会议安排 - 公司2024年8月24日决定9月11日召开第二次临时股东大会[4] - 8月26日在北交所网站发布会议通知公告[4] 会议情况 - 9月11日在苏州召开，现场与网络投票结合，网络投票9月10 - 11日15:00[5] - 出席现场3人，代表37,953,217股，占比73.3950%，网络投票0人[6] 议案审议 - 审议补选董、监事2项议案，均全票通过[8][10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月11日在苏州召开[2] - 出席股东3人，持股37,953,217股，占比73.3950%[2] - 董事8人、监事3人全部出席[2] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案同意股数37,667,830股，占比100%[3] - 补选非职工代表监事议案同意股数37,953,217股，占比100%[4] 人员变动 - 孙建农9月11日起任公司董事[6] - 沈玲俊9月11日起任公司监事[6]

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-070 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,953,217 股，占公司有表决权股份总数的 73.3950%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...

国浩律师（南京）事务所 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了本次股 东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表 法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 公司董事会于 2024 年 8 月 ...

报告投资评级 - 报告维持"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 2024H1 营收2.38亿元,同比增长3.51%;归母净利润1118.30万元,同比下滑28.86% [4] - 2024年消费市场不及预期,蚕丝被类可选消费整体承压,下调2024-2026年盈利预测 [4] - 公司积极落实营销渠道建设,抖音渠道2024H1实现营收2085.19万元,同比增长80.32% [5] - 加大与博物馆等的跨界合作,设立子公司主营蚕桑丝绸销售与文化创意设计 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年预计归母净利润为0.36/0.44/0.53亿元,对应EPS为0.69/0.82/1.00元/股 [4][6] - 2024-2026年营业收入预计为5.94/7.02/8.12亿元,同比增长11.8%/18.2%/15.6% [6] - 2024-2026年毛利率预计为38.6%/39.1%/39.2% [6] - 2024-2026年ROE预计为10.9%/12.0%/13.6% [6]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年8月24日在苏州吴江召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及摘要》等3项议案表决全票通过，2项无需提交股东大会[5][8] 人事变动 - 非独立董事贾新华辞职，提名孙建农为候选人，尚需股东大会审议[6][7]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月24日在苏州吴江震泽镇召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及摘要》等两议案表决全票通过，无需股东大会审议[4][5] 人事变动 - 非职工代表监事陆耀华辞职，提名沈玲俊为候选人[6] - 《补选非职工代表监事议案》表决通过，待股东大会审议[6]

人员变动 - 2024年8月24日公司监事会收到陆耀华辞职报告，自选新监事生效[2] - 陆耀华因个人原因辞非职工代表监事职务，持股0股[2][3] 后续安排 - 辞职致监事会人数低于法定最低，将尽快补选[4] - 补选前陆耀华仍履职，辞职不影响公司经营[4][5]

