证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-035 河北方大新材料股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 石家庄汇 | 员工持股平 | 4,500,000 | 3.4961% | 北交所上市前取得 | | 同企业管 | 台 | | | (含权益分派转增股) | | 理中心（有 | | | | | | 限合伙） | | | | | 一、 减持主体减持前基本情况 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 16 日 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 √减持计划实施完毕 □减持时 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-034 河北方大新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 14 日 活 动 地 点 ： 公 司 通 过 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/fbh/fdxc2024）举办 2024 年年度报告业绩说 明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长兼总经理：杨志先生；财务负责人：马爱静女士； 董事会秘书：张伟先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司筹建了加拿大和美国的合资加工厂，海外市场的拓展对公司业 绩的贡献预计有多大，可能会面临哪些风险和挑战？ 回答 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 5 月 14 日 [3] - 活动地点是公司通过上海证券报·中国证券网路演中心举办 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者 [3] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理杨志、财务负责人马爱静、董事会秘书张伟 [3] 海外市场拓展 - 2024 年公司在美国、加拿大设立合资加工厂，从产品出口向生产出海初步探索，未来坚持国际化发展战略 [4] 费用控制 - 公司制定《财务管理核算制度》《资金支出管理制度》等费用管理相关制度并严格执行 [4] 毛利率和净利率下降原因 - 二期项目投产后产能释放，以低价渗透策略抢占市场，主营收入产品结构变化，不干胶材料和可变信息标签销售占比及国内销售占比增加，导致综合毛利率下降 [4] 不干胶材料市场 - 2024 年是公司不干胶材料“推广元年”，订单大幅增加 [5] - 公司形成从前端工序到终端产品的完整产业链布局，作为行业内首家 A 股上市公司，未来将发挥资本、品牌、供应链等优势提升市场占有率和行业地位 [5] 2025 年业绩预期 - 2025 年一季度公司实现营业收入 2.08 亿元，同比增长 45.15% [5] - 2025 年将在方大二期项目预留机位安装新自动化生产线，吸引优秀人才，拓展不干胶材料市场 [5][6] 核心竞争优势 - 品质优势：掌握前端工序核心生产工艺和技术配方，是自主生产新材料的高新技术企业，有专利保护 [6] - 品牌优势：深耕海外市场，积累庞大客户群体和行业人脉，树立良好品牌形象 [6] - 成本优势：产能规模国内前列，原材料采购量大，资信好，供应商给予优惠价格和账期 [6] - 产品优势：除不干胶材料类产品，还有高毛利率的背胶袋等制袋系列产品作为利润来源 [6]

市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 沪指重回3400点报3403 95点涨0 86% 深证成指创业板指分别涨0 64%和1 01% [1] - 全市场成交额13499亿元 较上个交易日放量239亿元 [1] 大金融板块表现 - 保险板块整体上涨6 92% 中国人保涨停 中国太保涨8 5% 新华保险中国人寿涨超5% [8][9][10] - 券商概念板块上涨3 35% 红塔证券锦龙股份涨停 广发证券指南针等涨超5% [12][13] - 保险行业受益于《保险机构适老服务规范》发布 头部公司新业务价值高增长且分红险转型成效显著 [10][11] - 券商行业回购积极 国泰海通累计回购2 84亿元 多家券商表示回购基于对公司发展的信心 [13] 纺织服装板块 - 华纺股份盘中上演"地天板" 收盘涨6 43% 成交额15 67亿元 [4][5] - 公司2024年营收29 34亿元同比增4 89% 但净利润亏损5551 55万元 2025年一季度净利润47 46万元 [7] 跨境电商及物流板块 - 跨境电商板块上涨1 81% 方大新材涨27 47% 新宁物流大叶股份等涨超10% [16][17][18] - 美国市场询盘积极带动补货订单 企业通过价格调整供应链重构及全球化布局应对复杂环境 [19]

报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月28日披露[2] 业绩说明会 - 2024年年度报告业绩说明会于2025年5月14日15:00 - 17:00召开[2][3] - 采用网络远程方式，可登录上海证券报·中国证券网路演中心参与[3] 参会人员 - 董事长兼总经理杨志、财务负责人马爱静、董事会秘书张伟参加[4] 提问安排 - 投资者可于2025年5月13日15:00前提问题[5] 联系方式 - 联系人张伟，电话0311 - 86538689，邮箱fangda@hbfd.cn，地址河北省石家庄市元氏县元氏大街405号[6]

河北方大新材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t Thornton t 15 眉合十师真各所(结破普通 在线上面相区建国门外大街 特广场5层邮编 1000 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A018413 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了河北方大新材料股份有限公司(以下简称方大新材公司)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是方大新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-028 河北方大新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李卜海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人李卜海，已充分了解并同意由提名人河北方大新材料股份有限公司董事 会提名为河北方大新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北方大新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 ...

关于监事会延期换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会将于 2025 年 5 月 16 日任期届满。鉴于公司监事会的换届工作尚在筹备中，为确保公司监 事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期换届选举，第三届监事会 监事任期相应顺延。 公司第三届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》 等有关规定继续履行监事的义务和职责，本次监事会延期换届不会影响公司的 正常运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 河北方大新材料股份有限公司 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-032 河北方大新材料股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 ...

河北方大新材料股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A018237 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-79 | 我们审计了河北方大新材料股份有限公司（以下简称方大新材公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了方大新材公 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-026 河北方大新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（马莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人马莉，已充分了解并同意由提名人河北方大新材料股份有限公司董事会 提名为河北方大新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北方大新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...