人员与资质 - 截至2023年末，致同合伙人225名，注册会计师1364名，签过证券服务业务审计报告的400人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] - 2022年上市公司审计客户239家，审计收费总额2.88亿元，同行业上市公司审计客户3家[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] 监管情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施9次、自律监管措施3次和纪律处分1次[5] - 24名从业人员近三年受监督管理措施8次、自律监管措施3次和纪律处分1次[5] 审计合作 - 2022年股东大会同意续聘致同为2023年度审计机构[6] - 致同对2023年年度财报审计，出具报告和专项说明[7]

会议时间 - 2024年5月17日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[4] - 2024年5月16日15:00 - 2024年5月17日15:00为网络投票时间[4] - 2024年5月14日为普通股股权登记日[7] - 2024年5月16日上午9:00 - 11:00为登记时间[21] 会议地点 - 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号公司会议室[8] - 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号公司二楼证券部为登记地点[21] 会议相关 - 会议审议13项议案[8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 会议联系人陈晴，电话0311 - 86538689，传真0311 - 86538685[21] - 相关报告于2024年4月26日在指定平台披露[11][12][15][16][17][18][19] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] - 出席对象含股东、董事等人员及律师[5][7]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[1] - 2023年独立董事召开2次专门会议[4] 人员任职 - 王春和2023年11月10日任独立董事[1] 未来展望 - 2024年王春和将维护公司及中小股东利益[11]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事马莉均按时参加[1] - 2023年马莉对多项议案发表事前认可并同意提交审议，后发表同意意见[3] - 2023年独立董事召开2次专门会议[5] 培训与合规 - 2023年马莉参加北交所独立董事专项培训[10] - 2023年马莉无提议召开董事会等不合规情形[12]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务规避外汇市场风险[1] - 业务品种包括远期结售汇、期权等[2] - 累计总金额不超5000万美元[3] - 资金来源为自有资金[4] 风险控制 - 外汇衍生品交易业务存在汇率波动、内部控制等风险[6] - 制定严格业务管理制度控制风险[7] - 合约外币金额不得超外币收款预测金额[8] - 重视应收账款管理并购买信用保险降低风险[8] - 业务操作文件经法律专业人员审核降低法律风险[8] 职责分工 - 董事会授权总经理签署相关协议，财务部负责运作管理[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月24日董事会审议通过续聘议案，同意9票，反对0票，弃权0票[8] 审计机构情况 - 致同2023年末合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务审计报告的400人[2] - 致同2022年收入264910.14万元，审计业务收入196512.44万元，证券业务收入57418.56万元[2] - 致同2022年上市公司审计客户239家，审计收费28800万元，本公司同行业3家[3] - 致同职业风险基金上年度末数1089万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[3] - 致同近三年受监管措施9次、自律措施3次、纪律处分1次，24名从业人员受相应处分[5] 人员签字情况 - 拟签字项目合伙人近三年签上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司5份[5] - 拟签字注册会计师近三年签上市公司审计报告3份[6] - 项目质量控制复核人近三年签上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司2份，复核上市公司3份、新三板挂牌公司1份[6] 审计收费 - 2023年审计收费35万元，2024年未确定[2][7]

综合授信 - 2024年拟向银行申请不超5亿综合授信[2] - 授信品种含流贷、银票等[2] - 有效期至2024年年度股东大会召开日[2] 审议情况 - 2024年4月24日董事会通过申请议案[3] - 同意9票，反对、弃权0票[3] - 议案待股东大会审议[3] 影响与意义 - 申请授信是日常经营需求[5] - 利于公司持续稳定经营和发展[5] - 对日常经营有积极影响，符合股东利益[5]

关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于河北方大新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 河北方大新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton # 日 日本工 而且各近 (任務縣通合併 t 1 京 朝阳文 星国门外十年 特广场5层邮编 10000 注 +86 10 8566 558 L +86 10 8566 5120 关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供方大新材公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字(2024) 第 110A008967 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受河北方大新材料股份有限公司(以下简称"方大新材公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了方大新材公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 ...

一、会计师事务所基本情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-033 河北方大新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： （一）基本情况 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同合伙人 ...

公司治理 - 2023年10月24日改选董事会审计委员会委员[1] 审计工作 - 2023年度审计委员会审议财务报告等议案，认为报告真实准确[2][3][4] - 监督致同会计师事务所审计过程，认为其客观公正[5] - 审阅2022年度内审汇报，督促2023年度内审，未发现重大问题[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将持续关注重大事项，发挥监督职责[8]