公司竞争优势和市占率 - 公司在全球客户心目中已树立了良好品牌形象,高毛利的外销业务占营业收入的比例在60%以上[3] - 公司掌握了热熔胶、热敏纸、PE膜、特种不干胶信息记录材料等前端工序的核心生产工艺和数十种技术配方,成为行业内少数自主生产热熔胶、热敏纸等新材料的高新技术企业[3] - 公司产能规模在国内行业内属前列,原材料采购量相对较大,资信状况良好,供应商给予优于同行的价格及账期[3] - 公司除了不干胶类产品外,还有高毛利率的背胶袋等袋子类产品作为稳定的利润来源[3] - 由于行业集中度较低,目前无官方的市占率统计数据[3] 产能利用和新项目进度 - 公司老厂区现有产能基本达到满负荷状态,新项目共规划8条涂布生产线,首批3条生产线及配套辅助系统已经安装调试完毕,进入试生产阶段,另有1条生产线正在安装中[4] - 新增产能将在2024年逐步释放[4] 主要原材料及成本占比 - 主要原材料为格拉辛纸、热敏原纸、铜版纸等特种纸张,及石油树脂、乙烯、合成橡胶等化工料,主要原材料成本占主营业务成本的80%左右[5] 新项目对成本的影响 - 新项目引进了国际先进、自动化率高的智能化生产系统及配套辅助系统,生产效率得到大幅提升,新购置的生产线设备公司将根据会计准则进行折旧摊销,增加的折旧成本会通过产能提升后降低原材料采购成本的方式来对冲[6] 股权激励目标完成情况 - 公司2023年度公司层面业绩考核目标值为以2021年营业收入(净利润)为基数的20%增长率,截至2023年3季度,公司营业收入35,523.25万元,较2021年前三季度营业收入增长32.25%[7] 新产品拓展计划 - 公司将继续坚持在粘合材料、功能性涂层材料及生产工艺优化等方向深入研究,积极研发适用于不同应用场景的材料及产品,并向产业链尚未覆盖的相关新材料领域进行攻坚[8]

股本变动 - 2016年4月5日公司新增股本1100万股，认购价格1.3元/股，58名员工认购140.3万股[1] - 2017年3月，控股股东杨志转让110万股给董事及高管，转让价格3元/股[2] - 2017年1月公司完成股票定向发行，发行价格为10元/股[3] 股权比例 - 2016年4月增资前实际控制人杨志持股5493.40万股，持股比例99.88%，增资后直接和间接合计持股比例为87.32%[11] 股份支付 - 股份支付适用范围为9名董监高、4名核心技术人员、45名在职员工，合计持股140.3万股[12] - 2016年4月增资确认股份支付的确认时点为2016年4月[13] - 2016年4月增资、2017年股权转让事项确认的股份支付费用一次性计入当期损益，并作为偶发事项计入非经常性损益[13] 评估数据 - 2015年12月31日公司股东全部权益公允价值为17243.87万元，每股公允价值为3.135元/股[14][15] - 2016年12月31日经收益法评估的公司股东全部权益价值为38,024.11万元，经评估的净资产为5.76元/股[30] - 公司整体价值为19,343.87万元，股东全部权益价值为17,243.87万元，较评估基准日报表增值11,678.72万元，增值率209.85%[29] 财务预测 - 未来收入保守按5%的增长率预测，到2019年增长率降为2%直至稳定[17] - 2017 - 2019年可变信息标签业务占收入比重分别为20%、32%、35%[18] - 历史年度毛利率分别为18%、27%、30%，未来主营业务毛利率维持在30%左右[18] 市场数据 - 2008 - 2015年快递行业快递量从15亿件增长至206亿件，年均复合增长率达45%[57] 关税影响 - 2018年9月24日起美国对2000亿美元中国商品加征10%关税，2019年1月1日起关税升至25%，后维持10%，2019年5月10日起提高到25%[72] - 美国对公司背胶袋等产品进口关税3%、惩罚性关税25%，税费合计28%；日本进口关税3.9%、消费税10%，税费合计13.9%；欧盟等进口关税6.5%[71] - 关税政策变化后，公司与部分美国客户重新签订合同，Laddawn Inc等客户销售单价降幅10%-12%[73] 销售数据 - 2019年与2018年相比，公司对主要美国客户销售额合计下降26.46%，销售量合计下降29.57%[75] - 2020年1 - 5月与2019年1 - 5月相比，公司主要美国客户新增订单金额合计增长49.97%[77] - 2019年公司销往美国收入同比减少2939.33万元，来自美国收入占全部境外收入比例由2018年的38.38%降至2019年的27.75%[87] 客户合作 - 公司与UPS亚大签署背胶袋、防水袋框架协议，履行期限为2020.3.1 - 2021.2.28[117] - 公司与天天快递签署标签框架协议，履行期限为2020.5.1 - 2022.4.30[117] - 公司与顺丰签署标签框架协议，履行期限为2020.6.1 - 2021.5.31[117] 采购数据 - 2019年前述主要公司采购背胶袋金额1637.45万元，占比59.99%，防水袋519.26万元，占比19.02%；2018年采购背胶袋金额2258.09万元，占比58.36%，防水袋630.38万元，占比16.29%[80] - 2019 - 2017年天天快递/苏宁采购额分别为3436.48、5076.49、1155.31万元[106] - 2019 - 2017年日本凸版采购额分别为1583.23、1372.71、435.83万元[106] 销售占比 - 2019年大大快递/苏宁销售金额3436.48万元，销售占比14.23%[108] - 2019年日本凸版销售金额1583.23万元，销售占比6.55%[108] - 2019年公司前五大客户销售合计8549.03万元，占比35.39%；2018年合计10453.98万元，占比38.43%；2017年合计5800.46万元，占比26.88%[109] 订单数据 - 2019 - 2020年1 - 5月各年度通过投标获得订单合计金额分别为3910.76万元、4839.41万元、2578.02万元、720.39万元[113] - 2020年1 - 5月Southgate Packaging Limited背胶袋订单金额712.08万元，2019年1 - 5月为595.35万元[115] - 2020年1 - 5月Laddawn Inc.背胶袋订单金额260.99万元，防水袋308.41万元；2019年1 - 5月背胶袋211.40万元，防水袋152.96万元[115] 销售区域 - 2019 - 2017年北美销售额分别为6919.14、9198.17、7336.47万元，占比分别为41.27%、46.49%、42.57%[164] - 2019 - 2017年美国销售额分别为4653.66、7592.99、6048.97万元，占比分别为27.75%、38.38%、35.10%[164] - 2019 - 2017年欧洲销售额分别为7010.33、6825.65、6726.93万元，占比分别为41.81%、34.50%、39.03%[164] 销售模式 - 公司境外订单通过参加行业展会获取，采用直销模式[168] - 产品定价参考当地市场行情和客户行业地位、规模、类型等因素[168] - 公司要求境外客户预付15% - 30%定金，收到提单后支付剩余货款[169] 线上销售 - 发行人线上销售主要合作平台有天猫（2019年8月开始合作，自运营）、京东（2019年10月开始合作，京东运营）、淘宝（2016年4月开始合作，自运营）、有赞（2019年4月开始合作，自运营）[188] - 线上自营结算方式为消费者确认收货后自动打款至公司第三方支付平台账户，未及时确认则发货后一定天数内自动转款，一般结算天数小于1个月[189][190] - 平台自营（京东）结算方式为客户采购60天后开始结算，于结算单核定付款日起7个工作日付款[190] 销售占比与单价变动 - 2019年外销收入占比69.60%，较2018年减少3.41%，较2017年减少11.22%[192] - 2019年背胶袋销售收入占比51.65%，较2018年下降1.19%[193] - 2019年海外出口背胶袋销售单价2.4568元/平方米，变动率-2.69%[194]

