河北方大新材料股份有限公司章程 河北方大新材料股份有限公司 章程 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-006 河北方大新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 83,766,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.9309%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0039%。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人， ...

北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 关于河北方大新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市东长安街10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 一、 本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证,并出具法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件资料,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律意见 书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性文件, 就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格,表决程序和表决结果 等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-005 河北方大新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 16 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议 及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》，负责公司 2023 年度财务报告等审计 工作。详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（2023-020）。 2024 年 1 月 3 日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"）所出具的《关于变更河北方大新材料股份有限公司签 字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 二、变更后签字注册会计师情况 钱华丽，2007 年成 ...

二、变更后签字注册会计师情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-005 河北方大新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 16 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议 及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》，负责公司 2023 年度财务报告等审计 工作。详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（2023-020）。 2024 年 1 月 3 日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"）所出具的《关于变更河北方大新材料股份有限公司签 字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-004 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 14:00:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 16 日 15:00—2024 年 1 月 17 日 15:00。 ...

公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 注册资本由12836.80万元增至12900.8万元[3] - 股份总数由12836.80万股增至12900.8万股[3] 变更原因与流程 - 因实施股权激励计划预留限制性股票授予登记[4] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[3] 其他信息 - 公告于2024年1月2日发布[6] - 备查文件为第三届董事会第十一次会议决议[6]

2024 年 1 月 2 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关 于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》，同意票数为 9 票；反对 票数为 0 票；弃权票数为 0 票；上述议案不涉及关联交易事项，无需 回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。 三、必要性及对公司的影响 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-003 河北方大新材料股份有限公司 关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 为了优化融资结构，确保公司整体业务发展所需，公司计划拟向 中国银行股份有限公司申请项目贷款授信额度不超过 30,000 万元， 用于置换中国光大银行股份有限公司石家庄分行的项目贷款，期限 8 年。截至本公告日，公司向中国光大银行股份有限公司石家庄分行的 还款情况良好。上述项目贷款拟以建设项目土地（冀（2021）元氏县 不动产权第 0000058 号、冀（2022）元氏县不动产权第 0001879 号）、 项目建设形成的厂房及设备进行抵押。 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-001 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事马莉、张宏斌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 1. ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-004 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算 ...