会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议9月11日10:00 - 11:00，网络投票9月10日15:00 - 9月11日15:00[6] 股权与地点 - 股权登记日为2024年9月3日，普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点在苏州吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室[10] 审议事项 - 审议补选非独立董事孙建农、非职工代表监事沈玲俊议案[11] 登记相关 - 登记不接受电话，需持文件，时间为9月4日10:00 - 17:00[12][13][14] - 登记地点在苏州姑苏区络香路2号相关会议室[14] 其他 - 会议联系人代艳，电话0512 - 65722875，出席费用自理[15]

募集资金情况 - 2022年12月公开发行800万股，发行价15元/股，募资总额1.2亿元，净额1.0193396226亿元[2] - 报告期内募投项目使用1746.958499万元，截至2024年6月30日累计投入8106.483407万元，专户余额1977.536477万元[3] - 截至2024年6月30日，利息收入净额累计90.623658万元，应结余2177.536477万元，闲置理财未赎回200万元，实际结余1977.536477万元[5] 项目投入情况 - 报告期内，“营销渠道建设及品牌升级项目”投入1028.886262万元，“研发及检测中心建设项目”投入661.29788万元，“信息化升级项目”投入56.774357万元[10] 资金使用调整 - 2023年8月同意用不超2000万元闲置募集资金补流，截至2024年1月23日归还1000万元[12] - 2024年4月审议通过用不超2500万元闲置募集资金现金管理，购保本型产品，有效期12个月[14] - 2024年1月调减“信息化升级项目”1000万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”[15] 理财情况 - 苏州银行吴江支行200万元定期存款委托理财，2024年6月27日起始，8月29日终止，预计年化收益率1.50%[14] 业务收入情况 - 2023年1 - 9月，线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上渠道同比增长75.94%[17] 项目变更情况 - 拟调增“营销渠道建设及品牌升级项目”募资投资金额至66,911,262.26元[17] - “研发及检测中心建设项目”实施地从吴江变更为姑苏[17] - “信息化升级项目”募资投资金额变更为5,000,000.00元[17][25] 项目进度及收益 - 变更用途募资总额1000万元，占比9.81%[24] - “营销渠道建设及品牌升级项目”期末投入进度93.27%，预计2025年12月23日达预定可使用状态[24] - “研发及检测中心建设项目”期末投入进度53.91%，预计2024年12月23日达预定可使用状态[24] - “信息化升级项目”期末投入进度49.51%，预计2024年12月23日达预定可使用状态[24] - 截至报告期末，募集资金累计理财收益67.27万元[26]

人事变动 - 2024年8月24日审议通过补选第三届监事会非职工代表监事议案[2] - 任命沈玲俊为公司监事，待股东大会审议通过生效[2] - 陆耀华因个人原因辞去非职工代表监事职务[3] 人员信息 - 沈玲俊1991年12月生，本科学历[4] - 沈玲俊曾任职多家公司，现担任公司流程改造经理[4][5] - 沈玲俊持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 影响说明 - 本次任命符合规定，对公司无不利影响[6]

股票数据 - 本次解除限售股票总额9,945,707股，占总股本18.7073%，8月23日可交易[2] - 苏州英宝本次解限8,291,957股，占15.5967%，未解限24,875,873股[3] - 苏州湖之锦本次解限1,653,750股，占3.1106%，未解限2,846,250股[3] - 无限售股份25,442,635股，占47.8562%[6] - 有限售其他法人股份27,722,123股，占52.1438%[7] - 公司总股本53,164,758股[7] 历史情况 - 2022年12月30日公司股票北交所上市，发行价15元/股，发行800万股[4] - 2023年5月24日完成权益分派，10股转增5股，派1.5元[5] 其他 - 解限股东减持将提前披露信息[9] - 申请解限股东无损害公司利益情况[11]

会议信息 - 监事会会议于2024年7月29日在苏州召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于新增2024年预计日常性关联交易的议案》[4] - 表决结果为同意3票，无反对和弃权[5] - 议案不涉及关联交易，无需提交股东大会[5]

会议信息 - 会议于2024年7月29日在苏州召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过新增2024年预计日常性关联交易议案[4] - 表决结果同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 关联董事回避表决，议案无需提交股东大会[5]

关联交易数据 - 2024年预计日常性关联交易原预计420万元，新增43.75万元，调整后463.75万元[4] - 2024年1 - 6月累计已发生关联交易金额111.077675万元[4] 子公司情况 - 苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司注册资本和实缴资本均为4000万元[6] - 该公司2023年度总资产3761.393972万元、净资产1825.21973万元等[6] 关联交易审议 - 2024年7月29日多会议审议通过新增关联交易议案[7][9] - 新增后预计总金额未达需提交股东大会审议标准[10]

关联交易金额 - 2024年预计日常性关联交易原合计420万元，调整后预计463.75万元，上年实际136.050301万元[4] - 购买原材料原预计200万元，累计已发生18.550546万元，上年实际21.199903万元[3] - 出售产品原预计100万元，累计已发生15.7309万元，上年实际24.479864万元[4] - 其他关联交易原预计120万元，新增预计76.796229万元，调整后预计163.75万元，上年实际90.370534万元[4] 关联方情况 - 关联方苏州震泽丝绸之路农业科技2023年度总资产3761.393972万元、净资产1825.21973万元、营收921.950001万元、净利润 - 393.05269万元[6] 审议情况 - 2024年4月15日审议通过预计2024年日常性关联交易议案[2] - 2024年7月29日审议通过新增2024年预计日常性关联交易议案[7] 其他 - 新增后2024年预计日常性关联交易总金额未达需提交股东大会审议标准[8] - 关联交易定价按市场公允价格[10] - 保荐机构对新增2024年预计日常性关联交易事项无异议[14]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月7日获股东大会通过[2] - 以51,710,898股为基数，每10股派3元现金[3] - 本次派发现金红利15,513,269.40元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润140,916,797.52元[2] - 按总股本折算每股现金红利0.2917961 [5] 时间安排 - 权益登记日2024年6月18日，除权除息日6月19日[6] - 现金红利6月19日划入股东资金账户[7] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股派发2.7元[4] 公司地址 - 公司位于苏州市姑苏区络香路2号[8]

股东大会情况 - 2024年5月7日在苏州召开2023年年度股东大会[3] - 3名股东出席，持有38,042,830股，占比73.57%[4] - 9名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决结果 - 多项议案同意股数38,042,830股，占比100%[6] - 董监高薪酬考核方案同意股数375,000股，占比100%[12] - 2024年度授信额度议案同意股数38,042,830股，占比100%[15] - 2023年年度权益分派预案同意票数375,000，占比100%[16] 公司决策 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[14] - 拟续聘信永中和为2024年度财务审计机构[14]