市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 沪指重回3400点报3403 95点涨0 86% 深证成指创业板指分别涨0 64%和1 01% [1] - 全市场成交额13499亿元 较上个交易日放量239亿元 [1] 大金融板块表现 - 保险板块整体上涨6 92% 中国人保涨停 中国太保涨8 5% 新华保险中国人寿涨超5% [8][9][10] - 券商概念板块上涨3 35% 红塔证券锦龙股份涨停 广发证券指南针等涨超5% [12][13] - 保险行业受益于《保险机构适老服务规范》发布 头部公司新业务价值高增长且分红险转型成效显著 [10][11] - 券商行业回购积极 国泰海通累计回购2 84亿元 多家券商表示回购基于对公司发展的信心 [13] 纺织服装板块 - 华纺股份盘中上演"地天板" 收盘涨6 43% 成交额15 67亿元 [4][5] - 公司2024年营收29 34亿元同比增4 89% 但净利润亏损5551 55万元 2025年一季度净利润47 46万元 [7] 跨境电商及物流板块 - 跨境电商板块上涨1 81% 方大新材涨27 47% 新宁物流大叶股份等涨超10% [16][17][18] - 美国市场询盘积极带动补货订单 企业通过价格调整供应链重构及全球化布局应对复杂环境 [19]

报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月28日披露[2] 业绩说明会 - 2024年年度报告业绩说明会于2025年5月14日15:00 - 17:00召开[2][3] - 采用网络远程方式，可登录上海证券报·中国证券网路演中心参与[3] 参会人员 - 董事长兼总经理杨志、财务负责人马爱静、董事会秘书张伟参加[4] 提问安排 - 投资者可于2025年5月13日15:00前提问题[5] 联系方式 - 联系人张伟，电话0311 - 86538689，邮箱fangda@hbfd.cn，地址河北省石家庄市元氏县元氏大街405号[6]

河北方大新材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t Thornton t 15 眉合十师真各所(结破普通 在线上面相区建国门外大街 特广场5层邮编 1000 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A018413 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了河北方大新材料股份有限公司(以下简称方大新材公司)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是方大新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-028 河北方大新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李卜海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人李卜海，已充分了解并同意由提名人河北方大新材料股份有限公司董事 会提名为河北方大新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北方大新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 ...

关于监事会延期换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会将于 2025 年 5 月 16 日任期届满。鉴于公司监事会的换届工作尚在筹备中，为确保公司监 事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期换届选举，第三届监事会 监事任期相应顺延。 公司第三届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》 等有关规定继续履行监事的义务和职责，本次监事会延期换届不会影响公司的 正常运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 河北方大新材料股份有限公司 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-032 河北方大新材料股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 ...

河北方大新材料股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A018237 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-79 | 我们审计了河北方大新材料股份有限公司（以下简称方大新材公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了方大新材公 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-026 河北方大新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（马莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人马莉，已充分了解并同意由提名人河北方大新材料股份有限公司董事会 提名为河北方大新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北方大新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-027 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 河北方大新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李小蓉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人李小蓉，已充分了解并同意由提名人河北方大新材料股份有限公司董事 会提名为河北方大新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北方大新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-012 河北方大新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 128,715,160.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 14,158,667.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 61,814,827.60 元，占 最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 148.47%,超过 30%。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 26 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-010 河北方大新材料股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（王春和） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持 续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，出席了 2024 年度的相 关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度任职期间内履行职责情 况汇报如下： 一、独立董事的独立性 2、独立董事专门会议情况 2024 年度，公司独立董事共计召开 2 次专门会议，具体如下： 2024 年 2 月 26 日，召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过 ...