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-009 张宏斌先生在担任公司董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员 期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为 公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公司 董事会谨此对张宏斌先生表示衷心感谢。 张宏斌先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低 人数及《公司章程》规定的董事会成员人数，但低于《公司章程》规定的独立董 事人数，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事，在新任独立董 事选举产生之前，公司独立董事职责暂由马莉女士和王春和先生两位独立董事履 行。公司的生产经营活动不会因此受到影响。 特此公告。 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 河北方大新材料股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北 ...

河北方大新材料股份有限公司章程 河北方大新材料股份有限公司 章程 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部 ...

北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市东长安街10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 关于河北方大新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证,并出具法律意见 书。 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件资料,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律意见 书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性文件, 就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格,表决程序和表决结果 等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和规范性文件以及《河北方大新材料股份有限公司章程 ...

河北方大新材料股份有限公司 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-006 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 83,766,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.9309%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0039%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于 向 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-005 河北方大新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 16 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议 及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》，负责公司 2023 年度财务报告等审计 工作。详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（2023-020）。 2024 年 1 月 3 日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"）所出具的《关于变更河北方大新材料股份有限公司签 字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 二、变更后签字注册会计师情况 钱华丽，2007 年成 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-004 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 14:00:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 16 日 15:00—2024 年 1 月 17 日 15:00。 ...

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-002 河北方大新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 | 12,836.80 万 | 第五条 公司注册资本为12,900.8万元 | | 元人民币。 | | 人民币。 | | 第十五条 公司发行的股票，以人民币 | | 第十五条 公司发行的股票，以人民币 | | 标明面值，每股面值为 1 | 元人民币。公 | 标明面值，每股面值为 1 元人民币。公 | | 司股份总数为 12,8 ...

2024 年 1 月 2 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关 于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》，同意票数为 9 票；反对 票数为 0 票；弃权票数为 0 票；上述议案不涉及关联交易事项，无需 回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。 三、必要性及对公司的影响 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-003 河北方大新材料股份有限公司 关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 为了优化融资结构，确保公司整体业务发展所需，公司计划拟向 中国银行股份有限公司申请项目贷款授信额度不超过 30,000 万元， 用于置换中国光大银行股份有限公司石家庄分行的项目贷款，期限 8 年。截至本公告日，公司向中国光大银行股份有限公司石家庄分行的 还款情况良好。上述项目贷款拟以建设项目土地（冀（2021）元氏县 不动产权第 0000058 号、冀（2022）元氏县不动产权第 0001879 号）、 项目建设形成的厂房及设备进行抵押。 ...