2024年第二次临时股东大会的 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 关于河北方大新材料股份有限公司 法律意见书 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证,并出具法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律意见 书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性文件, 就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格,表决程序和表决结果 等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和规范性文件以及《河北方大新材料股份有 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-019 河北方大新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 83,411,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.6557%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年营收5亿元同比增长30.10%,归母净利润3943.19万元同比下降3.34% [1] - 在建的可变信息标签生产建设项目已经进入试生产阶段,新增产能预计2024年逐步释放 [2] - 不干胶标签广泛应用于物流、日化、食品饮料、医疗等各个行业,方大新材产品在下游市场中形成了良好的口碑效应 [3] 财务数据总结 - 2023-2025年预计实现归母净利润3937/7156/8052万元,对应EPS为0.31/0.55/0.62元 [1] - 2023-2025年预计毛利率为17.2%/14.8%/14.4%,净利率为7.9%/8.4%/8.3% [5] - 2023-2025年预计ROE为8.9%/14.3%/14.2% [5] - 2023-2025年预计P/E为37.0X/20.4X/18.1X [5]

关于补选第三届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董 事及审计委员会委员的议案》及《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的 议案》，具体如下： 公司董事会提名李小蓉女士为公司独立董事候选人，并同时担任公司董事会 审计委员会委员，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。该事项尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 公司董事会同意选举王春和先生为公司董事会战略委员会委员，任期自本次 董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 河北方大新材料股份有限公司 本次补选完成后，公司第三届董事会战略委员会由杨志、田新生、王春和组 成；公司第三届董事会审计委员会由马莉、姚新平、李小蓉组成。 特此公告。 河北方大新材料股份有限公司 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告 ...

公司独立董事张宏斌先生因病去世，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》等相关法律、法规的要求，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，为完善公司治理结构，公司董事会需补选 1 名独立董事。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-013 河北方大新材料股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 26 日审议并通过： 提名李小蓉女士为公司独立董事、审计委员会委员，任职期限自股东大会决议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第 二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 （三）新任 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议3月13日14:00召开，网络投票3月12日15:00 - 3月13日15:00[5] - 会议地点在河北省石家庄市元氏县元氏大街405号公司会议室[9] 审议议案 - 补选第三届董事会独立董事及审计委员会委员，拟提名李小蓉[10][11] - 调整独立董事津贴，由税前4万元/年调至税前6万元/年[12] 登记信息 - 股权登记日为2024年3月8日[8] - 登记时间3月12日上午9:00 - 11:00，地点公司二楼会议室[15]

独立董事提名 - 提名人提名李小蓉为公司第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2024年2月27日作出声明[6] 被提名人条件 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内不得受相关处罚等[4][5]

公司决策 - 2024年2月26日第三届董事会第十二次会议通过调整独立董事津贴议案[1] - 议案尚需提交股东大会审议[1] 津贴调整 - 任期内独立董事津贴由税前4万元/年调至6万元[1] - 调整幅度为50%[1]

独立董事候选人持股与任职限制 - 直接或间接持有上市公司已发行股份不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[2] 独立董事候选人合规要求 - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 近36个月无证监会外其他部门处罚[5] 独立董事候选人兼任与出勤限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[4]

营业收入变化 - 2023年公司营业收入499,834,943.79元，较上年同期增长30.10%[3] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润39,431,935.99元，较上年同期下降3.34%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,137,920.78元，较上年同期增长12.18%[3] 总资产变化 - 2023年末公司总资产723,661,353.38元，较上年同期增长41.89%[3] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益445,658,669.65元，较上年同期增长6.61%[3] 基本每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.31元，较上年同期下降3.13%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为9.04%，上年同期为10.27%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.89%，上年同期为9.68%[3] 股本变化 - 2023年公司股本128,368,000.00元，较上年同期增长1.88%[3] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产3.47元，较上年同期增长4.52%[3]