证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-021 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度 股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 日 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-031 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"太湖雪"）于 2022 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏州太湖雪丝绸股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3070 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向不特定合 格投资者公开发行普通股股票 8,000,000 股，发行价格为人民币 15 元/股，募 集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净 额为 101,933,962.26 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 23 日全部到位， 并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2022SUAA1B00 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-034 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控 股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级控股子公 司）根据实际经营状况，向相关银行申请累计不超过人民币 4 亿元的综合授信额 度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、 开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司及其控 股子公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司及其控股子公司总经理代表 公司与银行机构签署上述授信融资项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押 等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、 ...

本公司于 2023 年 3 月 16 日披露了《苏州太湖雪丝绸股份有限公司与私募 基金合作投资的公告》（公告编号 2023-041）。因对《企业会计准则第 33 号— —合并财务报表》《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》理解 偏差，公告部分内容错误，现对该公告内容进行更正，具体情况如下： 更正前： 四、合作投资对上市公司财务状况的影响 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-045 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 与私募基金合作投资的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 综上，苏州震泽桑蚕股权投资合伙企业（有限合伙）纳入公司合并报 表范围。 根据企业会计准则 33 号第七条，本次设立完成后公司作为苏州震泽桑蚕 股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人不执行合伙事务，对该基金拟投资 标的不具有一票否决权，普通合伙人高云资本拥有管理与执行合伙事务的权 利。在合伙企业投资决策委员会三位委员中公司仅委派一名委员，普通合伙人 高云资本委派两名，因此公司不能 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-025 二、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 1、出席董事会、股东大会情况 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱中一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人朱中一作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司"或"太湖 雪")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《苏州太湖雪丝绸股份 有限公司章程》《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委 员会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-019 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义 务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需 求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《利 润分配管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2023 年年度利 润分配。分配预案如下： 一、权益分派预案情况 监事会认为：《公司 2023 年度权益分派预案》符合法律法规及《公司章程》 等相关规定，充分考虑了公司实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股 东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康 发展。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 根据公司 2024 年 4 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 202 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州太湖雪丝绸股份 有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对太湖雪 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金取得情况 公司于 2022 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意苏州太湖雪丝绸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]3070 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 8,000,000 股，发行价格为 人民币 15 元/股，募集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，扣除各项发行费 用后实际募集资金净额为 101,933,962.26 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 23 日全部到位，并经信永中和会计 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-015 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园太湖雪会议室 3.会议召开方式：现场方式 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：胡毓芳 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日以书面及电子方式发 出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-027 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王德瑞-已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王德瑞作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司"或"太湖 雪")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《苏州太湖雪丝绸股份 有限公司章程》《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委 员会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王德瑞， ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-020 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 45 万元，其中年报审计收费 36 万元。本期暂定审 计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 2023 年度末合伙人数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 2 ...