财务指标 - 营业收入为2.38亿元，同比增长3.51%[22] - 毛利率为40.30%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，同比下降28.86%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为0.93亿元，同比下降15.53%[22] - 加权平均净资产收益率为3.52%，同比下降[22] - 基本每股收益为0.2133元，同比下降27.87%[22] - 公司资产总计为50.54亿元，较上年期末下降2.25%[23] - 公司负债总计为19.37亿元，较上年期末下降4.21%[23] - 公司归属于上市公司股东的净资产为31.10亿元，较上年期末下降0.95%[23] - 公司资产负债率(合并)为38.33%，较上年期末下降0.79个百分点[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-4,389,842.06元，较上年同期下降111.44%[24] - 公司营业收入增长率为3.51%，较上年同期下降72.25个百分点[25] - 公司净利润增长率为-29.60%，较上年同期下降43.81个百分点[25] - 应收账款同比减少41.12%，主要系报告期内收回所致[68] - 营业收入同比增长3.51%[69] - 毛利率为40.30%，与上年同期基本持平[69] - 销售费用同比增长10.69%，主要系广告及业务宣传费和销售人员薪酬增加[69] - 管理费用同比下降27.86%[69] - 研发费用同比增长19.00%[69] - 财务费用同比大幅增长265.75%，主要系租赁负债利息费用和汇兑损失增加[69] - 营业利润同比下降34.92%，主要系销售费用增加[69] - 主营业务收入同比增长3.32%[71] - 境外收入同比增长19.07%，毛利率下降4.35个百分点[72] - 经营活动现金流量净额同比下降111.44%，主要系营销渠道建设及品牌提升项目运营资金和销售备货增加[73] 业务情况 - 公司以"太湖雪"品牌为核心，专业从事丝绸相关产品的研发设计、生产制造、品牌推广、渠道建设和销售服务[36] - 公司聚焦"微笑曲线"两端为核心的高附加值发展业务链，建设了线上与线下、境内与境外双轮并举立体式销售模式[38] - 公司采用以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，形成了蚕丝被、床品套件、丝绸饰品、丝绸服饰四大产品系列[40] - 蚕丝被内部填充100%蚕丝，具有贴身保暖、天然调温、柔软亲肤、吸湿排汗等特点[41] - 床品套件在花型款式设计中融合苏绣等非遗技法，满足高端客户的审美需求和功能诉求[42] - 丝绸饰品的设计开发中融合中国传统丝绸美学进行创新设计，注重产品文化属性和内涵培育[42] - 公司持续聚焦"蚕丝被 就选太湖雪"为品牌战略，重点发力蚕丝被细分市场[44] - 公司聚焦供应商协同效率提升，加大与行业头部供应商深度合作，提升整体效率[46] - 线下渠道主营业务收入同比实现10.05%增长[52] - 线上渠道主营业务收入同比实现2.66%增长[52] - 新增发明专利1件,著作版权38件,累计发明专利8件,实用新型专利90件,著作版权2315件[53] - 公司与苏州博物馆、苏州丝绸博物馆等知名IP合作,通过联名蚕丝制品讲好丝绸故事,弘扬丝绸文化[58] - 公司在终端店铺设计中融入蚕桑丝绸文化展示及体验互动场景,为产品和品牌注入更多文化元素[59] - 公司通过品牌直播、短视频等社交媒体平台打造多媒体品牌传播矩阵[59] - 公司在核心区域市场开设品牌旗舰型超级体验店,通过线上线下融合发展扩展公域流量,培养私域流量[60] - 公司产品创新设计注重丝绸文化挖掘、时尚颜值表现,技术研发结合黑科技提升功能及舒适性[53] - 公司将苏绣等传统艺术与现代设计相融合,在床品套件等产品中展现新国货丝绸的独特魅力[55] - 持续优化小红书和短视频的内容创新，提升用户粘性和转化[61] - 完善海外社交媒体矩阵布局，针对不同地区用户特点制定内容策略，提高转化效率[61] - 基于自有工厂生产管理经验，优化工艺及工序设计，分布式外发加工订单匹配，确保快交付和保质量[62] - 建立信息安全管理体系，健全基础设施安全事件预警和响应机制，确保数据及业务安全[63] - 持续完善信息系统，优化数字化业务流程，提升运营效率和决策支持能力[64] - 加强信息化人才培养，组建业务与IT融合团队，推动公司数字化转型[64] 行业趋势 - 2024年上半年全国居民人均可支配收入和人均消费支出总体保持增长[65] - 2024年上半年全国社会消费品零售总额达到23.5969万亿元，网上零售额占比25.3%[66] - 国潮经济市场规模预计2028年将突破3万亿元，00后成为新的国潮消费主力军[67] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括线下销售渠道地域集中

人事变动 - 2024年8月24日提名孙建农为第三届董事会非独立董事候选人[2] - 非独立董事贾新华因个人原因辞去职务[3] 候选人信息 - 孙建农1975年1月生，现任苏州震泽产业投资有限公司法定代表人等[4] - 孙建农持股0股，占公司股本0%[2] 任命情况 - 任命尚需股东大会审议，对公司无重大影响，利于完善治理结构[2][5]