股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会召集[3] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种表决方式[5] - 现场会议于2024年9月13日14:30召开，网络投票9月12 - 13日[6] - 股权登记日为2024年9月10日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 会议地点为广州市天河区白沙水路123号会议室[9] 审议议案 - 审议募投项目延期议案，研发中心建设项目延期至2025年12月31日[10] - 审议修订《公司章程》议案[11] - 审议修订公司部分治理制度议案[12] 其他 - 登记时间为2024年9月13日14:00 - 14:30，可多种方式登记[15] - 参会股东交通及食宿等费用自理[17]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月28日现场召开[2] - 公司拟定于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决全票通过[5][6][9][11][12][13] 项目进展 - 募投项目“研发中心建设项目”延期至2025年12月31日[8]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-086 广东驱动力生物科技集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为促进广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称《监管办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）等相关法律法规及《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章 程》 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-090 广东驱动力生物科技集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司业务 办理指南第 7 号-信息披露业务办理》（以下简称"《信息披露业务办理》"）及《广 东驱 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-073 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度经营情况及财务状况，编制了《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn）同日披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-074） （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以信息和书 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-084 广东驱动力生物科技集团股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，规范广东驱动力生物科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的组织和运作，保障监事会依法独立 行使监督权，确保公司资产的安全增值。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本议事规则。 第二条 监 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-079 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | （十）修改本章程； | 的担保事项； | | --- | --- | | （十一）审议批准本章程第三十六条规 | | | 定的担保事项； | 担保、提供财务资助外）达到下列标准之一 | | （十二）上市公司发生的交易（除提供 | 的，应当提交股东大会审议： | | 担保、提供财务资助外）达到下列标准之一 | | | 的，应当提交股东大会审议： | 值和评估值的，以孰高为准）占上市公司最 | | 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面 | 近一期经审计总资产的 50%以上； | | 近一期经审计总资产的 50%以上； | 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计 | | 2、交易标的（如股权）最近一个会计年 | 年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000 | | 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计 | 万元； | | ...

制度修订与审议 - 对外投资管理制度于2024年8月28日经第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 投资审批标准 - 投资100万元人民币（含100万元）以上的事项，需进行可行性研究[7] - 6种交易情况应提交董事会审议，如涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上[7] - 关联交易金额达一定标准应提交董事会审议，与关联自然人30万元以上，与关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产0.2%以上[8] - 5种交易情况应由董事会决议后提交股东大会审议，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[8] - 未达规定标准的投资事项，由公司董事会授权总经理审批[9] - 控股子公司发生金额100万元人民币以上的投资事项，应先向公司总经理报告[10] 投资程序与责任 - 公司投资事项连续十二个月内累计计算，达标准需履行审批程序[10] - 董事长等擅自越权签订投资协议造成损失应负赔偿责任[11] - 股东大会、董事会对投资事项决议时，利害关系股东、董事应回避表决[11] 部门职责 - 董事会负责统筹、协调和组织对外投资项目分析研究等[12] - 董事长是对外投资实施主要负责人，负责新投资项目信息收集等并建立项目库[12] - 财务部门负责对外投资财务管理等[12][13] - 法律顾问协助对外投资项目协议等法律审核[13] 投资计划与控制 - 短期投资计划由董事会预选和编制，按审批权限审批后实施[14] - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作且与资金、财务管理人员分离[14] - 长期投资合同须经法律顾问审核和授权决策机构批准[16] 监督与报告 - 行政部门对投资项目实行全过程监督、检查和评价，投资项目实行季报制[16] - 投资项目实施完毕后相关职能部门应于30日内将项目运作情况报告公司总经理及董事会[19] 投资收回与处置 - 公司可收回对外投资的情况包括经营期满、破产、不可抗力等[21] - 公司批准处置对外投资的程序与权限和批准实施对外投资的权限相同[23] - 财务部门负责投资收回和转让的资产评估工作[23] 子公司管理 - 公司向控股下属公司原则上委派财务总监行使监督权[23] - 公司财务部门对对外投资活动进行全面财务记录和详尽会计核算[23] - 公司年末对长、短期投资进行全面检查，对子公司进行定期或专项审计[23] - 子公司应每月向公司财务中心报送财务会计报表[23] - 公司对子公司所有信息享有知情权[24] - 子公司重大事项应及时报告公司财务部门和董事会秘书[25] 违规处理与制度生效 - 违反规定给公司造成投资损失，相关责任人会受处分或承担赔偿责任[25] - 本制度经公司股东大会审议通过后生效，解释权属董事会，修改权属股东大会[26]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-070 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：因董事长刘平祥先生参与公务活动无法出席，经半数以上董 事共同推举董事刘金萍女士主持本次会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 113,426,761 股，占公司有表决权股份总数的 71.17%。（公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数） 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东驱动力生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬和曾思律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简 ...