全体员工公示并征集意见，公示期自2024年4月26日至2024年5 月6日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，需在公示期内以书面形 式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 二、备查文件 《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-022 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以电话、电子邮件方式 发出 河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-031 河北方大新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，就公司现任独立 董事马莉女士、王春和先生、李小蓉女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司或者 其附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女不存在直接或者间接持有公司已发 行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行 股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不存在与公司及其控股 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-023 河北方大新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（马莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履 行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，出席了 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履 行职责情况汇报如下： 一、独立董事履职情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人按时参加公司 的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，与公司经营层积极交流参与各议题的 讨论并提出合理建议 ...