证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-009 河北方大新材料股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（马莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持 续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，出席了 2024 年度的相 关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度任职期间内履行职责情 况汇报如下： 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事、审计委员会成 员以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际 控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-017 河北方大新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同合伙人 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-021 河北方大新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在 公司会议室召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于制定<舆情管 理制度>的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了提高河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规和《河北方大新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负 ...

内部控制制度 - 公司建立完善法人治理结构，实现人、财、物三分开[7] - 制定多项制度加强各方面管理，如货币资金、成本费用等[10][12][13][14][20][21][23] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥利润总额5%等[24] - 非财务报告内控重大缺陷为直接财产损失超300万元等[27] 评价结果 - 公司自我评价未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[30] - 董事会自我评价未发现内控设计或执行重大缺陷[31] 未来工作 - 拟定加强内控工作，如加强人员培训等[32] 整体情况 - 2024年12月31日在重大方面有效保持与财报相关的内部控制[34]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月26日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 多项2024年度相关议案表决9票同意，部分需提交股东会审议[5][6][7][8][9][10] - 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》表决3票同意[21] - 《关于公司第四届独立董事津贴的议案》表决6票同意[21] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决5票同意[22] 津贴标准 - 公司第四届独立董事津贴拟定为6万元/年（含税）[21]

独立董事评估 - 公司董事会对3位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超过6亿元综合授信[2] - 授信品种含流动资金贷款等业务[2] - 有效期至2025年年度股东会召开[2] 议案情况 - 2025年4月26日会议审议相关议案[3] - 同意票数9票，无反对和弃权[3] - 议案尚需提交股东会审议[3] 其他 - 可用4处不动产为授信抵押[2] - 申请授信是日常业务经营正常需求[5] - 对公司日常经营有积极影响[5]

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会、4次股东会[2] - 2024年公司独立董事召开2次专门会议[5] - 第三届董事会第四次独立董事专门会议审议3项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事李小蓉出席5次董事会、3次股东会[3] - 独立董事累计现场办公15天[8] - 2024年独立董事参加北交所专项培训活动[10] 其他情况 - 2024年不存在提议召开董事会等多种情形[11][12]

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-006 河北方大新材料股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履 ...

财务审计 - 致同审计方大新材2024年度财报，出具无保留意见报告[4] 关联资金往来 - 关联自然人（大洋国际香港有限）2024年期初余额1.42万元[11] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）1114.22万元[11] - 2024年度偿还累计发生额1115.64万元[11] 报告审批 - 汇总表于2025年4月26日获董事会批准[11] 年报公示 - 公司应于1月1日至6月30日报送公示年度报告[20]