证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-016 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园太湖雪会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日 以书面及电子方式发出 5.会议主持人：刘伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化十周 A 网 9 层 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SUAA1B0030 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 苏州太湖雪丝绸股份有限公司全体股东: 一、管理层的责任 太湖雪公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况 ...

1 董事长致辞 走进太湖雪 可持续发展 专题 上篇：经纬纵横，织就稳健发展 下篇：锦绣万千，创造多彩价值 附录 目 录 国货丝绸，彰显中华之美 关于本报告 48 指标索引表 49 上篇 15 32 下篇 经纬纵横，织就稳健发展 完善组织治理 16 追求至高品质 20 诉求回应 30 锦绣万千，创造多彩价值 33 厚植绿色底蕴 36 保障权益 董事长致辞 03 走进太湖雪 04 可持续发展 06 专题一 08 专题二 11 春蚕锋采，凝聚奋进伟力 董事长致辞 走进太湖雪 可持续发展 专题 上篇：经纬纵横，织就稳健发展 下篇：锦绣万千，创造多彩价值 附录 董事长致辞 公司治理 16 投资者关系 18 商业道德 18 优质产品 20 精致舒适 23 创新研发 25 提升服务体验 28 客户服务 28 33 环境管理 34 绿色运营 35 绿色产品 36 创造橙色活力 39 共同成长 42 幸福职场 44 共织美好生活 44 伙伴合作 46 社区回馈 2023 年对于我们而言，是一个承载着历史使命与未来 愿景的重要节点。作为新国货丝绸第一股，太湖雪初登 场，在新消费、新国货、新零售的时代背景下深感责任 重大。作为一家 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-037 苏州太湖雪丝绸股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事 会第十九次会议于 2024 年 4 月 15 日审议通过《关于高级管理人员任命的议案》，表决 结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司第三届董事会提名委员会第二次 会议审议通过该议案。 任命代艳先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会届满止，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会决定任命代艳先生为 公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 代艳，男，1982 年出生，本科学历，持有深圳 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-030 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及苏州太湖雪丝 绸股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会所"）成 立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会所合伙人数量为 245 人， ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-024 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王尧） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王尧作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司"或"太湖 雪")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《苏州太湖雪丝绸股份 有限公司章程》《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委 员会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附 ...

关于变更 2024 年一季度报告披露时间的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称 "公司"）原定于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《苏州太湖雪丝绸股份有 限公司 2024 年一季度报告》，现因 2024 年一季度报告编制进展较为顺利，为确 保披露信息的及时性。根据工作进度，经申请，公司将 2024 年一季度报告披露 日期变更为 2024 年 4 月 15 日。 特此公告。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-014 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 ...

业绩数据 - 公司2022年度经审计期末资产总额为43579.93万元，净资产为29621.96万元[6] - 100万元出资占2022年度经审计合并报表资产总额和净资产的比例分别为0.23%和0.34%[6] 市场扩张 - 公司以100万元自有资金设立全资子公司苏州太湖雪文化科技有限公司[3] - 苏州太湖雪丝绸股份有限公司对其出资100万元，持股比例100%[9] 其他说明 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 本次投资无需提交董事会或股东大会审议，无需签订投资协议[7][10]

对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-013 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 （一）基本情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）因经营发 展需要，以自有资金 100.00 万元设立全资子公司苏州太湖雪文化科技有限公司 （名称暂定，以工商注册为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 43,579.93 万元，净资 产 29,621.96 万元。公司以 100.00 万元出资设立苏州太湖雪文化科技有限公司， 占公司 2022 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 0.23%和 0.34%，根据《 ...

业绩总结 - 太湖雪2023年归母净利润增长22%[1] - 2023年营收达到5.33亿元，同比增长57%[1] - 2023年线下渠道主营收同比增长45.62%，线上渠道主营收同比增长75.94%[2] 产品与市场 - 公司积极拓展头部流量平台，成为蚕丝被供应链服务商[2] - 太湖雪针对消费趋势推出文创设计礼盒等产品，与多家企业合作推出联名设计产品[3] 未来展望 - 2023年归母净利润预测为0.38/0.56/0.75亿元，对应EPS为0.71/1.05/1.41元/股[4] - 风险提示包括线下销售渠道地域集中、原材料价格波动、宏观经济情况波动风险[4] - 2025年预计营业收入将达到822百万元，较2021年增长约120%[5] - 2025年预计净利润为74百万元，较2021年增长约105%[5] - 2025年预计每股收益为1.41元，较2021年增长约108%[5] - 2025年预计ROE为17.4%，较2021年增长约85%[5] - 2025年预计EBITDA为83百万元，较2021年增长约93%[5]