会议情况 - 2024年公司召开6次董事会、4次股东会[2] - 2024年公司独立董事召开2次专门会议[5] - 第三届董事会第四次独立董事专门会议审议3项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事李小蓉出席5次董事会、3次股东会[3] - 独立董事累计现场办公15天[8] - 2024年独立董事参加北交所专项培训活动[10] 其他情况 - 2024年不存在提议召开董事会等多种情形[11][12]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月26日现场召开，4月15日通知发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决通过，需提交股东会审议[5][6][7] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决通过，无需提交股东会审议[9] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[10][11]

财务审计 - 致同审计方大新材2024年度财报，出具无保留意见报告[4] 关联资金往来 - 关联自然人（大洋国际香港有限）2024年期初余额1.42万元[11] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）1114.22万元[11] - 2024年度偿还累计发生额1115.64万元[11] 报告审批 - 汇总表于2025年4月26日获董事会批准[11] 年报公示 - 公司应于1月1日至6月30日报送公示年度报告[20]

换届信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年4月26日审议换届事宜，待股东会审议，2024年年度股东会决议通过生效[2] - 同意提名杨志等6人为非独立董事候选人，马莉等3人为独立董事候选人[9] 股东情况 - 杨志持股81,651,000股，占比63.4354%[2] - 许硕持股450,000股，占比0.3496%[2] - 安淑敬持股270,000股，占比0.2098%[2] - 董立卫持股215,000股，占比0.1670%[2] - 姚新平持股123,000股，占比0.0956%[3] - 刘健文持股120,000股，占比0.0932%[4] 其他 - 本次换届是正常换届，不影响公司生产经营[7] - 备查文件有第三届董事会相关会议决议[10]

新策略 - 拟开展外汇衍生品交易业务规避外汇风险，实现资产保值[1] - 业务品种包括远期结售汇业务、期权等[2] - 累计总金额不超过5000万美元[3] - 有效期至2025年年度股东会召开之日[3] - 资金来源为自有资金[5] 风险管理 - 交易业务存在汇率波动等风险[7] - 制定严格业务管理制度并内部审核[8] - 合约外币金额不超外币收款预测金额[8] - 重视应收账款管理，为出口货款买信用保险[9]

会议时间 - 2025年5月20日14:00召开2024年年度股东会[4] - 2025年5月19 - 20日15:00为网络投票时间[4] - 2025年5月15日为股权登记日[7] - 2025年5月19日9:00 - 11:00为会议登记时间[28] 会议地点 - 会议在河北省石家庄市元氏县元氏大街405号公司会议室召开[8] - 会议登记地点为该地址公司二楼证券部[28] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[8][10] - 审议2024年年度报告及其摘要等议案[12][13][14][15] 其他事项 - 第四届独立董事津贴拟定为6万元/年，按月支付[24] - 会议联系人是陈晴，有联系地址、电话和传真[28] - 出席股东食宿、交通费自理[28] - 备查文件为公司相关会议决议[29] - 公告2025年4月28日发布[29]

董事会提名 - 公司董事会提名马莉、李小蓉、李卜海为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验，无重大失信记录等[2] - 被提名人任职资格需符合相关规定，部分股东及其亲属不具备独立性[3][4] - 被提名人最近36个月无相关处罚，兼任公司数量和连续任职时间有要求[5][6] - 过往任职出席会议次数不达标者不得提名[7] 提名人核实 - 提名人已核实独立董事候选人任职资格并确认符合要求[7]

人员与资质 - 截至2024年末，致同合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告的400人[1] 业绩数据 - 2023年度致同收入总额270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[2] - 2023年致同上市公司审计客户257家，审计收费总额35481.21万元，同行业上市公司审计客户2家[2] 风险保障 - 致同已购职业保险，累计赔偿限额90000万元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 执业处罚 - 致同近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[5] - 58名致同从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚11次等[5] 审计合作 - 公司续聘致同为2024年年度审计机构[6] - 致同审计公司2024年财报，出具相关报告[7] - 致同审计保持独立，报告客观真实[8]

审计委员会人事 - 2024年2月26日补选李小蓉为第三届董事会审计委员会委员[1] 审计会议情况 - 2024年度审计委员会共召开4次会议[3] - 2024年4 - 12月各次会议审议多项报告及工作安排议案[4] 审计相关评价 - 认为公司财务报告真实准确完整[4] - 监督审计过程，认为致同能独立客观完成工作[5] 内审工作情况 - 2024年审阅2023年度内审汇报，提建议且未发现重大问题[7] 内控管理 - 制订有效内控管理体系保障公司和股东权益[8]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年4月26日董事会审议通过续聘议案，9票同意[10] - 聘任事项尚需提交公司股东会审议[12] 审计机构情况 - 致同2024年末合伙人239人，注册会计师1359人[2] - 2023年收入总额270337.32万元，审计业务收入220459.50万元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，审计收费35481.21万元[3] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人钱华丽近三年签3份上市公司审计报告[6] - 拟签字注册会计师张国跃近三年签1份新三板挂牌公司审计报告[6] - 项目质量控制复核人金鑫近三年复核5份上市公司审计报告[6] 审计收费情况 - 2024年审计收费42万元，年报审计收费35万元[8] - 2025年审计收费未确定[8]